Справа № 11-cc/824/79/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/25085/23-к
15 січня 2025 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого суддіОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах ГО «Українська стратегія Зелінського», з внесеними останнім доповненнями до неї, та апеляційну скаргу цього ж представника в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2023 року, -
Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, а саме на:
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, зокрема, на рахунках:
1. НОМЕР_1 , 2. НОМЕР_2 , 3. НОМЕР_3 , 4. НОМЕР_4 , 5. НОМЕР_5 , 6. НОМЕР_6 , 7. НОМЕР_7 , 8. НОМЕР_8 , 9. НОМЕР_9 , 10. НОМЕР_10 , 11. НОМЕР_11 , 12. НОМЕР_12 , 13. НОМЕР_13 , 14. НОМЕР_14 , 15. НОМЕР_15 , 16. НОМЕР_16 , 17. НОМЕР_17 , 18. НОМЕР_18 , 19. НОМЕР_19 , 20. НОМЕР_20 , 21. НОМЕР_21 , 22. НОМЕР_22 , 23. НОМЕР_23 , 24. НОМЕР_24 , 25. НОМЕР_25 , 26. НОМЕР_26 , 27. НОМЕР_27 , 28. НОМЕР_28 , 29. НОМЕР_29 , 30. НОМЕР_30 , 31. НОМЕР_31 , 32. НОМЕР_32 , 33. НОМЕР_33 , 34. НОМЕР_34 , 35. НОМЕР_35 , 36. НОМЕР_36 , 37. НОМЕР_37 , 38. НОМЕР_38 , 39. НОМЕР_39 , 40. НОМЕР_40 , 41. НОМЕР_41 , 42. НОМЕР_42 , 43. НОМЕР_43 , 44. НОМЕР_44 , 45. НОМЕР_45 , 46. НОМЕР_46 , 47. НОМЕР_47 , 48. НОМЕР_48 , 50. НОМЕР_49 , 51. НОМЕР_50 , 52. НОМЕР_51 , 53. НОМЕР_52 , 54. НОМЕР_53 , 55. НОМЕР_54 , 56. НОМЕР_55 , 57. НОМЕР_56 , 58. НОМЕР_57 , 59. НОМЕР_58 , 60. НОМЕР_59 , 61. НОМЕР_63, 62. НОМЕР_64, 63. НОМЕР_65, 64. НОМЕР_66, 65. НОМЕР_67, 66. НОМЕР_68, 67. НОМЕР_69, 68. НОМЕР_70, 69. НОМЕР_71, 70. НОМЕР_78, 75. НОМЕР_79, 80. НОМЕР_80, 85. НОМЕР_81, 89. НОМЕР_82 93. НОМЕР_83, 98. НОМЕР_84, 102. НОМЕР_85, 107. НОМЕР_86, 111. НОМЕР_87 115. НОМЕР_88;
- кошти, що обліковуються на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19;
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунку у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: 01021, Україна, місто Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме на рахунку НОМЕР_60 ;
- кошти, що обліковуються на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: 01021, Україна, місто Київ, Кловський узвіз, 9/2;
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, а саме на рахунках: НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_61 ;
- кошти, що обліковуються на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, із покладенням обов'язку на вказані банківські установи зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна ОСОБА_7 та в інтересах ГО «Українська стратегія Зелінського» апеляційні скарги, з доповненнями до апеляційної скарги в інтересах ГО «Українська стратегія Зелінського», в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати.
Зокрема, апелянт звертає увагу, що оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано представником лише 15 березня 2024 року.
Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то автор апеляції в своїх апеляційних скаргах та вищевказаних доповненнях запевняє, що в матеріалах, які додані до клопотання, відсутні докази, які б вказували, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На думку апелянта, грошові кошти, які знаходяться на приведених у клопотанні прокурора розрахункових рахунках, не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того,представник звертає увагу, що ОСОБА_7 з 2022 року здійснює господарську діяльність в статусі фізичної особи-підприємця, а увесь отриманий дохід від підприємницької діяльності він декларує та сплачує податки, тобто останній є добросовісним набувачем арештованих грошових коштів.
При цьому апелянт вказує, що ОСОБА_7 не було повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.
