Провадження №1-кс/447/1333/25
Справа №447/886/25
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
26 березня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025141250000105 від 28.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 28.02.2025 із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.02.2025 в період з 16:34 год. до 21:52 год., шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно отримала доступ до її мобільного номера НОМЕР_1 після того як вона повідомила реквізити своєї банківської картки, коди, що надходили в чаті «Телеграм» абоненту « ОСОБА_5 » та ввела комбінації з цифр НОМЕР_2 на своєму мобільному телефоні, внаслідок чого в подальшому, незаконно всупереч волі заявниці, невідома особа оформила і отримала кредити 19.02.2025 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 20000 грн., в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 40200, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в 14546 грн, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в сумі 29 372 грн., спричинивши їй шкоду в сумі 104 118 грн, а також невідома особа, 19.02.2025 незаконно отримала кредити на ім'я заявниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10000 грн., в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 6000 грн, в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на суму 14 437 грн, в ФК НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ на суму 6000 грн; в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 3000 грн.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в потерпілої гр. ОСОБА_4 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок чого з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вказаному рахунку, а саме: НОМЕР_3 , який оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 08:00 год. 19.02.2025 по 00:00 год. 28.02.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 08:00 год. 19.02.2025 по 00:00 год. 28.02.2025 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей про IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу тощо.
Необхідність отримання такої інформації в даний період часу обґрунтовується тим, що органу досудового розслідування необхідно проаналізувати дані відомості, по банківському рахунку для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківської картки однією чи групою осіб, їх місцезнаходження, що можна буде встановити проаналізувавши місця у яких знімалися кошти.
Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , однак дану інформацію можливо отримати через приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження, а також дотримання положень ст. 28 КПК України, згідно якої, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий у судове засідання не з'явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №12025141250000105 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , у період часу з 08:00 год. 19.02.2025 по 00:00 год. 28.02.2025 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), інформації про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 08:00 год. 19.02.2025 по 00:00 год. 28.02.2025 по встановленому рахунку і карті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей про IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, відомостей про фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, копію акту службового розслідування тощо.
Службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов'язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 26.05.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1