Єдиний унікальний номер 341/477/25
Номер провадження 1-кс/341/155/25
26 березня 2025 року м. Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.03.2025 № 12025091140000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
24.03.2025 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення на паперовий та електронний носій, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025091140000058 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2025 о 18-12 годин ОСОБА_5 знаходилася за місцем проживання по АДРЕСА_3 , де до неї звернувся син ОСОБА_6 , який попросив дані картки, оскільки мав намір продати бувшу в користуванні ігрову консоль на платформі сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Остання надала сину дані банківської картки, які той увів у посиланні ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого із банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списалися кошти у розмірі 27600,0 грн.
18.03.2025 допитано неповнолітнього свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що 15.03.2025, перебуваючи за адресою: с. Височанка Івано-Франківська область створив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу ігрової консолі, після чого йому написала « ОСОБА_7 », яка запропонувала перенести спілкування у застосунок «Телеграм». В ході спілкування з користувачем « ОСОБА_8 » перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та надав дані щодо банківської картки № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім'я. Однак на вказаній картці коштів не було і тому потрібно було надати альтернативні картки із балансом коштів на рахунку. З цих підстав він звернувся до матері ОСОБА_5 , яка надала дані банківської картки № НОМЕР_3 емітованої
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я. Коли ОСОБА_6 надав вказані дані на посиланні, яке отримав від користувача « ОСОБА_7 » із банківської картки № НОМЕР_3 зняло кошти у розмірі 27600,0 грн, які невідома особа надіслала на банківську картку № НОМЕР_4 о 18-12 годин 15.03.2025 після цього, від імені ОСОБА_6 створила валютну картку № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я того у той самий же час, які було конвертовано у долари США з гривні. Після цього з валютного рахунку кошти у розмірі 604 долари США о 18-13 годин 15.03.2025 були направлені на банківську картку № НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з'явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
За вказаним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.03.2025 № 12025091140000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_9 довів, що дана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025091140000058 від 18.03.2025, 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.03.2025; 3) протоколом допиту неповнолітнього свідка від 18.03.2025; 4) рапортом працівника поліції від 17.03.2025; 5) копія квитанції.
Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 14.03.2025 до 16.03.2025;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), за період з 14.03.2025 до 16.03.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунків відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ), за період з 14.03.2025 до 16.03.2025 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, до 26.04.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_15