Прокурор і представник в судове засідання не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані, у зв'язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і представника, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, з доповненнями до апеляційної скарги в інтересах ГО «Українська стратегія Зелінського», колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційні скарги, з доповненнями до апеляційної скарги в інтересах ГО «Українська стратегія Зелінського», не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000162,відомості про яке були внесені 08 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Органи досудового розслідування вважають встановленим, що група осіб з числа громадян України, до якої входять наступні особи, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які є організаторами протиправної схеми, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , які керують офісним приміщенням та на рахунки яких надходять кошти, отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , які керують офісним приміщенням та на рахунки яких надходять кошти, отримані шахрайським шляхом, з метою заволодіння майном шляхом обману створили ряд веб-ресурсів, на яких спонукають громадян іноземних держав до внесення коштів у інвестиційні фонди, брокерські компанії та бінарні опціони, при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мети повернення громадянам вкладених та зароблених ними коштів. Одним із таких громадян є громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_15 , шляхом обману якого вони заволоділи його коштами в сумі 23000 доларів США.
Постановою старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 від 14 червня 2023 року кошти, які отримані в результаті вищенаведених дій, а саме:
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, зокрема, на рахунках:
1. НОМЕР_1 , 2. НОМЕР_2 , 3. НОМЕР_3 , 4. НОМЕР_4 , 5. НОМЕР_5 , 6. НОМЕР_6 , 7. НОМЕР_7 , 8. НОМЕР_8 , 9. НОМЕР_9 , 10. НОМЕР_10 , 11. НОМЕР_11 , 12. НОМЕР_12 , 13. НОМЕР_13 , 14. НОМЕР_14 , 15. НОМЕР_15 , 16. НОМЕР_16 , 17. НОМЕР_17 , 18. НОМЕР_18 , 19. НОМЕР_19 , 20. НОМЕР_20 , 21. НОМЕР_21 , 22. НОМЕР_22 , 23. НОМЕР_23 , 24. НОМЕР_24 , 25. НОМЕР_25 , 26. НОМЕР_26 , 27. НОМЕР_27 , 28. НОМЕР_28 , 29. НОМЕР_29 , 30. НОМЕР_30 , 31. НОМЕР_31 , 32. НОМЕР_32 , 33. НОМЕР_33 , 34. НОМЕР_34 , 35. НОМЕР_35 , 36. НОМЕР_36 , 37. НОМЕР_37 , 38. НОМЕР_38 , 39. НОМЕР_39 , 40. НОМЕР_40 , 41. НОМЕР_41 , 42. НОМЕР_42 , 43. НОМЕР_43 , 44. НОМЕР_44 , 45. НОМЕР_45 , 46. НОМЕР_46 , 47. НОМЕР_47 , 48. НОМЕР_48 , 50. НОМЕР_49 , 51. НОМЕР_50 , 52. НОМЕР_51 , 53. НОМЕР_52 , 54. НОМЕР_53 , 55. НОМЕР_54 , 56. НОМЕР_55 , 57. НОМЕР_56 , 58. НОМЕР_57 , 59. НОМЕР_58 , 60. НОМЕР_59 , 61. НОМЕР_63 , 62. НОМЕР_64, 63. НОМЕР_65, 64. НОМЕР_66, 65. НОМЕР_67, 66. НОМЕР_68, 67. НОМЕР_69, 68. НОМЕР_70, 69. НОМЕР_71, 70. НОМЕР_78, 75. НОМЕР_79, 80. НОМЕР_80, 85. НОМЕР_81, 89. НОМЕР_82 93. НОМЕР_83, 98. НОМЕР_84, 102. НОМЕР_85, 107. НОМЕР_86, 111. НОМЕР_87 115. НОМЕР_88;
- кошти, що обліковуються на рахунку у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: 01021, Україна, місто Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме на рахунку НОМЕР_60;
- кошти, що обліковуються на рахунках у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, а саме на рахунках: НОМЕР_61, НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_61 , були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
19 червня 2023 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містяться на рахунках у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, зокрема, на рахунках:
1. НОМЕР_1 , 2. НОМЕР_2 , 3. НОМЕР_3 , 4. НОМЕР_4 , 5. НОМЕР_5 , 6. НОМЕР_6 , 7. НОМЕР_7 , 8. НОМЕР_8 , 9. НОМЕР_9 , 10. НОМЕР_10 , 11. НОМЕР_11 , 12. НОМЕР_12 , 13. НОМЕР_13 , 14. НОМЕР_14 , 15. НОМЕР_15 , 16. НОМЕР_16 , 17. НОМЕР_17 , 18. НОМЕР_18 , 19. НОМЕР_19 , 20. НОМЕР_20 , 21. НОМЕР_21 , 22. НОМЕР_22 , 23. НОМЕР_23 , 24. НОМЕР_24 , 25. НОМЕР_25 , 26. НОМЕР_26 , 27. НОМЕР_27 , 28. НОМЕР_28 , 29. НОМЕР_29 , 30. НОМЕР_30 , 31. НОМЕР_31 , 32. НОМЕР_32 , 33. НОМЕР_33 , 34. НОМЕР_34 , 35. НОМЕР_35 , 36. НОМЕР_36 , 37. НОМЕР_37 , 38. НОМЕР_38 , 39. НОМЕР_39 , 40. НОМЕР_40 , 41. НОМЕР_41 , 42. НОМЕР_42 , 43. НОМЕР_43 , 44. НОМЕР_44 , 45. НОМЕР_45 , 46. НОМЕР_46 , 47. НОМЕР_47 , 48. НОМЕР_48 , 50. НОМЕР_89, 57. НОМЕР_90, 61. НОМЕР_63, 62. НОМЕР_64, 63. НОМЕР_65, 64. НОМЕР_66, 65. НОМЕР_67, 66. НОМЕР_68, 67. НОМЕР_69, 68. НОМЕР_70, 69. НОМЕР_71, 70. НОМЕР_78, 75. НОМЕР_79, 80. НОМЕР_80, 85. НОМЕР_81, 89. НОМЕР_82 93. НОМЕР_83, 98. НОМЕР_84, 102. НОМЕР_85, 107. НОМЕР_86, 111. НОМЕР_87 115. НОМЕР_88;
