Номер провадження 1-кс/754/957/25
Справа № 754/4410/25
Іменем України
26 березня 2025 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
26.03.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УПГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030000800 від 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статуту Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Деснянського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.10.2013 за №1829) є неприбутковим Підприємством, що засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і віднесено до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі - Орган управління майном) та підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до статуту Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Деснянського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.10.2013 за №1829), зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_8 01.11.2013 №10661340000010051, директор підприємства здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за його діяльність і здійснення ним своїх функцій.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2023 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Деснянського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі - Замовник) в особі виконуючої обов'язки директора ОСОБА_5 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі - Підрядник) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №3132/1 на виконання робіт з капітального будівництва, за кошти міського бюджету, предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Деснянського району м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 . Для виконання умов договору Замовник зобов'язаний - надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), прийняти від підрядника в установленому Договором порядку та оплатити виконані роботи згідно актів виконаних робіт (форма КБ-2В, КБ-3).
За результатом виконання робіт по договору №3132/1, з капітального будівництва, Замовником на поточні рахунки Підрядника переведено бюджетні кошти на загальну суму 18 299 370, 95 грн.
У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при виконанні капітального ремонту до актів прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В та довідки щодо вартості виконаних робіт за формою КБ-3, фактично внесено відомості про неякісно виконанні роботи, не виконанні роботи в повному об'ємі та завищення вартості застосованих матеріалів при виконанні будівельних робіт, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та придбаних матеріалів на загальну суму 1 295 797, 03 грн., зокрема:
- по Акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-3 2023 від 25.10.2023: 1-й ПОВЕРХ Просте нанесення суміші по стінам; 4-й ПОВЕРХ Просте нанесення суміші по стінам, до якого включено окремі види робіт, які фактично не відповідають виду та обсягу виконаних робіт, чим спричинено збиток на загальну суму 77 838, 65 грн.;
- по Акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2023 року від 15.11.2023: 1-й поверх Двері сталеві, поґрунтовані та пофарбовані; 4-й поверх Двері сталеві, поґрунтовані та пофарбовані; 5-й поверх Двері сталеві, поґрунтовані та пофарбовані; по Акту № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-1 2023 року від 12.12.2023: 3-й поверх Двері сталеві, поґрунтовані та пофарбовані; по Акту № 14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-4 2023 року від 21.12.2023: 1-й поверх Двері сталеві, поґрунтовані та пофарбовані, до якого внесені завідомо завищена вартість поставлених товарів (дверей), чим спричинено збиток на загальну суму 1 130 403, 26 грн.;
- по Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року від 04.10.2023: 1-й ПОВЕРХ Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби; по Акту № 10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року від 15.11.2023, по Акту № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-1 2023 року від 12.12.2023, по Акту № 14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-4 2023 року від 21.12.2023: Очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від олійної, перхловінілової фарби; очищення вручну внутрішніх поверхонь стелі від вапняної фарби; 1-й ПОВЕРХ Поліпшенне фарбування полівінілацетатними водемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 3-й ПОВЕРХ Поліпшенне фарбування полівінілацетатними водемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; 4-й ПОВЕРХ Поліпшенне фарбування полівінілацетатними водемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях; по Акту № 17 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-7 2023 від 22.12.2023: 3-й ПОВЕРХ Улаштування тактильного покриття з плиток кількість: 0,3х0,3х1020; Тактильна плитка еластична попереджувальна (інформаційна) згідно ДСТУ ISO 23599:2017 (300х300х3 мм), до якого включено окремі види робіт, які фактично не виконувались та завідомо завищений обсяг робіт, які фактично не відповідають обсягу виконаних робіт, чим спричинено збиток на загальну суму 87 555, 12 грн.
Відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 03.08.2015 за №755 «Про внесення змін до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) №1036 від 11.09.2009 щодо вдосконалення порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста та районів міста Києва, а також державних підприємств, що перебувають у сфері ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )», керівники підприємств, установ та організацій несуть персональну відповідальність за: вивчення середньоринкових цін на товари, роботи та послуги на базі яких визначається (з урахуванням очікуваних цін, які використовувались при підготовці відповідних бюджетних запитів) допустимий рівень ціни (очікувана вартість), що має бути зазначеною в обґрунтуванні доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик тендерній документації (п. 3.1 з урахуванням змін на підставі Розпорядження № 690 від 07.05.2020), належного вивчення та аналізу рішень власного тендерного комітету з метою визначення їх економічної обґрунтованості та вжиття відповідних заходів реагування (п. 3.2 з урахуванням змін на підставі Розпорядження № 920 від 26.09.2016), ефективного використання бюджетних коштів, залучення економічно ефективних учасників, укладання економічно обґрунтованих договорів із врахуванням рекомендацій щодо умов договору (п. 3.3).
Таким чином, в порушення орм законодавства, зокрема вимог ч.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 6 ч.1 ст. 7, п.п. 3,5 ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України, п.п. 3.1, 3.2, 3.3 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 11.09.2009 року (з додатками та змінами), ОСОБА_5 , в період часу з 24.07.2023 по 31.12.2023 перебуваючи за фактичною адресою Комунального некомерційного підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Деснянського району м. Києва(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вчинила розтрату ввірених коштів, шляхом безпідставного підписання актів прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В та довідки щодо вартості виконаних робіт за формою КБ-3.
В ході здійснення досудового розслідування отримано відповідь ПП « ОСОБА_7 » на запит в порядку ст. 93 КПК України, згідно якої убачається, що в період 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_8 » фінансово-господарські операції не здійснювались. Одночасно з тим, допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_8 » повідомив, що у 2023 році здійснював доставку та встановлення дверей металевих в Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Деснянського району м. Києва.
У зв'язку з викладеним, під час проведення досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні інформації по поточним рахункам:
№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за адресою:
АДРЕСА_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), за період часу з 01.08.2023 по 01.02.2024, з метою встановлення руху коштів та встановлення фактичної вартості товарів, які використані під час здійснення капітального ремонту приміщень Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Деснянського району м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: двері сталеві поґрунтовані та пофарбовані, копії паспортів яких надано з виконавчою документацією. Відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_7 » та обставини зняття грошових коштів будуть слугувати доказом факту заволодіння грошових коштів та допоможуть встановити повне коло осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти будь якою інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Отримана інформація та документи згідно ст. 84 КПК України будуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.
Іншим чином отримати вказані вище документи не є можливим, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Посилаючись на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ,
АДРЕСА_3 , по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_7 »:
№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.08.2023 по 23 год. 59 хв. 01.02.2024.
При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містять інформація стосовно банківських рахунків ПП « ОСОБА_7 »:
№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 12024100030000800 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів (копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.08.2023 по 23 год. 59 хв. 01.02.2024, а саме:
- інформації щодо рахунків, а також завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час їх функціонування (включаючи договори на відкриття рахунків та їх обслуговування) - в паперовому та електронному вигляді;
- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків - в паперовому та електронному вигляді;
- анкет клієнтів - в паперовому та електронному вигляді;
- копій договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги - в паперовому та електронному вигляді;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо - в електронному вигляді;
- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів - в електронному вигляді;
- всіх документів щодо зарахування на розрахункові рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із зазначених рахунків будь-якої іноземної валюти - в електронному вигляді;
- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (реєстрів руху грошових коштів по рахунку в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по зазначеним розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді - в електронному вигляді;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено дзвінок з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому, електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот»)- в паперовому та електронному вигляді.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1