Справа № 761/16435/20
Провадження № 1-кс/761/10332/2020
15 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,-
Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420191001100000176 від 09.07.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став Аудиторський звіт №070-5-13\14 від 25.06.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами позапланового аудиту відповідності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва» у період з листопада 2016 року по грудень 2018 років. Відповідно до висновку зазначеного Аудиторського звіту, досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт. в ході аудиту встановлені системні порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт з реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 17211300 гривень або 31.2% від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано - 5 323700 гривень або 9,6 % виявлено інші недоліки, що свідчать про недієвість технічного нагляду, неналежне виконання договірних зобов'язань на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи та неналежну роботу замовників на стадії складання інвесторської кошторисної документації.
Так, внаслідок завищення проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартості виконаних робіт з розробки проектно-вишукувальної документації з реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва у період з грудня 2016 року по травень 2018 років на суму 142300 гривень, які взято до обліку та оплачено КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі, завдано втрат бюджету м. Києва на зазначену суму та викривлення даних фінансової звітності за відповідний період.
Так, внаслідок завищення проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості виконаних робіт з розробки проектів та робочої документації «Реконструкція парку відпочинку в урочищі 2РНаталка» і Оболонському районі м. Києва» (проектна документація стадії (Р) та інженерні мережі) за листопад - грудень 2018 року на загальну суму 2 137200 гривень, які взято до обліку та оплачено, завдано втрат бюджету м. Києва на зазначену суму.
Так, внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах за липень - листопад 2018 року на суму 13 658 000 гривень, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 9187100 гривень із яких: завищення вартості обсягів будівельних робіт - 6 196 000 гривень, завищення вартості обсягів робіт внаслідок відсутності виконавчої документації - 1143300 гривень, завищення кількості матеріалів - 100200 гривень, завищення вартості загальновиробничих витрат - 22500 гривень, завищення вартості експлуатації машин і механізмів - 200 гривень, завищення трудовитрат - 12500 гривень та неефектично використано, внаслідок завищення вартості матеріалів - 4 470 900 гривень.
Внаслідок встановленого завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартості фактично виконаних робіт на об'єктів, КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено видатки на утримання служби замовника у сумі 444 440 гривень.
Так, внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в акті за грудень 2018 року на суму 6 012 000 гривень.
Окрім цього, внаслідок завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в акті за грудень 2018 року на суму 6 012 000 гривень завдано втрат бюджету м. Києва на суму 5 159200 гривень.
Окрім цього, перевірка виконувалась Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно щ дорученням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.04.2019 №070-5-17\582 та наказом зі змінами по КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.04.2019 №63-КО з метою підтвердження відповідності обсягів та вартості виконаних підрядних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, поданих до сплати обсягів робіт шляхом безпосередніх обмінів.
30.03.2020 року у кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічної експертизу
В ході аналізу виписки руху коштів по рахунку за № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 19.04.2018 року кошти в розмірі 2000 000 гривень з вказаного рахунку були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підставою платежу зазначено: «Авансова сплата част. за реконстр. парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболон. р-ні м. Києва зг. дог. підряду №04.04.2018.». З метою встановлення предмету договору та участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в здійсненні реконструкції в урочищі парку «Наталка» виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір підряду №04.04.2018 року від 04.04.2018 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткові угоди, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 складені в рамках виконання умов договору підряду №04.04.2018 року від 04.04.2018.
В судове засідання слідчий не з'явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій зазначила, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір підряду №04.04.2018 року від 04.04.2018 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткові угоди, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 складені в рамках виконання умов договору підряду №04.04.2018 року від 04.04.2018.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1