Справа № 302/1027/24
1-кс/302/127/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.03.2025 селище Міжгір'я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні відомості про яке 25.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024078110000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,
Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.
В клопотанні зазначає, що під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке 25.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024078110000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України було встановлено, що 24.07.2024 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 24.07.2024 близько 11.00 год. на її мобільний телефон зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 і представились працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що шахраї намагаються заволодіти її коштами із банківського рахунку і щоб цього не було зняття коштів потрібно підняти кредитний ліміт на картці НОМЕР_2 та переказати грошові кошти на іншу банківську карту яку вони продиктують на що вона погодилась і заявниця переказала грошові кошти в сумі 32259 гривень на банківську карту шахраїв НОМЕР_3 . Внаслідок цього невідома особа шахрайським засобом заволоділа грошовими коштами заявниці.
Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було здійснено виїмку документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно отриманої інформації було встановлено, що із банківської карти шахраїв було переказано грошові кошти на іншу банківську карту яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
Відтак під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі та участі володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд справи не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи. Причини неявки невідомі.
Відповідно до частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, у зв'язку з нижченаведеним.
На обґрунтування клопотання слідчим надані копії документів: витяг з ЄРДР № 12024078110000105 від 25.07.2024, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення потерпілої ОСОБА_4 від 24.07.2024, роздруківка повідомлень з текстового чату з ІНФОРМАЦІЯ_2 та виписки з рахунку.
Вказані матеріали в сукупності дають підстави зробити висновок, що відповідні відомості, які уможливлять встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя з врахуванням характеру й обставин діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, що розслідується в цьому кримінальному провадженні доходить висновку, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані як докази в провадженні та про неможливість іншими способами довести зазначені обставини.
Прокурор ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які включені до групи дізнавачів, а також оперативним уповноваженим відділення поліції № 2.
Відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (ч. 2 ст. 41 КПК України).
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією чи негласною слідчою (розшуковою) дією, натомість є заходом забезпечення кримінального провадження.
З врахуванням наведеного та положень ст. 38, 40-1, 41, 131, 164 і 165 КПК України слідчий суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ дізнавачам, включеним до відповідної групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а саме: дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, зважаючи на неможливість в інший спосіб установити та довести зазначені обставини, з метою виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись положеннями статей 38, 40-1, 41, 131, 159, 160, 162-165, 309, 369-372 і 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_6 , до відомостей наявних в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- копій матеріалів про відкриття карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 години 24.07.2024 по термін винесення ухвали суду з обов'язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.
- якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 07.01.2024 по термін винесення ухвали суду
- фото та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 за період часу з 00:01 години 24.07.2024 по термін винесення ухвали суду, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.
- відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив'язана карта НОМЕР_6 , послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему. IP-адреси підключення до Інтернет- банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів та номерів портів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з'єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 24.07.2024 по термін винесення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним уповноваженим відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області - залишити без задоволення.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 28.03.2025 і така має одноразовий характер.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1