- кошти, що містяться на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19;
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містяться на рахунку у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: 01021, Україна, місто Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме на рахунку НОМЕР_60 ;
- кошти, що містяться на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: 01021, Україна, місто Київ, Кловський узвіз, 9/2;
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містяться на рахунках у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, а саме на рахунках: НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_61 ;
- кошти, що містяться на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, із покладенням обов'язку на вказані банківські установи зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, а також про надання письмової інформації про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт, на момент пред'явлення ухвали та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації до Офісу Генерального прокурора.
Це клопотання мотивовано тим, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2023 року вищезгадане клопотання прокурора було задоволено фактично частково та накладено арешт на кошти, які обліковуються на перелічених вище рахунках у зазначених банківських установах, із покладенням обов'язку на ці банківські установи зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, але без покладення на них зобов'язання надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт, на момент пред'явлення ухвали та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації до Офісу Генерального прокурора.
Задовольняючи фактично частково приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42023000000000162, про накладення арешту на кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на вказаних у клопотанні прокурора рахунках, відкритих у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920) та у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166),слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, а саме на:
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, зокрема, на рахунках:
1. НОМЕР_1 , 2. НОМЕР_2 , 3. НОМЕР_3 , 4. НОМЕР_4 , 5. НОМЕР_5 , 6. НОМЕР_6 , 7. НОМЕР_7 , 8. НОМЕР_8 , 9. НОМЕР_9 , 10. НОМЕР_10 , 11. НОМЕР_11 , 12. НОМЕР_12 , 13. НОМЕР_13 , 14. НОМЕР_14 , 15. НОМЕР_15 , 16. НОМЕР_16 , 17. НОМЕР_17 , 18. НОМЕР_18 , 19. НОМЕР_19 , 20. НОМЕР_20 , 21. НОМЕР_21 , 22. НОМЕР_22 , 23. НОМЕР_23 , 24. НОМЕР_24 , 25. НОМЕР_25 , 26. НОМЕР_26 , 27. НОМЕР_27 , 28. НОМЕР_28 , 29. НОМЕР_29 , 30. НОМЕР_30 , 31. НОМЕР_31 , 32. НОМЕР_32 , 33. НОМЕР_33 , 34. НОМЕР_34 , 35. НОМЕР_35 , 36. НОМЕР_36 , 37. НОМЕР_37 , 38. НОМЕР_38 , 39. НОМЕР_39 , 40. НОМЕР_40 , 41. НОМЕР_41 , 42. НОМЕР_42 , 43. НОМЕР_43 , 44. НОМЕР_44 , 45. НОМЕР_45 , 46. НОМЕР_46 , 47. НОМЕР_47 , 48. НОМЕР_48 , 50. НОМЕР_49 , 51. НОМЕР_50 , 52. НОМЕР_51 , 53. НОМЕР_52 , 54. НОМЕР_53 , 55. НОМЕР_54 , 56. НОМЕР_55 , 57. НОМЕР_56 , 58. НОМЕР_57 , 59. НОМЕР_58 , 60. НОМЕР_59 , 61. НОМЕР_63 , 62. НОМЕР_64 , 63. НОМЕР_65 , 64. НОМЕР_66 , 65. НОМЕР_67 , 66. НОМЕР_68 , 67. НОМЕР_69 , 68. НОМЕР_70 , 69. НОМЕР_71 , 70. НОМЕР_72 , 71. НОМЕР_73 , 72. НОМЕР_74 , 73. НОМЕР_75 , 74. НОМЕР_76 , 75. НОМЕР_77 , 76. НОМЕР_91, 80. НОМЕР_80, 85. НОМЕР_81, 89. НОМЕР_82 93. НОМЕР_83, 98. НОМЕР_84, 102. НОМЕР_85, 107. НОМЕР_86, 111. НОМЕР_87 115. НОМЕР_88;
- кошти, що обліковуються на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19;
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунку у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: 01021, Україна, місто Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме на рахунку НОМЕР_60 ;
- кошти, що обліковуються на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: 01021, Україна, місто Київ, Кловський узвіз, 9/2;
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, а саме на рахунках: НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_61 ;
- кошти, що обліковуються на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, із покладенням обов'язку на вказані банківські установи зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, з огляду на те, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на приведені у цьому клопотанні кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на перелічених вище рахунках, відкритих у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920) та у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166).
