Справа № 686/18233/24
Провадження № 1-кс/686/2963/25
26 березня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Гадяч, Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , командира групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 , у військовому званні майор, раніше не судимого, -
у кримінальному провадженні №62024240010000357,
24.03.2025 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту із продовженням дії процесуальних обов'язків у межах строку досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту закінчується 28.03.2025.
На даний час існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваного під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливу на свідків.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні частково заперечили проти задоволення клопотання та просили змінити умови запобіжного заходу, зазначивши, що домашній арешт у певний час доби буде достатнім запобіжним заходом, який зможе у повній мірі запобігти існуючим ризикам. Просили врахувати, що підозрюваний жодних порушень покладених на нього обов'язків не допускав, мав зразкову та бездоганну поведінку, співпрацює із слідством, має намір працювати з метою отримання матеріального забезпечення.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2024 року за №62024240010000357 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 410, ч.5 ст.426-1, ч.1 ст.14 ч.2 ст.146, ч.3 ст. 368, ч.2 ст. 209 КК України.
14.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України, а саме про те, що «у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України президентом України постановлено Указ № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та мобілізаційну директиву Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.02.2022 № 32/321/501/13Т.
01.04.2022 громадянина України ОСОБА_5 відповідно до наказу № 26 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_1 та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», мобілізаційної директиви Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.02.2022 № 32/321/501/13Т та мобілізаційного плану зараховано до списків особового складу військової частини НОМЕР_1 , поставлено на всі види забезпечення, призначено на посаду заступника командира групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 .
22.08.2023 громадянина України ОСОБА_5 відповідно до наказу № 236 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_1 та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», мобілізаційної директиви Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.02.2022 № 32/321/501/13Т та мобілізаційного плану зараховано до списків особового складу військової частини НОМЕР_1 , поставлено на всі види забезпечення, призначено на посаду командира групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 .
08.03.2022 громадянина України ОСОБА_7 відповідно до наказу № 2 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_1 та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», мобілізаційної директиви Головнокомандувача Збройних Сил України від 24.02.2022 № 32/321/501/13Т та мобілізаційного плану зараховано до списків особового складу військової частини НОМЕР_1 , поставлено на всі види забезпечення, призначено на посаду начальника логістики військової частини НОМЕР_1 .
15.05.2023 відповідно до наказу № 51 (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_1 підполковника ОСОБА_7 допущено до тимчасового виконання обов'язків за посадою начальника логістики - заступника командира бригади військової частини НОМЕР_1 .
30.08.2024 у відповідності до наказу № 680 (по особовому складу) командира військової частини НОМЕР_2 підполковника ОСОБА_7 призначено на посаду начальника логістики - заступника командира бригади військової частини НОМЕР_1 .
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу» початком проходження військової служби для громадян, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період та на військову службу за призовом осіб офіцерського складу вважається день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Таким чином, станом на 08.03.2022 ОСОБА_7 та 01.04.2022 ОСОБА_5 набули статусу військовослужбовця - особи, яка проходить військову службу, - та приступив до виконання військового обов'язку - проходження військової служби.
ОСОБА_7 , будучи службовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у військовій частині НОМЕР_1 володів інформацією про фактичну наявність особового складу по підрозділах, місця їх дислокації, відомості про призначення та переведення військовослужбовців по посадах, знав про штатну чисельність та володів інформацією про задіяний до виконання завдань особовий склад в підрозділах військової частини НОМЕР_1 та інші відомості, які міг використати у власних інтересах, з метою організації злочинної схеми по заволодінню грошовими коштами.
Разом з тим, ОСОБА_7 розумів, що штатна чисельність особового складу військової частини НОМЕР_1 є значною, має структурні підрозділи, які дислокуються та виконують завдання на різних ділянках, що територіально віддалених одна від одної, а тому військовослужбовці військової частини не мають фізичної можливості знати один одного та володіти інформацією про місця перебування інших військовослужбовців під час несення військової служби. Вказані обставини надають можливість приховати відсутність військовослужбовця у військовій частині НОМЕР_1 та створити умови фіктивного проходження ним військової служби.
