Справа № 761/10475/25
Провадження № 1-кс/761/7505/2025
18 березня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72025000500000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2181 КК України, про арешт майна,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72025000500000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2181 КК України, про арешт майна, а саме, на нежитлові приміщення, які перебувають у власності підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на: нежитлові приміщення (номер-апартаменти з кухнею) за адресою: АДРЕСА_1, приміщення 107 (загальна площа (кв.м): 1080.5 (основна площа 479,9 кв.м.), номер об'єкта в РПВН: 25495989; нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (загальна площа (кв.м): 336.9, Опис: основна площа 304,8 кв.м., підсобна площа 32,1 кв.м.), номер об'єкта в РПВН: 17927486 (22/100 частки нежилих приміщень).
Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025000500000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2181 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи у власності 74,9323% акцій Акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк» (код ЄДРПОУ 26547581) (далі - Банк), будучи пов'язаною з Банком особою, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , яка має у власності 9,9007% акцій Банку, за сприяння начальника відділу касових операцій Київська регіональна дирекція Акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк» (далі - КРД Банку) ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довели Банк до неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, за наступних обставин.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2019, у ОСОБА_5 , яка має у власності 74,9323% акцій Банку та є пов'язаною з банком особою, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів Банку, що в подальшому призвело до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.
Діючи з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 залучила, як співорганізатора ОСОБА_6 , та як виконавців ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з якими спільно розробила план вчинення злочину, який передбачав наступне: накопичення готівкових коштів в сховищі КРД Банку в наступних валютах: гривня, долар США, Євро, шляхом проведення фінансових операцій, контроль за якими здійснювався ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; залучення до злочинної діяльності начальнику відділу касових операцій КРД Банку ОСОБА_7 , яка має доступ до сховища КРД Банку; розтрата готівкових коштів із сховища КРД Банку за пособництва начальнику відділу касових операцій КРД Банку ОСОБА_7 , яка виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб та видавали грошові кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, та відображали в документах касового обліку інформацію про надходження грошових коштів готівкою від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів; організація та проведення начальником відділу касових операцій КРД Банку ОСОБА_7 актів ревізії цінностей та внесення до останніх завідомо неправдивих відомостей щодо залишків готівкових коштів в сховищі КРД Банку; подання службовими особами банку під контролем ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завідомо неправдивих відомостей щодо фінансового стану Банку, розрахункового показника регулятивного капіталу, достатності регулятивного капіталу, достатності основного капіталу Банку до контролюючих органів.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи Акціонерами Банку та членами Наглядової ради Банку, виконуючи свої повноваження визначають основний напрям діяльності Банку, забезпечують відповідність діяльності Банку законодавству, забезпечують ефективність організації корпоративного управління, розглядають фінансовий стан Банку та звітують перед контролюючими органами, в тому числі Національним банком України.
Також, у відповідності до положень ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є пов'язаними з Банком особами, контролерами Банку та особами, які мають істотну участь у банку, тобто є фізичними особами, щодо яких не існує контролерів - фізичних осіб та які мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність Банку шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів Банку, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.
Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2019, реалізуючи спільно розроблений план вчинення злочину, спрямований на розтрату грошових коштів Банку, що в подальшому призвело до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до злочинної діяльності начальника відділу касових операцій КРД Банку ОСОБА_7 , яка має доступ до сховища КРД Банку, та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та повідомили їм всі деталі злочинного плану, перелік учасників та порядок розподілу грошових коштів та ОСОБА_7 надала згоду на участь у вчиненні злочинів.
Відповідно до Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.02.2017 ОСОБА_7 , як начальник відділу касових операцій Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк», виконуючи роботу, безпосередньо пов'язану з рухом грошових коштів та матеріальних цінностей, приймає на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості ввірених їй Банком матеріальних цінностей та грошових коштів.
Згідно з Наказом від 17.12.2018 №1044-ОД «Про відповідальних осіб сховища цінностей відділення «Київська регіональна дирекція Акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний Банк»: сховище цінностей відділення «Київська РД АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» визначено як приміщення з обмеженим доступом; відповідальними особами сховища цінностей відділення «Київська РД АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» призначено наступних працівників: ОСОБА_8 - в.о. директора відділення «Київська РД АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»; ОСОБА_7 - начальнику відділу касових операцій відділення «Київська РД АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК».
Крім того, відповідно до п.п. 4.1.7. вимог Положення про організацію касової роботи та порядок проведення платіжних операцій в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», затвердженого рішенням Правління Банку № 108 від 01.08.2022, після закінчення касового обслуговування Клієнтів в операційний час, касовий працівник Відділення підраховує суми за касовими документами, за якими проведені касові операції в операційний час, виводить залишок та звіряє його з фактичною сумою готівки, яка залишається.
