Справа № 296/3169/25
1-кс/296/1584/25
Іменем України
25 березня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання слідчого Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні № 42024060000000074 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
25.03.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення:
- речових доказів, знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення: фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ДП «Грозинське» з СТОВ «Оліївське», ТОВ «Пегас-Агро», ДП «Фонд аграрних інвестицій», ФОП ОСОБА_7 , СГВ «Відродження», ПСП «Йосипівське», ТОВ «Грінхарвест», ТОВ «Ас Агро», ТОВ АФ «Астарта» та ФГ «Осички» за період з 13.06.2024 по час проведення слідчої дії, в тому числі договорів, укладених між вказаними суб'єктами господарювання, додаткових договорів (угод), журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів вказаними СГД, накладних та податкових накладних, що свідчать про постачання продукції, виконання робіт, надання послуг для вказаних СГД», інших документів, які стосуються виготовлення та придбання продукції, постачання продукції вказаними СГД, реалізації готової продукції, документів щодо оплати поставлених продукції, первинних документів щодо походження поставленої продукції, документів, що стосуються найнятих працівників, залученої техніки для виготовлення та придбання продукції; документів, що стосуються здійснення виплат вищевказаними СГД, в тому числі документів, які стали підставами для таких виплат; технічних умов виробництва продукції; журналів в'їзду/виїзду транспорту; складської документації; фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження; чорнових записів, засобів мобільного зв'язку та комп'ютерної техніки (в тому числі планшетних комп'ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, на яких можуть міститися вищевказані документи та інша інформація щодо вчинення злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також печаток зазначених вище СГД, зразки яких необхідні для проведення подальших судових експертиз.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024060000000074 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період часу з липня місяця 2024 року по теперішній час, в умовах дії воєнного стану, службові особи ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), зловживаючи своїм службовим становищем та переслідуючи корисливу мету, діючи за попередньою змовою із службовими особами інших підприємств, вчиняють дії направлені на прихований збір врожаю сільськогосподарських культур та подальше заволодіння грошовими коштами від продажу врожаю, здійсненого без відповідного бухгалтерського обліку.
Досудовим слідством встановлено, щов червні 2024 року, за сприяння депутата Оліївської ОТГ ОСОБА_8 , на посаду директора ДП «Грозинське» призначено ОСОБА_9 . Після призначення, ОСОБА_9 в змові зі своїм заступником ОСОБА_6 організував посів земель державної форми власності загальною площею понад 2000 га. (які до 07.2024 використовувалися ДП «Грозинське» відповідно до акту на право постійного користування землею І-ЖТ № 002466 від 02.12.2002, а в подальшому згідно з рішенням Кабінету міністрів України «Про надання земельних ділянок у постійне користування» № 586-р від 25.06.2024 передано ДП «Фонд аграрних інвестицій» (код за ЄДРПОУ 00692334) без погодження з Фондом державного майна України та з метою подальшого прихованого збору врожаю та привласнення коштів від його реалізації.
При цьому, керівник ДП «Грозинське» ОСОБА_9 фактично без наявності земельних ділянок на праві постійного користування та без погодження з ФДМ України щодо оренди вказаних земельних масивів уклав ряд договорів на проведення сільськогосподарських робіт з СТОВ «Оліївське» (код ЄДРПОУ 44594097, Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Садова, буд. 4) відповідно до яких, в подальшому зареєстровано наступні податкові накладні та сформовано податковий кредит: послуги з підготовки до посіву сої на площі 300 га (02.10.2024 на суму 521 тис. грн. з ПДВ); послуги з підготовки посіву проса на площі 1552 га (02.10.2024 на суму 2,7 млн. грн. з ПДВ); послуги з посіву сої 300 га (02.12.2024 на суму 1,8 млн. грн. з ПДВ); послуги з внесення 33Р для сої на 300 га (02.12.2024 на суму 335 тис. грн. з ПДВ) та послуги зі збору врожаю проса 1552 га (18.12.2024 на суму 2,19 млн. грн. на даний час реєстрація зупинена).
