справа № 492/368/25
провадження 1-кс/492/33/25
Іменем України
28 березня 2025 року м.Арциз
Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12025167270000037, -
встановив:
25 березня 2025 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12025167270000037.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачкою зазначено, що 20 березня 2025 року на номер телефону НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні потерпілого ОСОБА_5 з використанням додатку «Вайбер» зв'язались невідома особа з номер телефону НОМЕР_2 , яка представилась його знайомим ОСОБА_6 та попросила перерахувати грошові кошти на номери банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 до ранку наступного дня з метою зняття грошових коштів з депозиту. Потерпілий ОСОБА_5 надав Стасу свою згоду та перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 9500,00 грн. (без урахування комісії банку) на вказані ним номери банківських карток, а з ранку коли не отримав їх повернення, то став телефонувати та встановив, що його ошукали.
За вказаним фактом 21 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025167270000037 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.
В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів,а саме: до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а саме, копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальник клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 20 березня 2025 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які перераховані кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; інформацію про ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань.
У судове засідання дізнавачка не з'явилася, але від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки дізнавачкою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, до яких заявниця просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить, згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 21 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо кримінального провадження № 12025167270000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12025167270000037 про вчинене кримінальне правопорушення.
За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У пункті 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавачка, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на вилучення копії інформації у друкованому та електронному вигляді.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12025167270000037 - задовольнити.
Дозволити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачці сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за їх дорученням о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а саме, копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальник клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 20 березня 2025 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які перераховані кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; інформацію про ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю їх вилучення.
Попередити посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухали слідчого судді становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 27 травня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя Арцизького районного суду
Одеської області ОСОБА_1