Справа №295/3750/25
1-кс/295/1810/25
20.03.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12024105060000323 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане т.в.о. начальника сектору дізнання Житомирського районного управління №2 ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також додані до клопотання матеріали, -
Як слідує зі змісту клопотання, секторами дізнання Житомирського РУП № 1 та Житомирського РУП № 2 ГУНП у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024105060000323 від 01 червня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві за вх. №СЕД-40148 від 29.05.2024 надійшло повідомлення Державної митної служби України про те, що невстановлені особи в період часу з 04.03.2023 по 04.05.2023 використали завідомо підроблені документи, а саме сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 28.02.2023 №КВ.836831, від 28.02.2023 №КВ.836832, від 02.05.2023 №КВ.838568, в якості підстави для видачі яких послугували наступні завідомо підроблені документи: накладна з придбання від 23.02.2023 №1404, ТТН ліс від 14.02.2023 серія ППА №250069, від 13.02.2023 серія ППА №250068, від 13.02.2023 серія ППА №250066, від 14.02.2023 серія ППА №250071 (ЄО 13800, вх. СЕД-40148).
Згідно інформації, наданої координаційно-моніторинговою митницею Державної митної служби України, ТОВ «НЕМУС ГРУП» ЄДРПОУ 44629124 зверталось з заявами на видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та до заяв товариством надавались необхідні для їх оформлення документи, а саме інвойси, товаротранспортні накладні та накладні з придбання лісоматеріалів.
23.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира було вилучено оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії КВ №836831 від 28.02.2023, серії КВ №836832 від 28.02.2023, серії КВ №838568 від 02.05.2023, виданих представнику ТОВ «НЕМУС ГРУП» код ЄРДПОУ 44629124 ОСОБА_5 , та додані з метою отримання вказаних сертифікатів документи, а саме: заява про видачу сертифіката від представника ТОВ «НЕМУС ГРУП» (3 шт.), рахунок фактура//Invoice № 5, №6, №10, видані генеральним директором ТОВ «НЕМУС ГРУП» ОСОБА_6 , та копії доданих документів - накладна №1302 від 13.02.2023 (2 шт.), накладна №1404 від 14.04.2023, товаро-транспортні накладні серії ППА №250069 (2 шт.), серії ППА №250068 (3 шт.), серії ППА №250066, серії ППА 250071, серії ППА №250131, серії ППА №250126, накладна №243К від 27.04.2023.
Під час допиту свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працевлаштований спеціалістом відділу лісових ресурсів у Центральному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства, останній пояснив, що у лютому та травні 2023 року представники ТОВ «НЕМУС ГРУП», а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли на підставі доручення генерального директора ТОВ «НЕСУМ ГРУП» ОСОБА_9 , звернулись до Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
З метою отримання вказаних сертифікатів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 надали заяви про видачу сертифіката від представника ТОВ «НЕМУС ГРУП» ( ОСОБА_5 ), рахунок фактуру//Invoice, видані генеральним директором ТОВ «НЕМУС ГРУП» ОСОБА_6 , та копії доданих документів - накладну №1302 від 13.02.2023 (2 шт.), накладну №1404 від 14.04.2023, товаро-транспортні накладні серії ППА №250069 (2 шт.), серії ППА №250068 (3 шт.), серії ППА №250066, серії ППА 250071, серії ППА №250131, серії ППА №250126, накладну №243К від 27.04.2023.
У наданих з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій документах, а саме накладній №1302 від 23.02.2023, вказано вантажного перевізника ПП «НЕКТАР БРУС» з відтиском печатки указаного приватного підприємства, однак у письмовій відповіді №15/01-2 від 15 січня 2025 директор ПП «НЕКТАР БРУС» повідомив, що належне йому підприємство не здійснювало продаж, купівлю товару ТОВ «НЕМУС ГРУП» і не мало будь-яких фінансово господарських відносин із указаним товариством. Окрім цього, у товаро-транспортних накладних вказані відомості про перевізника деревини ПП «НЕКТАР БРУС» із відповідними підписами директора указаного підприємства - ОСОБА_10 . Також в якості вантажовідправника указано ПП «САЛІС», однак у своїй відповіді №31/01-1 від 31 січня 2025 директор ПП «САЛІС» повідомив, що належне йому підприємство не здійснювало продаж, купівлю товару ТОВ «НЕМУС ГРУП» і не мало будь-яких фінансово господарських відносин із указаним товариством, що, на переконання дізнавача, вказує на ознаки того, що представники ТОВ «НЕМУС ГРУП», а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій надали документи з ознаками підробки.
