Справа №465/9767/23
Провадження1-кс/465/397/25
слідчого судді
27.03.25 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12023142370000421, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «30» листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 12023142370000421 вiд 30.11.2023, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024.
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024.
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківській карті НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024.
Клопотання мотивує тим, що 29.11.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 23.11.2023 року невідома особа, перебуваючи в не встановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою,під приводом надання заробітку в соціальних мережах заволоділа грошовими коштами в розмірі 9,683 гривень. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.11.2023 близько 09:00 год. вона перебувала на своєму робочому місці, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де на її мобільний телефон у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка використовувала акаунт ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ),яка запропонувала роботу (додатковий заробіток). В ході листування вона дізналася деталі додаткового заробітку, тобто їй необхідно ставити лайки та товари в інтернеті з метою підвищити популярність товарів. Після цього надсилати скріншоти та отримувати грошові кошти за зроблену роботу, на що остання погодилася. В подальшому, невідома особа надіслала посилання, перейшовши за яким у мобільному додатку «WhatApp» її було приєднано до групи під назвою «Завдання бізнесмена 91». Крім того, остання бачила як невідома особа на ім'я ОСОБА_8 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_4 надсилала завдання.
23.11.2023 вона написала особі, яка запропонувала їй роботу у зв'язку з чим їй надсилали завдання, які полягали у викупі товару на відповідну суму для того щоб отримати відсоток від викупу товару. В результаті чого, остання почала виконувати роботу, натомість на її банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після цього, останній повідомили, що необхідно виконати ще одне завдання, тобто здійснити покупку товару на суму 9 588 грн. в результаті чого отримати 25% від суми, на що вона погодилася.
23.11.2023 потерпіла ОСОБА_5 здійснила зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транзакцію на суму 9 588 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В результаті описаних дій, грошових коштів останній не повернули у зв'язку чим звернулася до правоохоронних органів. Сума завданих збитків 9 588 грн.
В ході аналізу вказано файлу встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила декілька транзакцій на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..
Після цього, ОСОБА_9 здійснила декілька транзакцій:
-23.11.2023 о 10:10:33 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 20 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-23.11.2023 о 12:48:27 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 14 100 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-23.11.2023 о 14:21:02 год. здійснила переказ грошових коштів на суму 12 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавачка не з'явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023142370000421, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024.
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024.
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківській карті НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 в період 23.11.2023 по 31.01.2024;
2. Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.
3. Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ., та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1