ОСОБА_7 , також, розумів, що використовуючи надану йому владу та службові повноваження, може створити умови за яких до списку особового складу військової частини НОМЕР_1 буде включено військовослужбовців, які отримуватимуть грошове забезпечення, проте в дійсності вони службу проходити не будуть. Військовослужбовці, що фіктивно проходять військову службу після зарахування на особисті карткові рахунки грошового забезпечення матимуть можливість заволодіти вказаними грошовими коштами. За свої дії, як службової особи, що полягають у впливі на підлеглих діяти в його злочинних інтересах, складанні, погодженні ряду фіктивних документів в тому числі рапортів, наказів, що в подальшому стануть підставою для нарахування грошового забезпечення, дії спрямовані на приховання справжнього місця перебування військовослужбовців ОСОБА_7 для власного збагачення та його невстановлені на теперішній час спільники зможуть отримувати грошові кошти, в тому числі кошти нараховані на картковий рахунок військовослужбовця який проходитиме військову службу фіктивно.
Одночасно, ОСОБА_7 усвідомлював, що для заволодіння грошовими коштами, які нараховуватимуться військовослужбовцям за фіктивне проходження ними служби військової частини НОМЕР_1 , він має залучити спільника з числа особового складу військової частини, який уповноважений на ведення обліку особового складу.
З цією метою на початку січня 2024 року ОСОБА_7 вирішив залучити до вчинення даного кримінального правопорушення свого підлеглого - командира групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , якому відвів роль пособника, оскільки розумів, що у підпорядкуванні останнього є військовослужбовці, яких би він міг залучити до вчинення даного кримінального правопорушення.
Для реалізації злочинного плану ОСОБА_7 мав залучити вже діючих військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 або підшукати особу, яка буде формально зарахована до списків особового складу та жодних дій пов'язаних із проходженням військової служби виконувати не буде.
При цьому, ОСОБА_7 , в силу своїх службових повноважень достеменно розумів, що процес нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 включає в себе стадії, у т.ч., в яких безпосередній контроль та участь приймає він, як службова особа, а також його підлеглий командир групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 .
Таким чином, у ОСОБА_7 у січні 2024 року (точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено), виник умисел на вчинення діянь із заволодіння грошовими коштами, які призначені для нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 .
Для заволодіння грошовими коштами державного бюджету передбаченими для виплати грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та додаткової грошової винагороди передбаченою постановою КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» у кожному випадку залучення військової частини НОМЕР_1 до виконання бойових завдань за бойовими розпорядженнями на території Донецької області, ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, залучив інших підпорядкованих йому військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме: водія їдальні взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , швеця ремонтної майстерні речового майна взводу забезпечення групи матеріального забезпечення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , водія 2 автомобільного відділення підвозу боєприпасів 1 автомобільного взводу підвозу боєприпасів групи матеріального забезпечення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в дійсності військову службу не проходили, а займались власними справами та в зону ведення бойових дій не направлялись.
В подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що підлеглі йому військовослужбовці групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі протиправного наказу ОСОБА_7 , військовою службою не займались, а виконували завдання останнього непов'язані з проходженням військової служби за межами зони ведення бойових дій, здійснював фіктивний облік останніх у підрозділі групи матеріального забезпечення шляхом написання рапортів, в тому числі для здійснення виплат грошової винагороди.
Так, ОСОБА_5 діючи за вказівки та з відома ОСОБА_7 01.02.2024 (точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у населеному пункті Новоолександрівка, Донецької області відповідно до вимог пункту 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260 (зі змінами наказ Міністерства оборони України від 26.09.2023 №566) усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, подав рапорт з додатком № 1 (виплата додаткової винагороди) командиру військової частини НОМЕР_1 про виплатити військовослужбовцям групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які по факту військову службу не проходили, додаткової винагороди за січень 2024 року (з 01.01.2024 по 31.01.2024) у розмірі 30 000 гривень - пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань у складі діючого угруповання військ (сил) Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України.
05.02.2024 командиром військової частини НОМЕР_1 видано наказ № 813 «Про виплату додаткової винагороди за січень 2024 року», в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі поданого ОСОБА_5 рапорту від 01.02.2024.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 діючи за вказівки та з відома ОСОБА_7 01.03.2024 (точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у м. Сміла, Черкаської області відповідно до вимог пункту 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260 (зі змінами наказ Міністерства оборони України від 26.09.2023 №566) усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, подав рапорт з додатком № 1 (виплата додаткової винагороди) командиру військової частини НОМЕР_1 про виплатити військовослужбовцям групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які по факту військову службу не проходили, додаткової винагороди за лютий 2024 року (з 01.02.2024 по 27.02.2024) у розмірі 30 000 гривень - пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань у складі діючого угруповання військ (сил) Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України.
