Справа № 947/14243/24
Провадження № 1-кс/947/4457/25
27.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42021161010000036 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021161010000036 від 18.02.2021. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом неналежного виконання службовими особами своїх службових обов'язків, що завдало істотної шкоди інтересам держави та за фактом заволодіння державними коштами, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинене в особливо крупних розмірах.
Встановлено, що 30.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір підряду № 303/36/13 на виконання робіт, пов'язаних з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва, реконструкції вивільненої 2-х поверхової казарми у АДРЕСА_1 (раніше військове містечко АДРЕСА_2 ) під 39 квартирний житловий будинок інженерними мережами, без змін геометричних розмірів фундаментів зі зміною цільового призначення, для забезпечення житлом безквартирних військовослужбовців ЗС України та членів їх сімей (шифр 20/89).
Так встановлено, що 30.11.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 303/36/13, сума договору - 23 099 314, 12 гривень, строком виконання до 20 грудня 2017 року. В подальшому було укладено 9 (дев'ять) додаткових угод до даного договору: та дата виконання договору у додаткових угодах змінювалась: до грудня 2018, грудня 2019, грудня 2020 року.
Згідно копії Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р., вартість виконаних будівельних робіт складає: 975 000,00 грн., акт підписаний від імені замовника ОСОБА_4 , від імені підрядника ОСОБА_5 , від імені інженера технагляду ОСОБА_6 ; підписи скріплені печатками Замовника, Підрядника та Інженера тех. нагляду.
Згідно копії Акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 р. складає: 1030 800, 51 грн., акт підписаний від імені замовника ОСОБА_7 від імені підрядника ОСОБА_5 , від імені інженера технагляду ОСОБА_6 ; підписи скріплені печатками Замовника. Підрядника та Інженера технічного нагляду.
Згідно копій Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 р. складає: 6 959 568, 98 грн., акт підписаний від імені замовника ОСОБА_7 , від імені підрядника ОСОБА_5 , від імені інженера технагляду ОСОБА_8 ; підписи скріплені печатками Замовника, Підрядника та Інженера технічного нагляду.
Згідно копії Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 р. складає: 1395 696, 51 грн., акт підписаний від імені замовника ОСОБА_7 , від імені підрядника ОСОБА_5 , від імені інженера технагляду ОСОБА_9 , підписи скріплені печатками Замовника, Підрядника та Інженера технічного нагляду.
Згідно копії Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. складає: 418 349, 95 грн. Дані акти підписані і скріплені печатками Замовника, Підрядника та Інженера технічного нагляду, акт підписаний від імені замовника ОСОБА_7 , від імені підрядника ОСОБА_5 , від імені інженера технагляду ОСОБА_6 , підписи скріплені печатками Замовника, Підрядника та Інженера технічного нагляду.
Усього, по об'єкту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виплачено 10 779 415, 95 грн.
Також, виходячи з зазначеного, обсяги та вартість фактично виконаних робіт згідно договору підряду № 303/36/13 від 30.11.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним кошторисною документацією з будівництва.
03.03.2025 слідчим призначено ряд судових почеркознавчих експертиз для з'ясування обставин, що мають суттєве значення у кримінальному проваджені, необхідні спеціальні знання в сфері почеркознавчої експертизи.
Слідчому надійшли клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів і зразків для виконання експертизи, зокрема надання оригіналів документів об'єктів дослідження та документів, які містять вільні зразки підписів осіб, для використання їх в якості порівняльних зразків, а саме:
вільні зразки підпису ОСОБА_5 в оригіналах документів, які можуть міститись в офіційних документах, зокрема в інших договорах, заявах, довіреностях за період 2012-2017 рр.
Встановлено, що ОСОБА_5 , являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та реєстраційні справи цих юридичних осіб, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 можуть містити оригінали документів із підписами ОСОБА_5 , які можна використати як вільні порівняльні зразки.
Враховуючи процесуальну необхідність у дослідженні, зокрема судовими експертами під час виконання дослідження в рамках призначених судових почеркознавчих експертиз, зазначених документів, виникла процесуальна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021161010000036 від 18.02.2021, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 до документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та роздруківок у паперовому вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань прикріплених скан копій документів до всіх реєстраційних дій, за період з початку заснування до 01.01.2022 року,
- оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та роздруківок у паперовому вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань прикріплених скан копій документів до всіх реєстраційних дій за період з початку заснування до 01.01.2022 року,
- оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- вільні зразки підпису ОСОБА_5 в оригіналах документів, які можуть міститись в офіційних документах, зокрема в інших договорах, заявах, довіреностях за період 2012-2017 pp;
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1