Справа № 161/5437/25
Провадження № 1-кс/161/1783/25
м. Луцьк 26 березня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 22.03.2025 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення невідкладного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 , а саме: - заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, в кількості 8 купюр номіналом по 500 гривень та 16 купюр номіналом по 1000 гривень кожна із наступними серіями та номерами: Купюра номіналом 500 гривень серії: ХЗ, номер: 3045329, 2015 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЕЗ, номер: 0330092, 2021 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ВЗ, номер: 1357419, 2018 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЕВ, номер: 1047134, 2021 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЕИ, номер: 3479784, 2021 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: АА, номер: 6305692, 2018 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: БГ, номер: 2463698, 2018 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЄП, номер: 8688051, 2024 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ГС, номер: 5868208, 2023 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АЄ, номер: 2055509, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АН, номер: 5575128, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АА, номер: 9145798, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ЕВ, номер: 4296878, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БП, номер: 3192922, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АЖ, номер: 4316400, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ГС, номер: 5868210, 2023 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БЛ, номер: 0223572, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БА, номер: 9245321, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БМ, номер: 2415419, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АТ, номер: 4638449, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БМ, номер: 5711446, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АМ, номер: 1801399, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ВТ, номер: 5964097, 2023 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ВТ, номер: 5964096, 2023 року випуску; - Паспорт громадянина України (ID картка) виданий на ім'я ОСОБА_5 ; - Банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ; - 2 чеки переказів грошових коштів ТОВ «Нова Пошта» від 19.03.2025; - Мобільний телефон марки «Iphone X» чорного кольору; - Грошові кошти в сумі 2700 грн. (дві тисячі сімсот гривень); - Видаткова накладна з торгового центру «Епіцентр» № Ррз/RV-0021446 від 20.03.2025 та 2 (два) фіскальних чеки про оплату, з забороною на відчуження, користування та розпорядження.
З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025030000000192 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, 22.03.2025, о 14 год. 04 хв., ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України працівниками правоохоронних органів на відрізку автодороги Н-22 з сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне, 127 км, (стаціонарний пост Управління патрульної поліції) працівниками правоохоронних органів після отримання від особи, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України заздалегідь обумовленої частини грошової винагороди за незаконний перетин державного кордону України у сумі 20 000 грн. (двадцять тисяч гривень), а спроба незаконного перетину державного кордону України особою без законних на це підстав припинена.
В ході особистого обшуку у ОСОБА_5 виявлено і вилучено: - заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, в кількості 8 купюр номіналом по 500 гривень та 16 купюр номіналом по 1000 гривень кожна із наступними серіями та номерами: Купюра номіналом 500 гривень серії: ХЗ, номер: 3045329, 2015 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЕЗ, номер: 0330092, 2021 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ВЗ, номер: 1357419, 2018 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЕВ, номер: 1047134, 2021 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЕИ, номер: 3479784, 2021 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: АА, номер: 6305692, 2018 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: БГ, номер: 2463698, 2018 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЄП, номер: 8688051, 2024 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ГС, номер: 5868208, 2023 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АЄ, номер: 2055509, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АН, номер: 5575128, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АА, номер: 9145798, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ЕВ, номер: 4296878, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БП, номер: 3192922, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АЖ, номер: 4316400, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ГС, номер: 5868210, 2023 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БЛ, номер: 0223572, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БА, номер: 9245321, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БМ, номер: 2415419, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АТ, номер: 4638449, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БМ, номер: 5711446, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АМ, номер: 1801399, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ВТ, номер: 5964097, 2023 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ВТ, номер: 5964096, 2023 року випуску; - Паспорт громадянина України (ID картка) виданий на ім'я ОСОБА_5 ; - Банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ; - 2 чеки переказів грошових коштів ТОВ «Нова Пошта» від 19.03.2025; - Мобільний телефон марки «Iphone X» чорного кольору; - Грошові кошти в сумі 2700 грн. (дві тисячі сімсот гривень).
Також, 22.03.2025 проведено невідкладний обшук за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 , в ході чого було виявлено та вилучено видаткову накладну з торгового центру «Епіцентр» № Ррз/RV-0021446 від 20.03.2025 та 2 (два) фіскальних чеки про оплату.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 23.03.2025 вищевказані вилучені речі та предмети визнані речовими доказами.
Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності.
Від ОСОБА_5 до суду надійшла заява про проведення розгляду клопотання про арешт майна без його участі, проти накладення арешту на майно не заперечує.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно з ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до положень п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виявлене та вилучене 22.03.2025 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час затримання останнього в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення невідкладного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 , тому, з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт, окрім паспорта громадянина України (ID картка) виданого на ім'я ОСОБА_5 , який є особистим документом підозрюваного та не містить ознак речового доказу у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме: - заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, в кількості 8 купюр номіналом по 500 гривень та 16 купюр номіналом по 1000 гривень кожна із наступними серіями та номерами: Купюра номіналом 500 гривень серії: ХЗ, номер: 3045329, 2015 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЕЗ, номер: 0330092, 2021 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ВЗ, номер: 1357419, 2018 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЕВ, номер: 1047134, 2021 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЕИ, номер: 3479784, 2021 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: АА, номер: 6305692, 2018 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: БГ, номер: 2463698, 2018 року випуску; Купюра номіналом 500 гривень серії: ЄП, номер: 8688051, 2024 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ГС, номер: 5868208, 2023 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АЄ, номер: 2055509, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АН, номер: 5575128, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АА, номер: 9145798, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ЕВ, номер: 4296878, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БП, номер: 3192922, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АЖ, номер: 4316400, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ГС, номер: 5868210, 2023 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БЛ, номер: 0223572, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БА, номер: 9245321, 2019 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БМ, номер: 2415419, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АТ, номер: 4638449, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: БМ, номер: 5711446, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: АМ, номер: 1801399, 2021 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ВТ, номер: 5964097, 2023 року випуску; Купюра номіналом 1000 гривень серії: ВТ, номер: 5964096, 2023 року випуску; - Банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ; - 2 чеки переказів грошових коштів ТОВ «Нова Пошта» від 19.03.2025; - Мобільний телефон марки «Iphone X» чорного кольору; - Грошові кошти в сумі 2700 грн. (дві тисячі сімсот гривень); - Видаткова накладна з торгового центру «Епіцентр» № Ррз/RV-0021446 від 20.03.2025 та 2 (два) фіскальних чеки про оплату.
Заборонити відчуження, користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.
В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: - Паспорт громадянина України (ID картка) виданий на ім'я ОСОБА_5 - відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1