Справа № 211/2267/24
Провадження № 1-кс/211/540/25
26 березня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041720000418 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
24.03.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12024041720000418 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_14 (старший групи), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під час дзвінку з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ "ОТП Банк", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_17 з банківського рахунку, емітованого в АТ "ОТП Банк", НОМЕР_2 . Обставини події та сума збитків встановлюються. У ході допиту потерпілого ОСОБА_17 встановлено, що «… В 2020 році я отримав кредитну картку, що емітована в АТ «ОТП Банк», номер якої НОМЕР_3 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , фінансовий номер, який був прив'язаний до даної картки НОМЕР_4 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при мені, пароль від додатку «ОТП Банк» також ніхто не знав.27.03.2024 року о 11:53 год., коли я знаходився вдома, мені зателефонував номер телефону НОМЕР_1 . Я взяв слухавку, невідома особа представилась співробітником АТ «ОТП Банк» та повідомила, що необхідно перейти зі старого мобільного додатку «ОТП Банк» на новий «OTP.UA». Я погодився, після чого невідома особа запропонувала підтверджувати перехід в месенджері «Вайбер», я погодився. Під час розмови мені надходили в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_5 , який підписаний як « ОСОБА_18 ». Під час листування мені приходили повідомлення, а потім при розмові мені повідомили, що для того щоб перейти на інший мобільний додаток необхідно для підтвердження відправити «1». Невідома особі повідомила, що мій пристрій зафіксовано в новому додатку та необхідно встановити пін-код на новий додаток, я автоматично встановив свій старий пін-код. Після чого невідома особа запитала в мене чи встановлені в мене на картках ліміти. В мене виникли сумніви. Я поклав слухавку та зайшов в застосунок той, що в мене був раніше, але я не зміг увійти. Після цього я відразу поїхав до відділення банку АТ «ОТП Банк», що розташований за адресою: м.Кривий Ріг, пр.Гагаріна 25А , де співробітник банку допомогли заблокувати картку та вхід до застосунку , також повідомили, що на банківському рахунку бракує 12 174 грн. Після цього я поїхав до відділення поліції № 1, що розташоване за адресою : м.Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича 5, для того щоб написати письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення.Після того як я написав заяву до поліції, я знову поїхав до відділення банку, для того щоб розблокувати вхід до додатку, потім співробітник банку надала мені ще одну виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за 27.03.2024 року, де я виявив, що окрім 12 174 грн. на рахунку бракує ще 30 391 грн.».
У подальшому встановлено, що 27.03.2024 грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_17 НОМЕР_2 (АТ «ОТП Банк») в розмірі 18 000 грн та 15 000 грн переведені на банківський рахунок НОМЕР_6 , що відкритий в АТ «Таскомбанк».
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу отримано тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За результатами огляду отриманої інформації встановлено, що 27.03.2024 на банківський рахунок НОМЕР_6 надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_17 о 12:14 год. у розмірі 18 000 грн та о 12:20 год. у розмірі 15 000 грн.
Надалі, з банківського рахунку НОМЕР_6 27.03.2024 о 12:30 год. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 13 100 грн на банківську карту № НОМЕР_7 та о 12:30 год здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_8 , що емітована в АТ «Акцент Банк».
Крім того, 27.03.2024 з банківської карти № НОМЕР_8 відбувались перекази грошових коштів у розмірі 505 грн., 25 грн., 25 грн., 9010 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) відкриту на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка емітована в АТ «Таскомбанк», з якої 27.03.2024 о 12:14 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів у розмірі 9 600 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 .
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «НоваПей», по банківській карті № НОМЕР_7 . В ході огляду отриманої інформації встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_7 27.03.2024 о 12:14 год. здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 9 600 грн. з банківської карти № НОМЕР_11 . Надалі, з банківської карти № НОМЕР_7 27.03.2024 о 12:17:04 год. здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 4 015 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 (АТ КБ «Приват Банк») та 27.03.2024 о 12:19:05 год. переказ грошових коштів у розмірі 7 298 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ( АТ «Універсал Банк»).
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ «Універсал Банк», а саме:
- номеру рахунку, що прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_13 ;
- руху коштів по картці № НОМЕР_13 та усіх інших рахунках відкритих на ім'я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 20.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Універсал Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 20.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_13 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 20.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_13 та вищевказаних рахунків ;
- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Універсал Банк» за допомогою ЕЦП;
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Універсал Банк» та видавались АТ «Універсал Банк» та копії цих ЕЦП.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041720000418 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» ( Код ЄДРПОУ № 21133352), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19:
- номеру рахунку, що прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_13 ;
- руху коштів по картці № НОМЕР_13 та усіх інших рахунках відкритих на ім'я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 20.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Універсал Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 20.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_13 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 20.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу;
- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_13 та вищевказаних рахунків ;
- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «Універсал Банк» за допомогою ЕЦП;
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «Універсал Банк» та видавались АТ «Універсал Банк» та копії цих ЕЦП.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1