справа № 208/3348/25
провадження № 1-кс/208/1215/25
24 березня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № №12023050000000346 від 05.06.2023 за ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України,-
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ).
До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з'явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності. Також слідчим у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023050000000346 від 05.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво військової частини НОМЕР_3 , а саме командир групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_5 ОМБр) майор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступник командира групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та головний сержант технічної роти ГІ3 в/ч НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували злочинну схему отримання неправомірної грошової вигоди від підпорядкованих військовослужбовців за внесення відомостей до документів та отримання підлеглими грошової винагороди, частину якої останні передають ОСОБА_7 для розподілення між рештою фігурантів.
06.03.2025 року прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 було об'єднано матеріали досудових розслідувань № 12023050000000346 від 05.06.2023 та №42023052210000510 від 30.08.2023 та об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер раніше розпочатому провадженню №12023050000000346 від 05.06.2023.
Під час досудового розслідування з'ясовано, що старший солдат ОСОБА_7 , будучи службовою особою та проходячи військову службу на посаді головного сержанта інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, усупереч вимог ст. 19 Конституції України, ст.ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст. 11, 16, 112-1, 112-2 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, висловив вимогу старшому механіку-водію групи дорожньої техніки інженерно-дорожнього взводу інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_6 , старшому солдату ОСОБА_8 , надати неправомірну вигоду у розмірі 30 000 (тридцяти тисяч) грн. за прийняття рішення про включення останнього до списку осіб, які отримують додаткові виплати за участь у бойових діях, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.06.2018 № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».
29 січня 2024 року приблизно о 09 год. 15 хв., старший солдат ОСОБА_7 знаходячись на відкритій ділянці місцевості біля закладу громадського харчування, розташованого на автобусній зупинці біля ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Європейська, 20 та реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень від старшого солдата ОСОБА_8 , за включення останнього до списку осіб, які отримують додаткові виплати за участь у бойових діях за грудень 2023 року, висловив вимогу ОСОБА_8 надати йому зазначену суму грошових коштів та призначив зустріч за місцем свого фактичного мешкання, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Після цього, об 11 год. 00 хв. старший солдат ОСОБА_7 зателефонував старшому солдату ОСОБА_8 та висловив вимогу надати при зустрічі грошові кошти в загальній сумі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень.
Того ж дня, о 15 год. 00 хв. старший солдат ОСОБА_7 , на відкритій ділянці місцевості, розташованій біля приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, де ОСОБА_8 передав йому грошові кошти в сумі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень, які в подальшому цього ж дня, 29.01.2024, були вилучені в ході проведення обшуку за зазначеною адресою.
30 січня 2024 року старшого солдата ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:
- повідомленням про вчинення кримінального правопорушення;
- заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_8 ;
- протоколами допитів свідка ОСОБА_8 ;
- протоколом огляду та вручення грошових коштів ОСОБА_8 ;
- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 (вилучення грошових коштів);
- іншими матеріалами кримінального провадження.
В подальшому, кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_7 було виділено та присвоєно новий номер кримінального провадження №12024050000000461, де 25.07.2024 направлено з обвинувальним актом до ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів вчинення кримінального правопорушення посадовими особами військової частини НОМЕР_6 , у зв'язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
- встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомо про злочинну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;
- отримати ухвалу на тимчасовий доступ до банківської таємниці відносно військовослужбовців військової частини НОМЕР_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) - особи, які відповідно до рапорту оперативних підрозділів, незаконно отримували грошову винагороду за тарифом 100 тис. грн. не знаходячись в зоні бойових дій та виконати ухвалу слідчого судді;
- отримати висновок аналітичного дослідження з ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- призначити судово-економічну експертизу;
Проведення цих слідчих та процесуальних дій дасть можливість органу досудового розслідування підтвердить причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та інших посадових осіб військової частини НОМЕР_6 до вчинення злочину, що сприятиме забезпеченню всебічного, повного та об'єктивного дослідження усіх обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні.
В період з 13.05.2024 по 03.06.2024 розглянуто клопотання та проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » де вилучено відомості, щодо вхідних та вихідних з'єднань абонентських номерів, які належать наступним військовослужбовцям: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
В ході деталізації було встановлення факт нарахування вищевказаним військовослужбовцям грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди у періоди часу, коли останні деякий час фактично не перебували за місцем розташування військової частини у період з 01.05.2023 по 01.06.2024.