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначених у клопотанні прокурора коштів як речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, згідно з вимогами ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на приведених вище банківських рахунках, відкритих у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920) та у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунках, вказаних у клопотанні прокурора, які відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920) та у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційних скаргах представника стосовно необґрунтованості оскаржуваної ухвали слідчого судді, є непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах ГО «Українська стратегія Зелінського», з внесеними останнім доповненнями до неї, та апеляційну скаргу цього ж представника в інтересах власника майна ОСОБА_7 , - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2023 року, якою фактично частково задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, а саме на:
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19, зокрема, на рахунках:
1. НОМЕР_1 , 2. НОМЕР_2 , 3. НОМЕР_3 , 4. НОМЕР_4 , 5. НОМЕР_5 , 6. НОМЕР_6 , 7. НОМЕР_7 , 8. НОМЕР_8 , 9. НОМЕР_9 , 10. НОМЕР_10 , 11. НОМЕР_11 , 12. НОМЕР_12 , 13. НОМЕР_13 , 14. НОМЕР_14 , 15. НОМЕР_15 , 16. НОМЕР_16 , 17. НОМЕР_17 , 18. НОМЕР_18 , 19. НОМЕР_19 , 20. НОМЕР_20 , 21. НОМЕР_21 , 22. НОМЕР_22 , 23. НОМЕР_23 , 24. НОМЕР_24 , 25. НОМЕР_25 , 26. НОМЕР_26 , 27. НОМЕР_27 , 28. НОМЕР_28 , 29. НОМЕР_29 , 30. НОМЕР_30 , 31. НОМЕР_31 , 32. НОМЕР_32 , 33. НОМЕР_33 , 34. НОМЕР_34 , 35. НОМЕР_35 , 36. НОМЕР_36 , 37. НОМЕР_37 , 38. НОМЕР_38 , 39. НОМЕР_39 , 40. НОМЕР_40 , 41. НОМЕР_41 , 42. НОМЕР_42 , 43. НОМЕР_43 , 44. НОМЕР_44 , 45. НОМЕР_45 , 46. НОМЕР_46 , 47. НОМЕР_47 , 48. НОМЕР_48 , 50. НОМЕР_49 , 51. НОМЕР_50 , 52. НОМЕР_51 , 53. НОМЕР_52 , 54. НОМЕР_53 , 55. НОМЕР_54 , 56. НОМЕР_55 , 57. НОМЕР_56 , 58. НОМЕР_57 , 59. НОМЕР_58 , 60. НОМЕР_59 , 61. НОМЕР_63 , 62. НОМЕР_64 , 63. НОМЕР_65 , 64. НОМЕР_66, 65. НОМЕР_67, 66. НОМЕР_68, 67. НОМЕР_69, 68. НОМЕР_70, 69. НОМЕР_71, 70. НОМЕР_78, 75. НОМЕР_79, 80. НОМЕР_80, 85. НОМЕР_81, 89. НОМЕР_82 93. НОМЕР_83, 98. НОМЕР_84, 102. НОМЕР_85, 107. НОМЕР_86, 111. НОМЕР_87 115. НОМЕР_88;
- кошти, що обліковуються на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 21133352), юридична адреса: місто Київ, вул. Автозаводська, 54/19;
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунку у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: 01021, Україна, місто Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме на рахунку НОМЕР_60 ;
- кошти, що обліковуються на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920), юридична адреса: 01021, Україна, місто Київ, Кловський узвіз, 9/2;
- кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, а саме на рахунках: НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_61 ;
- кошти, що обліковуються на інших рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, із покладенням обов'язку на вказані банківські установи зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах ГО «Українська стратегія Зелінського», з внесеними останнім доповненнями до неї, та апеляційну скаргу цього ж представника в інтересах власника майна ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
_________________ __________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4