05.03.2024 командиром військової частини НОМЕР_1 видано наказ № 1383 «Про виплату додаткової винагороди за лютий 2024 року», в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі поданого ОСОБА_5 рапорту від 01.03.2024.
В подальшому у березні-квітні 2024 року особовий склад військової частини НОМЕР_1 перебував у пункті постійної дислокації у зв'язку з проведенням ротації.
Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи за вказівки та з відома ОСОБА_7 01.05.2024 (точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області відповідно до вимог пункту 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260 (зі змінами наказ Міністерства оборони України від 26.09.2023 №566) усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, подав рапорт з додатком № 1 (виплата додаткової винагороди) командиру військової частини НОМЕР_1 про виплатити військовослужбовцям групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які по факту військову службу не проходили, додаткової винагороди за квітень 2024 року (з 29.04.2024 по 30.04.2024) у розмірі 30 000 гривень - пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань у складі діючого угруповання військ (сил) Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України.
05.05.2024 командиром військової частини НОМЕР_1 видано наказ № 2352 «Про виплату додаткової винагороди за квітень 2024 року», в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі поданого ОСОБА_5 рапорту від 01.05.2024.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 діючи за вказівки та з відома ОСОБА_7 01.06.2024 (точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області відповідно до вимог пункту 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260 (зі змінами наказ Міністерства оборони України від 26.09.2023 №566), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, подав рапорт з додатком № 1 (виплата додаткової винагороди) командиру військової частини НОМЕР_1 про виплатити військовослужбовцям групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які по факту військову службу не проходили, додаткової винагороди за травень 2024 року (з 01.05.2024 по 31.05.2024) у розмірі 30 000 гривень - пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань у складі діючого угруповання військ (сил) Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України.
05.06.2024 командиром військової частини НОМЕР_1 видано наказ № 3426 «Про виплату додаткової винагороди за травень 2024 року», в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі поданого ОСОБА_5 рапорту від 01.06.2024.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 діючи за вказівки та з відома ОСОБА_7 01.07.2024 (точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області відповідно до вимог пункту 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260 (зі змінами наказ Міністерства оборони України від 26.09.2023 №566), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, подав рапорт з додатком № 1 (виплата додаткової винагороди) командиру військової частини НОМЕР_1 про виплатити військовослужбовцям групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які по факту військову службу не проходили, додаткової винагороди за червень 2024 року (з 01.06.2024 по 30.06.2024) у розмірі 30 000 гривень - пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань у складі діючого угруповання військ (сил) Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України.
05.07.2024 командиром військової частини НОМЕР_1 видано наказ № 4538 «Про виплату додаткової винагороди за червень 2024 року», в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі поданого ОСОБА_5 рапорту від 01.07.2024.
Надалі, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, діючи за вказівки та з відома ОСОБА_7 01.08.2024 (точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області відповідно до вимог пункту 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260 (зі змінами наказ Міністерства оборони України від 26.09.2023 №566), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, подав рапорт з додатком № 1 (виплата додаткової винагороди) командиру військової частини НОМЕР_1 про виплатити військовослужбовцям групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які по факту військову службу не проходили, додаткової винагороди за липень 2024 року, а саме з 01.07.2024 по 09.07.2024 у розмірі 30 000 гривень та з 10.07.2024 по 31.07.2024) у розмірі 100 000 гривень - пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань у складі діючого угруповання військ (сил) Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України.
05.08.2024 командиром військової частини НОМЕР_1 видано наказ № 5436 «Про виплату додаткової винагороди за липень 2024 року», в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі поданого ОСОБА_5 рапорту від 01.08.2024.
В подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, діючи за вказівки та з відома ОСОБА_7 01.09.2024 (точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області відповідно до вимог пункту 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260 (зі змінами наказ Міністерства оборони України від 26.09.2023 №566), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, подав рапорт з додатком № 1 (виплата додаткової винагороди) командиру військової частини НОМЕР_1 про виплатити військовослужбовцям групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які по факту військову службу не проходили, додаткової винагороди за серпень 2024 року, а саме: з 01.08.2024 по 31.08.2024 у розмірі 100 000 гривень - пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань у складі діючого угруповання військ (сил) Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України.