Згідно із п.п. 4.3.1. Для зведення залишків операційної каси Відділення касовий працівник підраховує суми прибутків та видатків за наявними касовими документами, за якими здійснювалися касові операції, підраховує суми готівки, та звіряє її з фактичним залишком готівки в операційній касі.
ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 08.01.2020, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділу розвитку мережі відділень АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_9 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - начальнику відділу корпоративного та індивідуального обслуговування клієнтів «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_11 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..
Окрім того, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого, злочинного плану за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 30.01.2020, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділу розвитку мережі відділень департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_9 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головного економіста відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_12 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_13 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 07.02.2020, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділу розвитку мережі відділень АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_9 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головного економіста відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_12 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 31.07.2020, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділу обслуговування клієнтів відділення «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_11 , члену комісії - Головного економіста відділу обслуговування клієнтів відділення «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_14 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 та особам відповідальним за сховище ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 25.08.2020, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділу обслуговування клієнтів відділення «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_11 , члену комісії - Головного економіста відділу обслуговування клієнтів відділення «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_16 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 25.09.2020, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Директору департаменту регіональної мережі «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_17 , члену комісії - Начальнику відділу обслуговування клієнтів відділення «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_11 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 та особам відповідальним за сховище ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 12.10.2020, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Директору департаменту регіональної мережі «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_17 , члену комісії - Головного економіста відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_19 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , особі відповідальній за сховище ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 29.10.2020, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділу розвитку мережі відділень департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_9 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головного економіста відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_19 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_13 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 02.11.2020, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділу розвитку мережі відділень департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_9 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головного економіста відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_19 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 31.12.2020, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділення «Київське міське відділення № 2 АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_13 , члену комісії - Директору департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_17 , члену комісії - Начальнику відділу супроводження мережі відділень департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_20 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 03.03.2021, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Директору департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_17 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головного економіста відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_19 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_13 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 09.03.2021, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Директору департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_17 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головного економіста відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_19 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 12.03.2021, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Директору департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_17 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головному економіста відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_19 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_13 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 29.03.2021, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Директору департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_17 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головному економіста відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_19 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 24.09.2021, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділу розвитку мережі відділень департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_9 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головному економісту відділу корпоративного та індивідуального обслуговування клієнтів «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_21 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_13 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 04.10.2021, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділу розвитку мережі відділень департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_9 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головному економісту відділу корпоративного та індивідуального обслуговування клієнтів «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_21 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_7 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 30.11.2021, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, в період часу з 09:00 год. по 18:00 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою відображення у звітності завідомо неправдивої інформації щодо фінансового стану Банку, сформувала Акт ревізії цінностей, що знаходяться в операційних касах та сховищі цінностей КРД АТ «Укрбудінвестбанк», в якому зазначила недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк» та недостовірні відомості щодо фактичної наявності грошових коштів у сховищі КРД АТ «Укрбудінвестбанк», достовірно знаючи про відсутність даної суми грошових коштів у сховищі, та недостовірні відомості щодо фактичного проведення ревізії, підписала та розраховуючи на халатне ставлення передала на підпис іншим членам комісії, а саме: голові комісії - Начальнику відділу розвитку мережі відділень департаменту регіональної мережі АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_9 , члену комісії - Начальнику відділу бюджетування АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_10 , члену комісії - Головному економісту відділу корпоративного та індивідуального обслуговування клієнтів «Київська РД АТ «Укрбудінвестбанк» ОСОБА_21 та особі відповідальній за сховище ОСОБА_8 , які не були обізнані про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, в період часу з 11.03.2019 по 08.09.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 8, з метою розтрати готівкових коштів із сховища КРД Банку за пособництва начальнику відділу касових операцій КРД Банку ОСОБА_7 , яка виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 видавала грошові кошти фізичним та юридичним особам без оформлення офіційних документів, та відображала в документах касового обліку інформацію про надходження грошових коштів готівкою від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, розтратили грошові кошти Банку на суму 153 471 998,20 грн (сто п'ятдесят три мільйони чотириста сімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 20 копійок), 5 756 898,00 доларів США (п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч вісімсот дев'яносто вісім доларів США), 42 525,00 євро (сорок дві тисячі п'ятсот двадцять п'ять євро), що сумарно в еквіваленті національної валюти, склало 365 658 411,82 грн (триста шістдесят п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста одинадцять гривень 82 копійки).
Відповідно до п.п. 2.1. Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в України від 26.09.2001 № 841/6032, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку (Н1) має становити 200 млн грн.
З урахуванням недостачі грошових коштів у сховищі КРД Банку на суму 365 658 411,82 грн (триста шістдесят п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста одинадцять гривень 82 копійки) капітал Банку станом на 08.09.2023 становив від'ємне значення - 88 598 300,91 (мінус вісімдесят вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто вісім тисяч триста гривень дев'яносто одна копійка).