В подальшому СТОВ «Оліївське» (керівник ОСОБА_10 , фактично контроль над діяльністю підприємства здійснює ОСОБА_8 ) укладає договори субпідряду на придбання ЗЗР та оренду сільськогосподарської техніки з наступними СГД:
- ТОВ «Грінхарвест» (код за ЄДРПОУ 38628285) 30.09.2024 реалізовано посівний матеріал просо 32 т на суму 511 тис. грн. та засоби захисту рослин на суму 327 тис. грн.;
- ПСП «Йосипівське» (код за ЄДРПОУ 38770632 ) надано в оренду СТОВ «Оліївське» с/г комбайн на суму 608 тис. грн.;
- ТОВ «Ас Агро» (код за ЄДРПОУ 43386154) надано в оренду СТОВ «Оліївське» трактор на суму 3,1 млн. грн.;
- ТОВ АФ «Астарта» (код за ЄДРПОУ 31618993) надано в суборенду СТОВ «Оліївське» с/г техніку на суму 540 тис. грн.;
- ФГ «Осички» (код за ЄДРПОУ 33802947) надано в оренду СТОВ «Оліївське» транспортний засіб та самохідні машини на суму 571 тис. грн.
З цією метою, ДП «Грозинське» укладено договір на послуги з підготовки ґрунту, посіву, внесення ЗЗР та мінеральних добрив на суму понад 3,2 млн. грн. з керівником СТОВ «Оліївське» (код за ЄДРПОУ 44594097) ОСОБА_10 . При цьому, вказані кошти фактично були привласнені учасниками групи, а роботи здійснювались невстановленими особами з яким розрахунок проводився у готівковій формі.
При цьому, в листопаді та грудні поточного року частково було зібрано врожай та завезено на зберігання до елеватора ТОВ «Пегас-Агро» (код за ЄДРПОУ 36105775) , а саме 760 тон проса та 214 тон сої орієнтованою вартістю 6 млн. та 3 млн. Водночас, під час передачі с/г культур на зберігання, вказані особи помилково зазначили, що продукція належить ДП «Грозинське», що створює перешкоди для її подальшої реалізації за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства. Водночас, за наявними даними понад 100 га. проса ДП «Грозинське» на даний час ще не зібрано (при середній урожайності по області 16 ц/га, орієнтовано 160 тон проса на суму понад 3 млн. грн.)
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку будинку за місцем мешкання заступника директора ДП «Грозинське» ОСОБА_6 , розташованого за адресою: Житомирська область, Коростенський район, село Мала Зубівщина, вулиця Центральна, будинок № 9, а саме виявлення та вилучення: фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ДП «Грозинське» з СТОВ «Оліївське», ТОВ «Пегас-Агро», ДП «Фонд аграрних інвестицій», ФОП ОСОБА_7 , СГВ «Відродження», ПСП «Йосипівське», ТОВ «Грінхарвест», ТОВ «Ас Агро», ТОВ АФ «Астарта» та ФГ «Осички» за період з 13.06.2024 по час проведення слідчої дії, в тому числі договорів, укладених між вказаними суб'єктами господарювання, додаткових договорів (угод), журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів вказаними СГД, накладних та податкових накладних, що свідчать про постачання продукції, виконання робіт, надання послуг для вказаних СГД», інших документів, які стосуються виготовлення та придбання продукції, постачання продукції вказаними СГД, реалізації готової продукції, документів щодо оплати поставлених продукції, первинних документів щодо походження поставленої продукції, документів, що стосуються найнятих працівників, залученої техніки для виготовлення та придбання продукції; документів, що стосуються здійснення виплат вищевказаними СГД, в тому числі документів, які стали підставами для таких виплат; технічних умов виробництва продукції; журналів в'їзду/виїзду транспорту; складської документації; фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження; чорнових записів, засобів мобільного зв'язку та комп'ютерної техніки (в тому числі планшетних комп'ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, на яких можуть міститися вищевказані документи та інша інформація щодо вчинення злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також печаток зазначених вище СГД, зразки яких необхідні для проведення подальших судових експертиз.
