Справа № 739/567/25
Провадження № 1-кс/739/163/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
26 березня 2025 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №12025275410000014 від 01 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 164 КК України,
Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12025275410000014, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 164 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про банківські рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по 24 березня 2025 року.
Клопотання мотивоване тим, що 01 лютого 2025 року, до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що з травня 2018 року, її колишній співмешканець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухиляється від сплати аліментів на користь їхньої спільної малолітньої дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі частини від всіх видів заробітку але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
В ході досудового розслідування встановлено, що особою яка займається протиправною діяльністю є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Галаганівка, Семенівської ТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що проживає по АДРЕСА_3 (податковий номер НОМЕР_1 ).
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення рахунків, відкритих на вказану особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості щодо розшифрування повної інформації про особу власника рахунку, а саме прізвище, ім'я по батькові, ІПН та повний номер банківської карти особи.
Інформація про відкриті ОСОБА_7 рахунки та про рух коштів на рахунках є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про номери банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , та закріплених за ОСОБА_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків (номерів банківських карт), адреси банкоматів (терміналів тощо), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІМЕІ та IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з моменту відкриття таких рахунків до 24 березня 2025 року.
Дізнавач зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач не з'явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
01 лютого 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 164 КК України, за фактом ухилення від сплати аліментів, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275410000014.
Згідно обставин справи з травня 2018 року, її колишній співмешканець ОСОБА_4 ухиляється від сплати аліментів на користь їхньої спільної малолітньої дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі частини від всіх видів заробітку але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
В ході досудового розслідування встановлено, що останній проживає по АДРЕСА_3 (податковий номер НОМЕР_1 ).
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення рахунків, відкритих на вказану особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості щодо розшифрування повної інформації про особу власника рахунку, а саме прізвище, ім'я по батькові, ІПН та повний номер банківської карти особи.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тому дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), та можливість їх вилучити.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація щодо банківських рахунках на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12025275410000014 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати у рамках кримінального провадження №12025275410000014 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: №22 від 19 березня 1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_7 , та можливість вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) дізнавачами СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 документів, що містять:
- інформацію про банківські рахунки, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Галаганівка, Семенівської ТГ, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 (податковий номер НОМЕР_1 ), зокрема повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN, анкетні дані власника рахунку та РНОКПП (ЄДРПОУ);
- у випадку приналежності контрагента до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на ОСОБА_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаною особою, яка обов'язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) за період часу з моменту відкриття таких рахунків до 24 березня 2025 року;
- документів, на підставі за яких було відкрито рахунки на ім'я ОСОБА_4 , документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків. В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ).
Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1