05.09.2024 командиром військової частини НОМЕР_1 видано наказ № 6162 «Про виплату додаткової винагороди за серпень 2024 року», в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі поданого ОСОБА_5 рапорту від 01.09.2024.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи за вказівки та з відома ОСОБА_7 01.10.2024 (точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у м. Покровськ, Донецької області відповідно до вимог пункту 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260 (зі змінами наказ Міністерства оборони України від 26.09.2023 №566), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, подав рапорт з додатком № 1 (виплата додаткової винагороди) командиру військової частини НОМЕР_1 про виплатити військовослужбовцям групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які по факту військову службу не проходили, додаткової винагороди за вересень 2024 року, а саме: з 01.09.2024 по 30.09.2024 у розмірі 100 000 гривень - пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань у складі діючого угруповання військ (сил) Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України.
05.10.2024 командиром військової частини НОМЕР_1 видано наказ № 6774 «Про виплату додаткової винагороди за вересень 2024 року», в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі поданого ОСОБА_5 рапорту від 01.10.2024.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , діючи за вказівки та з відома ОСОБА_7 01.11.2024 (точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у населеному пункті Комишуваха, Запорізької області відповідно до вимог пункту 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260 (зі змінами наказ Міністерства оборони України від 26.09.2023 №566), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, подав рапорт з додатком № 1 (виплата додаткової винагороди) командиру військової частини НОМЕР_1 про виплатити військовослужбовцям групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які по факту військову службу не проходили, додаткової винагороди за жовтень 2024 року, а саме: з 01.10.2024 по 26.10.2024 у розмірі 100 000 гривень та з 27.10.2024 по 31.10.2024 у розмірі 30 000 гривень - пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань у складі діючого угруповання військ (сил) Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України.
05.11.2024 командиром військової частини НОМЕР_1 видано наказ № 7448 «Про виплату додаткової винагороди за жовтень 2024 року», в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі поданого ОСОБА_5 рапорту від 01.11.2024.
В подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, діючи за вказівки та з відома ОСОБА_7 01.12.2024 (точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи у населеному пункті Комишуваха, Запорізької області відповідно до вимог пункту 2 розділу XXXIV Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 №260 (зі змінами наказ Міністерства оборони України від 26.09.2023 №566), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, діючи умисно, подав рапорт з додатком № 1 (виплата додаткової винагороди) командиру військової частини НОМЕР_1 про виплатити військовослужбовцям групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які по факту військову службу не проходили, додаткової винагороди за листопад 2024 року, а саме: з 01.11.2024 по 30.11.2024 у розмірі 30 000 гривень - пропорційно часу безпосередньої участі у виконанні бойових завдань у складі діючого угруповання військ (сил) Сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України.
05.12.2024 командиром військової частини НОМЕР_1 видано наказ № 7924 «Про виплату додаткової винагороди за листопад 2024 року», в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі поданого ОСОБА_5 рапорту від 01.12.2024.
В результаті вчинення умисних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на теперішній час військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , спрямованих на заволодіння грошовим коштами державного бюджету на карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» у період часу з 01.01.2024 по 30.11.2024, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зараховано кошти в сумі 759 234 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов'язки військової служби за посадою не виконував; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зараховано кошти в сумі 759 234 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов'язки військової служби за посадою не виконував; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зараховано кошти в сумі 759 234 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у м. Дніпро та фактично обов'язки військової служби за посадою не виконував; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зараховано кошти в сумі 759 234 грн., який у казаний період часу перебував за місцем проживання у с.Погреби Броварського району Київської області та фактично обов'язки військової служби за посадою не виконував.
Після зарахування на власні карткові рахунки незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 отримали можливість розпорядитись ними на власний розсуд, та частину таких грошових коштів в сумі близько 360 000 грн. кожен передав ОСОБА_7 на його вимогу, як винагороду за не перебування в зоні ведення бойових дій та їх прикриття з боку останнього.
