Справа № 592/4727/25
Провадження № 1-кс/592/2204/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 березня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024205520001798 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
25.03.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання невстановленою особою пенсії померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 71884, 89 грн.
З клопотання вбачається, що згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , а/з №1167 від 21.03.2022. Виплата пенсії ОСОБА_5 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 08.09.2022 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення пенсії в загальній сумі 74678,37 грн. за період 01.04.2022 по 31.08.2022. 09.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 повернуті кошти в межах залишку в сумі 2793,48 грн., про що банківська установа повідомила листом від 25.10.2022. Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 71884,89 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_5 після її смерті. Нарахування пенсії ОСОБА_5 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Як зазначає уповноважений, що наразі виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки ця інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
У судове засідання уповноважений не з'явився.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.
Слідчою суддею встановлено, що 23.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520001798 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2022 по 26.03.2025, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.04.2022 по 26.03.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1