Справа № 344/4901/25
Провадження № 1-кс/344/2376/25
27 березня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області -капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12024091010003139 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024091010003139 від 21.12.20234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського міського суду №344/22230/24 від 16.12.2024 року за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неналежного розгляду його заяви про вчинення шахрайських дій стосовно нього не відомою йому особою, яка з використанням інформаційно-комунікаційної систем здійснила вхід в електронний інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 13 000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в період з 15.11.2020р. до 02.04.2021р. останній перебував за межами України, а саме в Республіці Польща, місто Катовіце. Належний йому номер оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , він же фінансовий номер, не використовувався будь якого роду терміналами мобільного зв'язку.
Крім того банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримані потерпілим у користування, на час поїздки та перебування у Польщі, доступ до яких мала також і його дружина.
Однак, 02.03.2021, на його особисту банківську карткупотерпілого
№ НОМЕР_2 , без його згоди кількома транзакціями, було зараховано грошові кошти у форматі «Безготівкове зарахування», без зазначення платників, а саме: 3000,00 грн. на виконання Договору про надання фінансових послуг № 2106165821789 (Стандартний) від 02.03.2021, нібито укладеного із TOB«Служба миттєвого кредитуваання»; 3900,00 грн. на виконання Договору позики ID2872766, нібито укладеного із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 5000,00 грн. на виконання Договору позики 2671575, нібито укладеного із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Крім того, потерпілому стало відомо, що в цей же час 02.03.2021 і 03.03.2021 з його особистого банківського рахунку обслуговування картки № НОМЕР_2 , із використанням застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », невідома особа намагалась здійснити перекази грошових коштів на банківські картки інших власників.
У зв'язку із вище викладеним, враховуючи специфіку механізму документування зазначеного злочину, на даний час у органу досудового розслідування, існують вагомі підстави для звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про факт комунікації між собою осіб які можуть бути причетні до кримінального правопорушення та їх безпосереднє місце перебування в момент його вчинення, що в свою чергу слугуватиме доказом у кримінальному провадженні.
Відомості, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку компанії
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 номерах вище вказаних мобільних телефонів,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації по вказаних номерах мобільних телефонів, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, із зазначенням ІМЕІ - номерів телефонів, у яких працювали вказані номери та з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались у періоди з 00 год. 00 хв. 14.11.2020по 00 год. 00 хв. 02.04.2021 включно, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Слідчий подала заяву, за змістом якої просить розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
В поданому до суду клопотанні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, що входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , за мобільними номерами абонентів: НОМЕР_1 щодо ідентифікуючих даних володільців мобільних номерів (паспортні дані), вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, відомостей про випуск/перевипуск сім-карт (із наданням заяв фізичних/юридичних осіб), інформації про зарахування грошових коштів на мобільний номер, нульових з'єднань, із зазначенням ІМЕІ - номерів телефонів, у яких працювали вказані номери та з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались у періоди часу у періоди з 00 год. 00 хв. 14.11.2020 по 00 год. 00 хв. 02.04.2021 включно, з можливістю вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 26 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1