№ справи687/781/24
№1-кп/687/12/2025
25 березня 2025 року Чемеровецький районний суд
Хмельницької області в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,
з участю обвинуваченої - ОСОБА_4 ,
з участю захисника -
ОСОБА_5 ,
з участю потерпілої - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Чемерівці кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024242000000334 від 14.03.2024 року відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з середньою освітою, не заміжньої, не працюючої, раніше не судимої,
по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України,
встановив:
ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового розслідування час, в період воєнного стану, перебуваючи в селищі Чемерівці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області, діючи умисно, з метою несанкціонованого втручання в роботу електронно-комунікаційної мережі AT КБ «ПриватБанк» - «Приват24», маючи вільний доступ до мобільного телефону марки «Хіаоті» моделі «Redmi 9А», із сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 власником яких є потерпіла ОСОБА_6 , та до банківської картки Універсальна AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 , знаючи пін-код до вказаної картки, прийняла рішення про реєстрацію облікового запису в застосунку «Приват24», з використанням мобільного номеру телефону потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном до вказаного застосунку, при цьому самостійно вигадавши пароль, створила без добровільної згоди ОСОБА_6 її обліковий запис в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) і прийняла рішення про отримання незаконного доступу до вказаної автоматизованої інформаційної системи та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої, для подальшого викрадення грошових коштів останньої.
В подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи в селищі Чемерівці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області, використовуючи мобільний телефон марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», із сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 , власником яких є потерпіла ОСОБА_6 , із встановленим на ньому мобільним застосунком «Приват24», шляхом введення пін-коду до банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , здійснила вхід до вказаного застосунку із використанням вищезазначеного мобільного номеру з метою незаконного отримання відомостей щодо суми коштів, розміщених на належній потерпілій картці «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , відкритої в AT КБ «ПриватБанк», на якій в подальшому, шляхом подання відповідної заявки, збільшила кредитний ліміт з 500 гривень до 75000 гривень від імені потерпілої ОСОБА_6 без її згоди. В подальшому ОСОБА_4 створила віртуальну банківську картку «Для виплат» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_6 , тим самим несанкціоновано отримала доступ до електронної автоматизованої системи задля особистої наживи.
Окрім того, 24.02.2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан. Указом Президента № 49/2024 від 06.01.2024 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 14.02.2024 строком на 90 діб. Так, 04 січня 2024 року близько 15 години 16 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої. Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 04.01.2024 о 15 год. 16 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 1206,00 гривень з банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 23 січня 2024 року близько 18 години 53 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої. Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 23.01.2024 о 18 год. 53 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 4020,00 гривень з банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 23 січня 2024 року близько 20 години 03 хвилини, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої. Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 23.01.2024 о 20 год. 03 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 420,00 гривень з банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 23 січня 2024 року близько 20 години 09 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої.
Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщенні на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 23.01.2024 о 20 год. 09 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 505,00 гривень з банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 24 січня 2024 року близько 19 години 17 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої.
Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 24.01.2024 о 19 год. 17 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 5045,23 гривень з банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку «Для виплат» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 , відкриту на ім'я потерпілої ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 25 січня 2024 року близько 18 години 45 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої.
Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 25.01.2024 о 18 год. 45 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 655,00 гривень з банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 27 січня 2024 року близько 21 години 08 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої.
Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 27.01.2024 о 21 год. 08 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 12050,00 гривень з банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій, на банківську картку «Для виплат» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 , відкриту на ім'я потерпілої ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 29 січня 2024 року близько 13 години 16 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої.
Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 29.01.2024 о 13 год. 16 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 25050,00 гривень з банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку «Для виплат» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 , відкриту на ім'я потерпілої ОСОБА_6 ..
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 08 лютого 2024 року близько 16 години 16 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої.
Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 08.02.2024 о 16 год. 16 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 2450,00 гривень з банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 відкриту на ім'я потерпілої ОСОБА_6 ..
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 12 березня 2024 року близько 17 години 51 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої.
Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме 12.03.2024 о 17 год. 51 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 5025,00 гривень з банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 12 березня 2024 року близько 17 години 58 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої.
Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоті» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 12.03.2024 о 17 год. 58 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 3316,50 гривень з банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку AT «Універсал Банк» № НОМЕР_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду.