Відповідно до п. 2 абз. 1 ст. 76 Закону України «Про банки і банківську систему» Національний банк відносить банк до категорії неплатоспроможних у разі зменшення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального рівня, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України.
За наведених обставин, ОСОБА_5 , маючи у власності 74,9323% акцій Банку, будучи пов'язаною з Банком особою, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , яка має у власності 9,9007% акцій Банку, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, а також за пособництва начальнику відділу касових операцій КРД Банку ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, своїми умисними діями, які виразились у розтраті грошових коштів Банку на суму 365 658 411,82 грн (триста шістдесят п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят вісім тисяч чотириста одинадцять гривень 82 копійки) довели Банк до неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, що згідно з п. 1 примітки до ст. 2181 КК України матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
21.02.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2181 Кримінального кодексу України.
Відповідно до інформаційної довідки № 417545785 від 12.03.2025 з Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна ОСОБА_5 має у власності наступні об'єкти нерухомості: нежитлові приміщення (номер-апартаменти з кухнею) за адресою: Одеська обл., АДРЕСА_1, приміщення 107 (загальна площа (кв.м): 1080.5 (основна площа 479,9 кв.м.), номер об'єкта в РПВН: 25495989; нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (загальна площа (кв.м): 336.9, Опис: основна площа 304,8 кв.м., підсобна площа 32,1 кв.м.), номер об'єкта в РПВН: 17927486 (22/100 частки нежилих приміщень).
Детектив в своєму клопотанні зазначає, що до Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №72023000500000072 від 15.09.2023 від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» ОСОБА_22 надійшов цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення від 10.03.2025 № 196, який заявлений, в тому числі, до ОСОБА_5 .
Відповідно до цивільного позову уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» ОСОБА_22 юридичній особі АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» діями ОСОБА_5 та інших осіб, зазначених в цивільному позові, завдано матеріальної шкоди на суму 153 464 998 (сто п'ятдесят три мільйони чотириста шістдесят чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім) гривень 20 (двадцять) копійок, 5 756 898 (п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч вісімсот дев'яносто вісім) доларів США, 42 375 (сорок дві тисячі триста сімдесят п'ять) Євро.
Також, до Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №72023000500000072 від 15.09.2023 від представника потерпілого Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СХІД-ЗАХІД» адвоката ОСОБА_23 надійшов цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням від 12.03.2025, який заявлений, в тому числі, до ОСОБА_5 .
Відповідно до цивільного позову представника потерпілого Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «СХІД-ЗАХІД» адвоката ОСОБА_23 юридичній особі ТДВ «Страхова компанія «СХІД-ЗАХІД» діями ОСОБА_5 та інших осіб, зазначених в цивільному позові, завдано матеріальної шкоди на суму 11 791 363 (одинадцять мільйонів сімсот дев'яносто одну тисячу триста шістдесят три) гривні і 20 (двадцять) копійок.
Крім того, відповідно до показань представника потерпілого АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» ОСОБА_24 станом на 01.02.2025 року ФГВФО АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» виплачено фізичним особам-вкладникам грошові кошти у сумі 532 582 698 (п'ятсот тридцять два мільйони п'ятсот вісімдесят дві тисячі шістсот дев'яносто вісім) гривень 54 (п'ятдесят чотири) копійки за рахунок державних коштів у відповідності до ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Відтак, з метою забезпечення можливої подальшої спеціальної конфіскації, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, детектив просить накласти на нього арешт.
Також детектив в своєму клопотанні відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглянути його без участі власника майна та зацікавлених осіб з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання детектив не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.
Враховуючи те, що майно, на яке детектив просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.
Так, у провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №72025000500000008 від 12.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2181 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п. п. 1-4 ч. 1 ст. 962 Кримінального кодексу України.
При цьому, ч. 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Крім того, відповідно до положень ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 1591, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 2091, 210, частинами першою і другою статей 212, 2121, частиною першою статей 222, 229, 2391, 2392, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 3631, 3641, 3652 цього Кодексу.
Згідно з п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.
Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що до підозрюваної ОСОБА_5 у межах даного кримінального провадження пред'явлений цивільний позов слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 .
При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72025000500000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2181 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження ним, без заборони користуватися ним, а саме, на:
-нежитлові приміщення (номер-апартаменти з кухнею) за адресою: Одеська обл., АДРЕСА_1, приміщення 107 (загальна площа (кв.м): 1080.5 (основна площа 479,9 кв.м.), номер об'єкта в РПВН: 25495989;
-нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (загальна площа (кв.м): 336.9, Опис: основна площа 304,8 кв.м., підсобна площа 32,1 кв.м.), номер об'єкта в РПВН: 17927486 (22/100 частки нежилих приміщень);
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1