Справа № 187/429/25
1-кс/0187/57/25
"26" березня 2025 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотанняслідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42024042150000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури в Дніпропетровській області, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
25.03.2025 року до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024042150000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури в Дніпропетровській області, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з клопотанням, з початку 2024 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з суб'єктами господарювання, в результаті внесення недостовірних відомостей до офіційних документів здійснено розтрату бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель та виконанні договорів підряду.
За даним фактом 13.09.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042150000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в 2024 році ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) було проведено відкриті торги з предметом закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами усіх проведених тендерних процедур переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Так 22.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Виконавець) укладено договір № 10 на суму 5 263 429 грн, про надання послуг «ДСТУ 8747:2017. Експлуатаційне утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_2 : вул. Барикадна, вул. Нагорна, в с. Хутірське; вул. Шкільна в с. Чаплинка; пров. Круглий , проїзд від проїзд від вул. Тургенєва до вул. Центральна, вул. Зелена, пров. Зоряний, вул. Комарова в с. Мала Петриківка; пров. Барикадний, вул. Барикадна від б. № 72 до б. № 90 в с. Лобойківка: вул. Щаслива в сел. Курилівка; вул. Залізна в сел. Петриківка» (ДК 021:2015 63712200- 5 Послуги з експлуатаційного утримання доріг)
22.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Виконавець) укладено договір № 11 на суму 125 684, 68 грн, про надання послуг «ДСТУ 8747:2017. Експлуатаційне утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_2 : проспект Петра
Калнишевського сел. Петриківка» (ДК 021:2015 63712200-5 Послуги з експлуатації автомобільних доріг).
03.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Виконавець) укладено договір № 20 на суму 967 867, 40 грн, про надання послуг «ДСТУ 8747:2017. Експлуатаційне утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_2 : вул. Переможна в сел. Петриківка, вул. Соборна в с. Єлизаветівка» (ДК 021:2015 63712200-5 Послуги з експлуатації автомобільних доріг).
03.09.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Виконавець) укладено договір № 21 на суму 3 698 967,68 грн, про надання послуг «ДСТУ 8747:2017. Експлуатаційне утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_2 : вул. Чаплинська в сел. Петриківка, вул. Успішна, проїзд від вул. Тургенева до вул. Центральна в с. Мала Петриківка, вул. Одеська, проїзд між вул. Центральна і вул. Садова в с. Хутірське, вул. Армійська в с. Іванівка, вул. Садова в с. Єлизаветівка, вул. Барикадна в с. Лобойківка, вул. Шкільна, вул. Калинова ділянка № 1, АДРЕСА_3 в с. Чаплинка, вул. Комарова в с. Петриківка) (ДК 021:2015 63712200-5 Послуги з експлуатації автомобільних доріг).
18.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( далі Виконавець) укладено договір № 21 на суму 2 787 343,44 грн, про надання послуг «ДСТУ 8747:2017. Експлуатаційне утримання доріг ІНФОРМАЦІЯ_2 : вул. Савченко, під'їзд до вул. Першотравнева в с. Лобойківка, пров. Крутий в с. Мала Петриківка, під'їзд до вул. Лук'яненка, вул. Лук'яненка в с. Хутірське, пров. Щасливий, вул. Кирпична, пров. Тарасівський в сел. Петриківка, пров. Береговий, пров. Гігантський в с. Іванівка, вул. Вільна, вул. Зелена в с. Клешнівка) (ДК 021:2015 63712200-5 Послуги з експлуатації автомобільних доріг).
Згідно з інформацією отриманою від працівників управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області під час виконання робіт за вищевказаними договорами, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попереднім погодженням з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , до кошторисної документації вносились недостовірні дані щодо вартості матеріалів, які використовувались в роботах.
Зокрема, до підсумкової відомості ресурсів, що є невід?ємною частиною договору № 10, внесено дані щодо використання шлаку фракційного 0-60мм, кількості 4 173,75 м. куб. вартістю 710,79 грн. за м. куб. на загальну суму 2 966 659 грн.
При цьому, фактична середньоринкова вартість шлаку, який використовувався у роботах, становить 200-300 грн. м. куб. Таким чином, штучне завищення вартості шлаку складає 400-500 грн. м. куб., що у підсумку призвело до завдання збитків за договором N? 10 від 22.04.2024 на суму понад 1,8 млн. грн.
Крім того, фактично доменний шлак постачався з металургійних відвалів Дніпровського металургійного комбінату (м. Кам?янське Дніпропетровської області), плече доставки складає близько 30 км, що мінімізувало транспортні витрати. При цьому, з метою штучного завищення вартості шлаку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводило ланцюги безтоварних операцій з його придбання наступними контрагентами:
- ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Поряд з цим, за наявними даними, під час виконання робіт використовувалась дорожньо-будівельна техніка (грейдер, екскаватор, навантажувач), що належить іншій приватній структурі без оформлення належних договорів оренди спецтехніки.
Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з вищевказаними фізичними особами-підприємцями, здійснюються дії направленні на заволодіння бюджетними коштами, та вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в умовах воєнного стану.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення факту, що підтверджує привласнення, розтрату чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, які підтверджують здійснення санітарної обрізки дерев на території Петриківської селищної ради, зокрема документів про осіб, які працюють у фізичних осіб-підприємців та сплати фізичних осіб та сум отриманого з них податку, інші супутні документи, необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме привласнення, розтрати чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зазначеній у ч. 4 ст. 191, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
форма № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2024 року на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам;
форма № 4ДФ « Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплачено на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2024 року на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2024 року на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- інформацію про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2024 року.
У судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з'явилися. Надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 13.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042150000087, внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об'єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами.
Слідчий суддя, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 42024042150000087 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
форма № 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» протягом 2024 року на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками, а саме: відомостями про нарахування заробітної плати застрахованим особам ;
форма № 4ДФ « Відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплачено на доходи фізичних осіб та військового збору протягом 2024 року на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби протягом 2024 року на ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )
- інформацію про відкриті, закриті та діючі банківські рахунки, найменування банку із зазначенням дати відкриття, дати закриття та статусу (закритий чи відкритий) на даний час відносно ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протягом 2024 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 26.04.2025 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя:ОСОБА_1