Справа № 161/5335/25
Провадження № 1-кс/161/1754/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 березня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025035580000225 від 22.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025035580000225 від 22.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 01.03.2025 по дату винесення ухвали, зокрема: 1) документів, на підставі яких була відкрита банківська карта № НОМЕР_3 ; 2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_3 ; 3) інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , історія авторизації по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); 4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; 5) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_3 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; 6) інформацію про зміну фінансового номеру по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни; 7) інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківську карту № НОМЕР_3 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому. Розглянути вказане клопотання на підставі ч. 2 ст 163 КПК України без виклику представника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025035580000225 від 22.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З витягу ЄРДР вбачається, що 21.03.2025 року близько 14 год. 15 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи месенджер «Телеграм», діючи умисно, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , після того як останній самостійно здійснив переказ з власної банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на карту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у сумі 6500 грн..
Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у філії ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цьому відеозаписі, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою нього, поміж того, зазначена інформація, що міститься в ньому, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в період часу з 01.03.2025 року по дату винесення ухвали, зокрема:
1) документів, на підставі яких була відкрита банківська карта № НОМЕР_3 .
2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківської карти № НОМЕР_3 ;
3) інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , історія авторизації по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
5) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_3 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
6) інформацію про зміну фінансового номеру по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни;
7) інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на банківську карту № НОМЕР_3 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження, що перебуває у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження службовим особам ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копії через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2025 року.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1