Окрім того, 13 березня 2024 року близько 09 години 18 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши доступ до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) потерпілої ОСОБА_6 , прийняла рішення про таємне викрадення грошових коштів останньої.
Тоді ж, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, в період воєнного стану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», використовуючи номер телефону потерпілої - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , що є логіном доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі AT КБ «ПриватБанк» «Internet Banking Приват 24» («Система Приват 24» (для фізичних осіб) та пароль до особистого кабінету «Приват24» ОСОБА_6 , який сама створила для вказаного кабінету, без добровільної згоди потерпілої отримала доступ до банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , до управління послугами мобільного додатку «Приват24» та до грошових коштів, які розміщені на банківському рахунку потерпілої.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , маючи доступ до мобільного додатку «Приват24», знаючи пароль до особистого кабінету «Приват24» потерпілої, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 9А», шляхом здійснення транзакції щодо переказу грошових коштів, умисно, таємно, повторно викрала грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , а саме, 13.03.2024 о 09 год. 18 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 1608,04 гривень з банківської картки «Універсальна» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку «Для виплат» AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 відкриту на ім'я потерпілої ОСОБА_6 ..
В подальшому, ОСОБА_4 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд, чим завдала потерпілій майнову шкоду на загальну суму 61350,77 гривень.
ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння) внаслідок несанкціонованого втручання в роботу електронно-комунікаційної мережі АТ КБ «ПриватБанк» - «Приват24» та заволодіння грошовими коштами із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 , в період часу з 01.01.2024 по 13.03.2024 вчинила дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст.185 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 24.01.2024 о 19 год. 17 хв. грошовими коштами в сумі 5045,23 гривень, які остання перерахувала з банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 , відкриту на ім'я потерпілої ОСОБА_6 , яку ОСОБА_4 попередньо створила від імені потерпілої, без її згоди та користувалася нею, 24.01.2024 о 20 годині 45 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 146,44 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 25.01.2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3554,44 гривень, шляхом виконання наступних транзакцій: о 16 годині 15 хвилин на суму 1306,50 гривень; о 16 годині 40 хвилин на суму 1306,50 гривень; о 18 годині 37 хвилин на суму 135,00 гривень; о 12 годині 29 хвилин на суму 555,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст.185 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 27.01.2024 о 21 год. 08 хв. грошовими коштами в сумі 12000.00 гривень, які остання перерахувала з банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_9 , яка належить потерпілій на банківську картку «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_10 , відкриту на ім'я потерпілої ОСОБА_6 , яку ОСОБА_4 попередньо створила від імені потерпілої, без її згоди та користувалася нею, 27.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 438 гривень, шляхом виконання наступних транзакцій: о 23 годині 31 хвилин на суму 188,00 гривень; о 23 годині 38 хвилин на суму 250,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 28.01.2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 562 гривні, шляхом виконання наступних транзакцій: о 08 годині 32 хвилин на суму 100,00 гривень; о 12 годині 02 хвилин на суму 235,00 гривень; о 12 годині 32 хвилин на суму 227,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 28.01.2024 о 15 годині 18 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_13 грошові кошти в сумі 1157,76 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 28.01.2024 о 15 годині 22 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 178,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 27.01.2024 ОСОБА_4 о 22 годині 30 хвилин, перебуваючи по вул. Центральна, 43, в смт. Чемерівці, здійснила зняття грошових коштів із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 у банкоматі САНМ 6818, в сумі 3000,00 гривень, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст.185 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 27.01.2024 о 21 год. 08 хв. грошовими коштами в сумі 25000.00 гривень, які остання перерахувала з банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 відкриту на ім'я потерпілої ОСОБА_6 , яку ОСОБА_4 попередньо створила від імені потерпілої, без її згоди та користувалася нею, 29.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 512,56 гривень, шляхом виконання наступних транзакцій: о 16 годині 03 хвилин на суму 150,75 гривень; о 19 годині 56 хвилин на суму 361,81 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 31.