Справа № 676/1038/25
Провадження № 1-кс/676/343/25
14 лютого 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025242060000043 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання Кам'янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації обіг коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період часу з 12 години 30 хвилин 20 січня 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді.
На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000043 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
22 січня 2025 року до чергової частини Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу із 20 січня 2025 року до 22 січня 2025 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом надання заробітку, через виконання поставлених завдань у мобільному додатку «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 119 146 гривень 30 копійок, які остання перебуваючи в смт Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, десятьма платежами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 та через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , яку їй надала невідома особа у чат-боті мобільного додатку «Telegram», чим заявниці ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду в сумі 119 146 гривень 30 копійок.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 19 січня 2025 року близько 09 год. 30 хв. їй у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення із чат-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запропоновано додатковий заробіток. А саме ОСОБА_4 було запропоновано здійснювати перегляд відео та здійснювати знімки екрану із даних відео та надсилати їх у вказану групу, а також проводити бронювання готелів, а за вказані дії потерпілій мали виплачувати грошові кошти, а також із метою отримання більшої суми грошових коштів ОСОБА_4 мала надсилати власні грошові кошти, за які мали нараховувати більший процент виплат. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилась та з 20 січня 2025 року розпочала виконувати поставлену їй роботу і надсилати грошові кошти на банківські картки, які їй надавала під час листування невідома особа. У загальному потерпіла ОСОБА_4 здійснила грошові перекази на загальну суму 100 174 гривні 30 копійок, із яких потерпілій було повернуто лише грошові кошти в сумі 3 250 гривень. Вказані платежі потерпіла ОСОБА_4 здійснювала з 20 січня 2025 року до 22 січня 2025 року, однак 22.01.2025 потерпілу у мобільному додатку «Telegram», а саме у групах, де вона виконувала роботу, було заблоковано, а тому ОСОБА_4 зрозуміла про те, що стала жертвою шахрайських дій.
Також під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в проміжок часу з 20 січня 2025 року до 22 січня 2025 року нею було здійснено наступні перекази грошових коштів:
1. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 здійснено наступні перекази:
- 20.01.2025 о 12 год. 44 хв. в сумі 437,75 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- 20.01.2025 о 15 год. 14 хв. в сумі 401,70 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- 21.01.2025 о 10 год. 07 хв. в сумі 2 483,33 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
- 21.01.2025 о 10 год. 28 хв. в сумі 9 238,71 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;
- 21.01.2025 о 12 год. 20 хв. в сумі 20 454,56 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;
- 22.01.2025 о 09 год. 10 хв. в сумі 15 527,25 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .
2. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 здійснено грошовий переказ 20.01.2025 о 15 год. 00 хв. в сумі 1 003 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .
3. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 здійснено наступні перекази:
- 22.01.2025 о 14 год. 22 хв. в сумі 26 999 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;
- 22.01.2025 о 14 год. 26 хв. в сумі 23 001 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ;
4. За допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено грошовий переказ 21.01.2025 о 16 год. 35 хв. в сумі 19 600 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .
На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на які ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, в період з 12 години 30 хвилин 20 січня 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання дізнавача та положень частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №12025242060000043 від 23.01.2025 за частиною 1 статті 190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.01.2025 від ОСОБА_4 ; протокол від 24.01.2025 допиту потерпілої ОСОБА_4 ; платіжні інструкції та квитанції про переказ коштів ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Частинами першою та другою статті 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить відомості, зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Отже, матеріали відео зйомки (у тому числі відео зйомки з камер спостереження) є документами, а тому мають бути отримані у процесуальній формі, що передбачена для документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Вказані дізнавачем матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, що є підставою для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення копій цих документів.
Крім того, суд роз'яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись статями 40-1, 159, 160, 162-164, 298 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025242060000043 від 23.01.2025 за частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,), а саме до документів, в яких міститься інформація щодо банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в період часу з 12.30 год. 20 січня 2025 року по 00.00 год. 14 лютого 2025 року щодо операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто є власником чи користувачем даних рахунків, з можливістю вилучення даної інформації в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1