Справа №523/4677/25
Провадження №1-кс/523/1154/25
25 березня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
Згідно клопотання слідчого, 19.01.2025р. надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.03.2025р., приблизно о 09:00год., невстановлена особа шахрайським шляхом отримала доступ до його банківських рахунків, а саме картки з особовим рахунком НОМЕР_1 , та заволоділа грошовими коштами в розмірі 8114грн.
За даним фактом 19.03.2025 року внесено відомості до ЄРДР за №12025163490000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Для подальшого досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, що містять відомості про рух коштів по картковим рахункам, що належать ОСОБА_4
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківські карткові рахунки відносно належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки, договорів на розрахунково-касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки;
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00:00 11.03.2025 по 23:59 11.03.2025;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за вказаними банківськими картками, із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку, до якого прив'язано банківську картку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив'язаній до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00:00 11.03.2025 по 23:59 11.03.2025;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт - Банк» по банківському картковому рахунку та прив'язаній до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, ІР-адреси та LOG файли, за період з 00:00 11.03.2025 по 23:59 11.03.2025;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки, а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ІD - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1