На підставі викладеного, протиправними діями начальника логістики - заступника командира бригади військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 заподіяно шкоду державним інтересам на загальну суму 3 036 936 гривень, що із врахуванням положень статті 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2024 рік», якими визначено застосування розміру податкової соціальної пільги для кваліфікації діянь як злочинів, є тяжкими наслідками, оскільки у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення у даний час об'єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви від ОСОБА_12 про вчинене ОСОБА_7 кримінальне правопорушення від 27.06.2024,; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 27.06.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 02.07.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 28.12.2024; протоколом огляду від 27.06.2024; протоколом огляду речей від 28.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 27.12.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 02.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 27.12.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 27.12.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 03.01.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 14.01.2025; рапортом оперуповноваженого оперативного відділу у м. Хмельницькому ТУ ДБР у м. Хмельницькому від 01.01.2025; протоколами обшуків від 27.12.2024; іншими матеріалами кримінального провадження № 62024240010000357 у їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.01.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло цілодобово, з покладенням на нього обов'язків на срок по 28 лютого 2025 року включно.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.01.2025 підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від займаної ним посади командира групи матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 на строк до 28 лютого 2025 року.
Постановою керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_15 від 13.02.2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.
Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2025 ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаної ним посади до 28.03.2025.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.03.2025 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.
На даний час виникає необхідність у продовженні дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки продовжує існувати ризик, передбачений ст. 177 КПК України, який мав місце при обранні запобіжного заходу - незаконного впливу на свідків, в тому числі військовослужбовців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
При цьому слідчою суддею ураховується встановлена КПК процедура отримання показань від осіб, які є свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засідання (ч. 1,2 ст. 23, ст. 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в поряду, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України).
Отже ризик впливу на свідків існує не лише на етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду, до моменту отримання судом показань від свідків.
З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.
Разом із тим, указаний у клопотанні слідчого ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки ні слідчим, ні прокурором не наведено обставин, які б дали беззаперечні підстави суду вважати, що ОСОБА_5 має намір ухилятися від слідства, адже лише тяжкість можливого покарання при можливому визнанні підозрюваного винним не може свідчити про існування вказаного ризику відповідно до вимог закону.
У своїй практиці ЄСПЛ наголошує, що посилання на тяжкість обвинувачення як на головний чинник при оцінці імовірності того, що особа переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальним елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребу позбавлення волі не можна оцінювати, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.
У справі «Мамедова проти Росії» (Mamedova v Russia) 7064/05 від 01 червня 2006 року щодо недостатності посилання на тяжкість злочину та ймовірне покарання Європейський Суд зазначив, що суди, перевіряючи законність та обґрунтованість продовження тримання заявниці під вартою, незмінно посилались на тяжкість обвинувачень як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. Однак Суд неодноразово відзначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.
Європейський суд з прав людини вказує, що небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки інших релевативних факторів, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя (W v. Switzerland, 14379/88, 26 січня 1993 року). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v.Moldova (Бекчиєв проти Молдови) §58).
ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання.
Жодних доказів, які би підтверджували неналежну процесуальну поведінку ОСОБА_5 , ухилення його від явки на виклики до органу досудового розслідування протягом строку дії застосованого відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу, до клопотання не долучено та слідчий у судовому засіданні повідомив, що покладені процесуальні обов'язки підозрюваний виконував належним чином, жодних їх поуршень не допускав.
На розгляд клопотання підозрюваний з'явився за першою вимогою самостійно та спроб переховування від органів досудового розслідування, за повідомленням слідчого, не вчиняв.
За таких обставин, уважаю, що ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на даному етапі досудового розслідування вказаного кримінального провадження не є доведеним, а саме лише посилання у клопотанні на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, не свідчить про безумовне недотримання ним процесуальних обов'язків.
Аналізуючи особу підозрюваного слідча суддя ураховує, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання.
Ураховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків зможе запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу із 20 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня.
Також слід продовжити дію покладених на ОСОБА_5 обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.01.2025, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.02.2025, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Строк домашнього арешту слід визначити у межах строків досудового розслідування, а саме по 23 березня 2025 року.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,
Задовольнити клопотання частково.
Продовжити по 23.05.2025 включно строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 20 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та продовжити дію покладених на нього обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.01.2025, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 18.02.2025, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого та прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В задовленні решти вимог клопотання, - відмовити.
Ухвала діє по 23.05.2025 включно.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя