Справа № 396/431/25
Провадження № 1-кс/396/124/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.03.2025 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42024122020000090 від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42024122020000090 від 17.12.2024 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено та проведено публічну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої 12.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду на суму 371 5618,91 гривень. Предмет договору - «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області».
Разом з тим, в ході візуального огляду встановлено, що фактичні об'єми та вартість виконаних робіт на вищевказаному об'єкті не відповідають об'ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, пов'язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів щодо походження матеріалів, які використовувались в ході виконання робіт, зокрема для проведення:
- судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об'єктів нерухомого майна проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
-судової економічної експертизи, з метою встановлення збитків, завданих державі.
У зв'язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) засвідчених копії документів щодо процедури укладання договору, документів щодо виконання будівельних робіт, проведення розрахунку тощо.
В ході розслідування встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), знаходяться наступні документи, які необхідні для повного та всебічного проведення досудового розслідування, а саме належним чином завірені копії документів по об'єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області»:
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- довідки про технічний потенціал підприємства, цінової пропозиції, податкової декларації платника єдиного податку (юридичні особи), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- конкурсної документації, яку було подано на державні закупівлі: тендерну пропозицію; наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; технічні вимоги.
- тендерну документацію за результатами відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в тому числі тендерну пропозицію, всю без виключення, з додатками та змінами (за наявності); наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; технічні вимоги; іншу документацію, щодо предмету укладеного договору підряду №09/2022 від 12.07.2022 по об'єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області» та додаткових угод №09/2022/11 від 03.08.2022 та №09/2022/29 від 27.12.2022 до договору підряду №09/2022 від 12.07.2022;
- штатний розпис, накази/розпорядження/трудові договори із робітниками, які залучені до проведення ремонтно-будівельних робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- проектно-кошторисна документація;
- звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією;
- дефектні акти;
- договори по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами (у випадку укладення) в т.ч. договірна ціна;
- звітна документацію (акти КБ-2в та довідки КБ-3) до договорів підряду;
- акти огляду прихованих робіт із додатками (світлинами);
- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
- платіжні доручення;
- сертифікати відповідності (якості) на матеріали, що були використані під час надання послуг з поточного ремонту;
- звітна документація інженерів з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об'єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);
- акт приймання-передачі завершеного об'єкта будівництва;
- листування з питань укладання та виконання вищевказаних договорів;
- договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи, щодо придбання матеріалів, які використовувались при проведенні робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- виконавчу документацію (акти на закриття прихованих робіт, журнали робіт) по об'єкту: до договорів підряду по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документація, що підтверджує використання машин та механізмів під час проведення робіт по об'єкту. У порядку ст.93 КПК України направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), про надання документів, по об'єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області».
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого від 23.01.2025 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання документів, по об'єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області». 20.02.2025 року слідчим направлено повторно запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак у встановлені законодавством строки відповіді на вказані запити слідчим не отримано.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 156-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №42024122020000090 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим вилученням (виїмкою) документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірені копії документів по об'єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області»:
- проектно-кошторисна документація;
- звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією;
- дефектні акти;
- договори по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами (у випадку укладення) в т.ч. договірна ціна;
- звітна документацію (акти КБ-2в та довідки КБ-3) до договорів підряду;
- акти огляду прихованих робіт із додатками (світлинами);
- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
- платіжні доручення;
- сертифікати відповідності (якості) на матеріали, що були використані під час надання послуг з поточного ремонту;
- звітна документація інженерів з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об'єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);
- акт приймання-передачі завершеного об'єкта будівництва;
- листування з питань укладання та виконання вищевказаних договорів;
- договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи, щодо придбання матеріалів, які використовувались при проведенні робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- виконавчу документацію (акти на закриття прихованих робіт, журнали робіт) по об'єкту: до договорів підряду по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документація, що підтверджує використання машин та механізмів під час проведення робіт по об'єкту.
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- довідки про технічний потенціал підприємства, цінової пропозиції, податкової декларації платника єдиного податку (юридичні особи), витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- конкурсної документації, яку було подано на державні закупівлі: тендерну пропозицію; наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; технічні вимоги.
- тендерну документацію за результатами відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в тому числі тендерну пропозицію, всю без виключення, з додатками та змінами (за наявності); наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору; технічні вимоги; іншу документацію, щодо предмету укладеного договору підряду №09/2022 від 12.07.2022 по об'єкту «Реконструкція системи киснепостачання комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області» та додаткових угод №09/2022/11 від 03.08.2022 та №09/2022/29 від 27.12.2022 до договору підряду №09/2022 від 12.07.2022;
- штатний розпис, накази/розпорядження/трудові договори із робітниками, які залучені до проведення ремонтно-будівельних робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
Роз'яснити посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 28.03.2025 року по 27.04.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1