Справа № 202/18851/23
Провадження № 1-кс/202/2345/2025
Іменем України
28 березня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, не працевлаштованої, незаміжньої, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України,-
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий зазначає, що підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останньою кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України. При цьому, з метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам, передбаченим п.п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий просить застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною з 22:00 год. по 07:00 год. залишати житло за місцем проживання, та покладенням на останню обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та, враховуючи наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, просила застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 год. по 07:00 год. залишати житло за місцем проживання.
Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що запобіжний захід у виді особистого зобов'язання забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної.
Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала думку свого захисника.
Ознайомившись з клопотанням та матеріалами які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваної, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000354 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України.
27 березня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця та юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненні повторно за попередньою змовою групою осіб;
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у пособництві в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у пособництві у здійсненні фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а також приховуванні та маскуванні незаконного походження таких коштів, вчинені особою, яка повинна була знати, що таке майно повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).
Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Метою застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованих злочинів, в межах розслідування якого ставиться питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
При цьому, слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Слідчим суддею враховуються обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою; дані про особу підозрюваної ОСОБА_5 , яка має середню спеціальну освіту, не працевлаштована, незаміжня, має місце реєстрації за яким і мешкає, раніше судима, та на даний час підозрюється у скоєнні умисного нетяжкого та тяжкого злочинів у сфері господарської діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, роль підозрюваної під час вчинення злочинів у складі групи осіб, та особу підозрюваної ОСОБА_5 ,слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених п.п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що остання може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.
На підставі викладеного, з урахуванням позиції сторони обвинувачення та сторони захисту, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. На думку слідчого судді, такий запобіжний захід, із забороною з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин, залишати місце проживання, буде слугувати завданням кримінального провадження, меті обрання запобіжного заходу, зможе запобігти ризикам, передбаченим п.п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та не буде надмірним тягарем у порушення прав підозрюваної.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 179, 181, 184, 193-194,196, 205, 309 КПК України, слідчийсуддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , окрім випадків необхідності отримання ОСОБА_5 невідкладної медичної допомоги, та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров'я перебування підозрюваної у житлі.
Зобов'язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора та покласти на неї обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-не відлучатися за межі населеного пункту в якому вона проживає, окрім випадків необхідної евакуації;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Встановити строк тримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом до 27 травня 2025 року включно.
Роз'яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з'являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Копію ухвали направити на виконання до відділу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Повний текст ухвали проголошено о 14 годині 45 хвилин 28 березня 2025 року.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1