Необхідність у проведені обшуку у будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,полягає в тому, що у вказаному будинку можуть можуть зберігатися речові докази та документи, які можуть свідчити про причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, його приховування, обставин вчинення кримінального правопорушення та засобів оскільки це місце фактичного проживання ОСОБА_6 хоча інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно свдчить, що право власності на вказаний будинок не зареєстровано за жодною особою.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання про проведення обшуку підтримав в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні та просив задовільнити. Слідчий повідомив, що йому вже було відмовлено в обшуці, проте він надав нові докази, що свідчать, що ОСОБА_6 проживає саме в цьому будинку.
Заслухавши думку слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
У відповідності до ч.1 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з цим ч. 2 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42024060000000074 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що у період часу з липня місяця 2024 року по теперішній час, в умовах дії воєнного стану, службові особи ДП «Грозинське» (код за ЄДРПОУ 00724809), зловживаючи своїм службовим становищем та переслідуючи корисливу мету, діючи за попередньою змовою із службовими особами інших підприємств, вчиняють дії направлені на прихований збір врожаю сільськогосподарських культур та подальше заволодіння грошовими коштами від продажу врожаю, здійсненого без відповідного бухгалтерського обліку.
Факт ймовірного вчинення даного кримінального правопорушення підтверджують додані до клопотання матеріали кримінального провадження, а саме:
-Протоколом №5/2-113т про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.01.2025;
-Протоколом №5/2-114т про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.01.2025;
-Протоколом №5/2-115т про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.01.2025;
-Протокол огляду документів від 17.01.2025 з додатками;
-Протоколом №5/2-458т про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.02.2025;
-Протоколом №5/2-459т про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.02.2025;
-Протоколом №5/2-460т про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.02.2025;
Інформаційна довідка ( 419032118 від 21.03.2025) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна чвідчить, що право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 не зареєстровано за жодною особою.
Разом з тим, користувачем будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_11 .
Так 07.09.2023 за вказаною адресою за участі ОСОБА_6 було проведено обшук в межах кримінального провадження № 1202306000000125 .
Крім того, саме на ім'я ОСОБА_6 відкрито особовий рахунок № НОМЕР_1 у ТОВ "ЖОЕК" Коростенського ЦОК та проводяться нарахування за електроенергію і станом за лютий 2025 року.
-
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства міститься достатньо достатніх даних, які б давали підстави вважати, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 можи бути причетним до вчинення кримінального правопорушення 4 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 42024060000000074 від 19.12.2024 та що у будинку (яким він фактично користується) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі зазначені в клопотанні та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню
Керуючись ст 234 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовільнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення:
- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ДП «Грозинське» з СТОВ «Оліївське», ТОВ «Пегас-Агро», ДП «Фонд аграрних інвестицій», ФОП ОСОБА_7 , СГВ «Відродження», ПСП «Йосипівське», ТОВ «Грінхарвест», ТОВ «Ас Агро», ТОВ АФ «Астарта» та ФГ «Осички» за період з 13.06.2024 по час проведення слідчої дії, в тому числі договорів, укладених між вказаними суб'єктами господарювання, додаткових договорів (угод), журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів вказаними СГД, накладних та податкових накладних, що свідчать про постачання продукції, виконання робіт, надання послуг для вказаних СГД», документів, які стосуються виготовлення та придбання продукції, постачання продукції вказаними СГД, реалізації готової продукції, документів щодо оплати поставлених продукції, первинних документів щодо походження поставленої продукції, документів, що стосуються найнятих працівників, залученої техніки для виготовлення та придбання продукції; документів, що стосуються здійснення виплат вищевказаними СГД, в тому числі документів, які стали підставами для таких виплат; технічних умов виробництва продукції; журналів в'їзду/виїзду транспорту; складської документації; фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження; чорнових записів, засобів мобільного зв'язку та комп'ютерної техніки (в тому числі планшетних комп'ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та носіїв інформації, на яких можуть міститися вищевказані документи та інша інформація щодо вчинення злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також печаток зазначених вище СГД, зразки яких необхідні для проведення подальших судових експертиз.
Встановити строк дії ухвали до 24.04.2025
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до вказаного житла лише один раз.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошено 26.03.2025
Слідчий суддя ОСОБА_1