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 316,58 гривень, шляхом виконання наступних транзакцій: о 16 годині 26 хвилин на суму 70,35 гривень; о 18 годині 31 хвилин на суму 65,33 гривень; о 23 годині 03 хвилин на суму 180,90 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 29.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 520,00 гривень, шляхом виконання наступних транзакцій: о 21 годині 23 хвилин на суму 205,00 гривень; о 21 годині 41 хвилин на суму 110,00 гривень; о 06 годині 24 хвилин на суму 205,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 31.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 1256,20 гривень, шляхом виконання наступних транзакцій: о 06 годині 10 хвилин на суму 1045,20 гривень; о 08 годині 37 хвилин на суму 211,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 30.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 4321,50 гривень, шляхом виконання наступних транзакцій: о 05 годині 33 хвилин на суму 1105,50; о 05 годині 36 хвилин на суму 3216,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 31.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 4463,11 гривень, шляхом виконання наступних транзакцій: о 13 годині 18 хвилин на суму 3238,11 гривень; о 15 годині 01 хвилин на суму 293,00 гривень; о 19 годині 27 хвилин на суму 85,00 гривень; о 23 годині 09 хвилин на суму 847,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 01.02.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_16 , грошові кошти в сумі 725 гривень, шляхом виконання наступних транзакцій: о 14 годині 53 хвилин на суму 587,00 гривень; о 15 годині 50 хвилин на суму 113,00 гривень; о 15 годині 50 хвилин на суму 25,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 30.01.2024 о 21 годині 16 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 172,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 31.01.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 214 гривень, шляхом виконання наступних транзакцій: о 02 годині 44 хвилин на суму 120,00 гривень; о 03 годині 20 хвилин на суму 94,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 29.01.2024 о 17 годині 06 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_17 грошові кошти в сумі 3238,11 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 29.01.2024 о 20 годині 58 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 1122,00 гривень, тим самим вчинила використання незаконно отриманих коштів та фінансові операції з грошовими коштами, які були одержані злочинним шляхом.
Також, 29.01.2024 ОСОБА_4 , о 17 годині 11 хвилин перебуваючи по вул. Центральна, 43, в смт. Чемерівці, здійснила зняття грошових коштів із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 у банкоматі САНМ 5635, в сумі 2000,00 гривень, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Також, 29.01.2024 ОСОБА_4 , о 18 годині 41 хвилин перебуваючи по вул. Центральна, 43, в смт. Чемерівці, здійснила зняття грошових коштів із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 у банкоматі САНМ 6818, в сумі 2000,00 гривень, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Також, 31.01.2024 ОСОБА_4 , о 16 годині 54 хвилин перебуваючи по вул. Центральна, 43, в смт. Чемерівці, здійснила зняття грошових коштів із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 у банкоматі САНМ 6818, в сумі 8500,00 гривень, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст.185 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 08.02.2024 о 16 год. 16 хв. грошовими коштами в сумі 2437,75 гривень, які остання перерахувала з банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 , відкриту на ім'я потерпілої ОСОБА_6 , яку ОСОБА_4 попередньо створила від імені потерпілої, без її згоди та користувалася нею, 08.02.2024 о 16 год. 16 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по вул. Центральна, 43, в смт. Чемерівці, здійснила зняття грошових коштів із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 у банкоматі САНМ 6818, в сумі 2400,00 гривень, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи єдиним умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних при вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст.185 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, заволодівши 13.03.2024 о 09 год. 18 хв. грошовими коштами в сумі 1600,00 гривень, які остання перерахувала з банківської картки «Універсальна» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на банківську картку «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 , відкриту на ім'я потерпілої ОСОБА_6 , яку ОСОБА_4 попередньо створила від імені потерпілої, без її згоди та користувалася нею, 13.03.2024 о 09 год. 18 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи по вул. Центральна, 43, в смт. Чемерівці, здійснила зняття грошових коштів із банківської картки «Для виплат» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_5 у банкоматі САНМ 6818, в сумі 1600,00 гривень, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.
24.03.2025 року між прокурором, обвинуваченою ОСОБА_4 та захисником укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень на таких умовах: ОСОБА_4 беззаперечно визнала свою винуватість у вчиненні зазначених кримінальних правопорушеннях і зобов'язуються беззаперечно визнати обвинувачення в обсязі повідомленої підозри і в судовому провадженні.
