27.03.2025
Справа №642/1607/25
Провадження №1-кс/642/464/25
27 березня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025221220000384 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12025221220000384 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 20.03.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про шахрайства невстановленими особами, які заволоділи пенсією померлої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.04.2022 по 30.09.2024 на загальну суму 142037, тим самим спричинивши матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до додатків до заяви встановлено, що померла ОСОБА_4 отримувала пенсію на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025221220000384 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у філії - Харківській філії «ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1