Надалі підрозділом дізнання було проведено пред'явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких останній впізнав представників ТОВ «НЕМУС ГРУП», а саме гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в лютому та травні 2023 року надавали до Центрального управління лісового та мисливського господарства документи з ознаками підробки для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
Окрім цього, на підставі рішення комісії з питань припинення доступу ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, затвердженого наказом Державної служби України з безпеки на транспорті, було вирішено про припинення доступу останній до згаданого комплексу інформаційних систем у зв'язку із встановленням факту порушень водієм транспортного засобу строків перебування за кордоном, що, на переконання дізнавача, являє собою ознаки систематичного порушення законодавства ФОП ОСОБА_5 .
Також, в ході опрацювання Єдиного державного реєстру судових рішень зі змісту ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 09.10.2023 у справі №760/22176/23 було встановлено причетність працівників ТОВ «НЕМУС ГРУП» до організації протиправного механізму незаконної порубки та переробки необлікованої деревини на території лісового фонду ряду областей. Отримана необлікована деревина транспортувалась на територію деревообробних цехів, де здійснювалась її переробка та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі документів про походження лісопродукції із ознаками підроблення.
Дізнавач зазначає у клопотанні, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , може бути причетна до виготовлення та використання у своїй повсякденній діяльності підроблених документів, які не перебувають у офіційному обігу, та використовувати методи конспірації, так як частково обізнана з формами й методами діяльності правоохоронних органів, а тому виникла необхідність в отриманні ухвали на проведення обшуку в житлі, яке перебуває у користуванні гр. ОСОБА_5 , з метою виявлення обладнання для виготовлення підроблених документів, печаток, штампів, які не перебувають у офіційному обігу, заборонених в обігу предметів, здобутих злочинним шляхом речей, знарядь вчинення кримінального проступку та інших речей, які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, оскільки це неможливо зробити в інший спосіб.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав з підстав, у ньому викладених, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши й дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається із матеріалів клопотання, підрозділом дізнання Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12024105060000323 за фактом використання невстановленою особою завідомо підроблених сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 28.02.2023 №КВ.836831, від 28.02.2023 №КВ.836832, від 02.05.2023 №КВ.838568, в якості підстави для видачі яких послугували наступні завідомо підроблені документи: накладна з придбання від 23.02.2023 №1404, ТТН ліс від 14.02.2023 серія ППА №250069, від 13.02.2023 серія ППА №250068, від 13.02.2023 серія ППА №250066, від 14.02.2023 серія ППА №250071 (ЄО 13800, вх. СЕД-40148). Попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 358 КК України.
На підтвердження наведених вище обставин до клопотання дізнавачем додана копія повідомлення координаційно-моніторингової митниці Державної митної служби України №75 від 15.05.2024 року про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, в якому начальник митниці послався, зокрема, на переміщення директором ТОВ «НЕМУС ГРУП» товару (лісоматеріалу) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару, підроблених сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Крім цього, до клопотання були додані копії аналітичного профілю на фізичну особу - представника ТОВ «НЕМУС ГРУП» ОСОБА_5 , накладних, товарно-транспортних накладних, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, рішення Комісії з питань припинення доступу ФОП ОСОБА_11 до Єдиного комплекту інформаційних систем Укртрансбезпеки, протоколи допиту свідка ОСОБА_7 та пред'явлення останньому осіб для впізнання за фотознімками, де свідок впізнав гр. ОСОБА_5 як представника ТОВ «НЕМУС ГРУП», котра у лютому та травні 2023 року надавала документи до Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства з метою отримання сертифікатів на походження лісоматеріалів тощо.
За інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 05.02.2025 квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, надані на підтвердження указаних обставин докази, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні №12024105060000323.
У свою чергу, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання речей здобутих злочинним шляхом, знаряддя вчинення кримінального проступку, інших речей, які можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, оскільки надання дозволу на вилучення таких неконкретизованих речей і документів суперечить вимогам КПК України, зокрема, положенням п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, та надасть можливість органу досудового розслідування вилучити фактично будь-яку річ. Решта вимог клопотання, на переконання слідчого судді, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, завдання кримінального провадження та мету досудового розслідування, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів, визначених у складі групи дізнавачів сектору дізнання Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, сектору дізнання Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області по розслідуванню кримінального правопорушення дозвіл на проведення обшуку за місцем можливого проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення документів щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Немус Груп» (ЄДРПОУ 44629124), комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, жорстких дисків, USB-накопичувачів та оптичних дисків, які можуть містити відомості про обставини вчинення наведеного у клопотанні кримінального правопорушення, а також обладнання для виготовлення підроблених документів, печаток, штампів, які не перебувають у офіційному обігу, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024105060000323.
Встановити строк дії ухвали до 18.04.2025 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя