Провадження №1-кс/447/1362/25
Справа №447/915/25
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю
26 березня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025141250000158 від 13.03.2025 за ч. 2 ст. 190 КК України,-
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 впродовж липня 2020 року - лютого 2022 року, незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, бюджетними коштами, як виплачені ОСОБА_4 у зазначений період від ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі підроблених документів, як компенсація за послугу «Муніципальна няня» за липень-грудень 2020 року, щомісячно, в розмірі 1779,00 грн.; за січень-грудень 2021 року, щомісячно, в розмірі 1921,00 грн.; за січень-лютий 2022 року, щомісячно в розмірі 2000,00 грн. спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди на загальну суму 37726,00 грн., з яких ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 13826,00 грн., а ОСОБА_4 у сумі 23900,00 грн. Крім того, встановлено, що в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12024141250000240 від 03.05.2024, підозрювана ОСОБА_5 , в підтвердження своїх незаконних дій надала органові досудового розслідування чеки, які підтверджують факт незаконно заволоділи чужим майном шляхом обману, бюджетними коштами, які виплачені ОСОБА_4 . Оглядом вказаних чеків встановлено, що ОСОБА_5 , перераховувала частину грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в період з 01.06.2020 по 01.04.2022, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку) інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.06.2020 по 01.04.2022 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленого рахунку за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин
передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141250000158 від 13.03.2025 за ч. 2 ст. 190 КК України.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на групі слідчих СВВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області,а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №12025141250000158 від 13.03.2025 за ч. 2 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 01.06.2020 по 01.04.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунка , копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.06.2020 по 01.04.2022 по вказаному рахунку;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 26.04.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1