Сторони погодили призначити ОСОБА_4 покарання: за ч. 1 ст. 361 КК України, у виді 1 року обмеження волі; за ч. 1 ст. 209 КК України, у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та збереженням товарно-матеріальних цінностей на 1 рік з конфіскацією майна, крім житла; за ч. 4 ст. 185 КК України, у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинанням менш суворого покарання більш суворим, визначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та збереженням товарно-матеріальних цінностей на 1 рік, із застосуванням ст.ст.75, 76 КК України.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 , обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України, які є тяжкими кримінальними правопорушеннями, та кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 361 КК України, який є нетяжким кримінальним правопорушенням, відповідно до ст.12 цього ж Кодексу. Обвинувачена свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнала повністю, цілком розуміє права, визначені ст.474 ч.4 п.1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.
Прокурор пояснив, що йому зрозумілі наслідки затвердження угоди, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, та просить затвердити угоду.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч.7 ст.474 цього Кодексу, для відмови в затверджені угоди не встановлено. Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди враховані обставини, визначені ст.470 КПК України.
Узгоджені сторонами міри покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, визначена у межах санкції ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення ОСОБА_4 та запобігання вчинення нею нових кримінальних правопорушень. При цьому враховано ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винної та обставини, що пом'якшують та обтяжують її покарання.
Обставиною яка обтяжує покарання обвинуваченої є вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку.
Обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченої, є щире каяття, визнання вини, добровільне відшкодування завданої шкоди.
Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб його вчинення, суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винної, яка позитивно характеризується за місцем свого проживання, суд дійшов висновку, що укладену між прокурором та обвинуваченою, захисником угоду про визнання винуватості слід затвердити, призначити останній узгоджене сторонами покарання за ч. 1 ст. 361 КК України, у виді 1 року обмеження волі; за ч. 1 ст. 209 КК України, у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та збереженням товарно-матеріальних цінностей на 1 рік, на підставі ст. 77 КК України без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 185 КК України, у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинанням менш суворого покарання більш суворим, визначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та збереженням товарно-матеріальних цінностей на 1 рік, без конфіскації майна, із застосуванням ст.ст.75, 76 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 52 КК України додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України, конфіскація майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.
Так, ухвалою суду від 03.02.2025 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю з покладенням на неї обов'язків строком на два місяці.
В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про продовження ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 374-376, 475, ч.15 ст.615 КПК України, суд,-
ухвалив:
Укладену угоду 24.03.2025 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 , захисником ОСОБА_5 про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України, затвердити.
ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити їй покарання:
- за ч. 1 ст. 361 КК України, у виді 1 року обмеження волі;
- за ч. 1 ст. 209 КК України, у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та збереженням товарно-матеріальних цінностей на 1 рік, на підставі ст. 77 КК України без конфіскації майна;
- за ч. 4 ст. 185 КК України, у виді 5 років позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинанням менш суворого покарання більш суворим, визначено остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з обліком та збереженням товарно-матеріальних цінностей на 1 рік, без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням і встановити їй іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.
На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов'язки:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації,
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Продовжити ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу запобіжний захід - у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю.
Покласти на обвинувачену ОСОБА_4 наступні обов'язки:
1) прибувати до суду на першу вимогу;
2) утримуватись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
3) цілодобового не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 ;
4) не відлучатися з населеного пункту, в якому вона зареєстрована АДРЕСА_1 , без дозволу прокурора, або суду;
5) повідомляти прокурора, суд про зміну свого місця проживання.
Цивільний позов не заявлявся.
Речові докази по справі, а саме:
портативний зарядний пристрій (павербанк) модель HOKO чорного кольору, власником якого є ОСОБА_4 , який передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 - залишити у неї ж;
копію фіскального чеку №ЧЕМ-01471, копію фіскального чеку № b84І1hSKH8, копію фіскального чеку №4000247664, копію платіжної інструкції №P24F2368924692D9062, CD-R диск марки «Verbatim», об'ємом 700 mb/80min., із інформацією вилученою під час проведення тимчасового доступу речей і документів 09.05.2024 року, які знаходяться при матеріалах кримінальної справи №687/781/24 - залишити при матеріалах кримінальної справи №687/781/24.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, з підстав, передбачених ст.394 КПК України. Апеляційна скарга подається через Чемеровецький районний суд Хмельницької області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На підставі ч. 15 ст. 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану, після складання та підписання повного тексту вироку суд користується своїм правом обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.
Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченій, захиснику та прокурору.
Суддя ОСОБА_1