В період з 22.08.2024 по 20.10.2024 - надано доручення оперативним підрозділам 16.10.2024 отримано рапорт від оперативного працівника УСР в Донецькій області в ході якого міститься інформація, про те, що проведено аналіз розділу «Адміністративної практики» ІКС ІПНП України « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за результатами якого встановлено інформацію, яка підтверджує фактичне не знаходження військовослужбовців військової частини НОМЕР_6 Збройних Сил України - в районі проведення бойових дій.
В подальшому 23.12.2024 отримано висновок держаудитслужби в Донецькій області, де загальна сума збитків складає 1 143 907, 18 грн., в тому числі: за КЕКВ 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців» на загальну суму 937 628, 84 грн., за КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на сплату єдиного соціального внеску у сумі 206 278 грн.
23.01.2025 оглянуто рух грошових коштів наступних осіб: ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 . В ході огляду встановлено, що :
- ОСОБА_13 20.04.2024, 26.04.2024, 26.05.2024-28.05.2024 - здійснював зняття готівки за адресами: м. Конотоп, м. Хмельницький, м. Кам'янець -
ОСОБА_23 04.08.2023, 05.04.2024, 18.04.2024 - здійснював зняття готівки за адресами: м. Конотоп, м. Броди, м. Підгородне
- ОСОБА_22 05.04.2023, 20.04.2023,27.04.2023 - здійснював зняття готівки за адресами: м. Львів, м. Кам'янець - Подільський, м. Конотоп.
- ОСОБА_19 - 16.11.2023, 01.01.2024, 17.01.2024,12.04.2024 - здійснював зняття готівки за адресами: м. Теребовля, сел. Струсів - Тернопільської області.
14.03.2025 отримано рапорт від оперативного працівника УСР в Донецькій області в ході якого міститься інформація, про те, що УСР в Донецькій області ДСР НПУ проводиться ознайомлення з матеріалами НСРД передбачених ст. 260 КПК країни, які проводилися в домоволодінні де мешкали фігуранти по даному КП, за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведення ознайомлення з матеріалами НСРД було отримано інформацію, що командир транспортного ділення інженерно-технічного взводу інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_6 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 напротязі 2023 і 2024 року, тривалий час знаходились поза межами зони відповідальності ВЧ НОМЕР_6 (Донецька область) в ті дні коли йому безпідставно нараховувались та виплачувалась додаткова грошова винагорода за безпосередню участь у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони під час перебування в районах ведення бойових дій.
З метою доказування відсутності вищевказаних військовослужбовців в районі ведення бойових дій наразі виникла необхідність в отриманні руху грошових коштів по їх рахунковим рахункам, які зі слів головного бухгалтера ВЧ НОМЕР_6 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо наявності рахунків, номерів рахунків, руху коштів на рахунках наступних клієнтів: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу з 01.05.2023 по 01.06.2024, якими володіє АТ Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) номерів розрахункових рахунків, ПІБ (прізвище ім'я та по батькові) відправника та ПІБ (прізвище ім'я та по батькові) отримувача, МФО банків (назви банків) рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, а також інформації щодо інших рахунків, відкритих у вказаній банківській установі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу з 01.05.2023 по 01.06.2024.
Крім того, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів відносно: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих вказаними особами (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо); відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах.
Вищезазначена інформація необхідна для підтвердження того факту, що військовослужбовці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) в період часу нарахування їм додаткової грошової винагороди за безпосередню участь у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони - не перебували (не знаходились) в районі ведення бойових дій на території Донецької області.
Вищевказаною інформацією володіє Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєнні кримінального правопорушення, доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності рахунків, номерів рахунків, руху коштів на рахунках, документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих вказаними особами (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо); відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків, а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах - містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.
Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Керуючись ст.ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме надати інформацію щодо:
- наявності рахунків, номерів рахунків, руху коштів на рахунках наступних клієнтів: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу з 01.05.2023 по 01.06.2024, якими володіє АТ Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) номерів розрахункових рахунків, ПІБ (прізвище ім'я та по батькові) відправника та ПІБ (прізвище ім'я та по батькові) отримувача, МФО банків (назви банків) рахунковокасових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, а також інформації щодо інших рахунків, відкритих у вказаній банківській установі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період часу з 01.05.2023 по 01.06.2024.
- оригіналів документів відносно: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих вказаними особами (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо); відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах за період часу з 01.05.2023 по 01.06.2024 роки.
Зобов'язати директора Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Виконання ухвали доручити слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023050000000346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, а саме - до 24.05.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1