Справа № 592/4589/25
Провадження № 1-кс/592/2134/25
25 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024200480003490 від 30.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2024, близько 08 год. 30 хв., під час дії воєнного стану, перебуваючи за адресою: м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 10/1, гр. ОСОБА_4 перейшла за фішинговим посиланням (не збереглося), яке надіслала невстановлена особа (номер телефону не зберігся), в чат групі "сосіди-сусіди", в додатку «Viber», з метою отримання грошової допомоги від UNSEF у розмірі 9 700 грн. Після цього, виконавши всі інструкції, заявниця виявила в мобільному додатку «Приват24» списання з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів на суму 19 194 грн. на інтернет магазин «GOOGLE*ADS1703595350, Gordon House, Barrow Street. Оплата подвійною конвенцією. Далі списання у кількості чотирьох транзакцій, відбувалися на інші картки (номера не відомі) на суму 1 314. Загальна сума матеріального збитку 20 541 грн. (ЄО №68739 від 05.11.2024). В ході досудового розслідування встановлено, що 2024-11-15 о 09:25:29 від ОСОБА_4 , був здійснений переказ на банківську картку № НОМЕР_2 , АТ «ОщадБанк», однією транзакцією, на суму 255 грн. Також в ході огляду встановлено, що 2024-11-15 о 09:26:41 від ОСОБА_4 , був здійснений переказ на банківську картку № НОМЕР_3 , АТ «ОщадБанк» однією транзакцією, на суму 403 грн. Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ «Ощадбанк», у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку. Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ «Ощадбанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, у яких міститься інформація по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 25.03.2025:
-рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.
-документи, щодо відкриття та використання по коду власника по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за вказаний період часу.
-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за вказаний період часу.
-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ «Ощадбанк» за період з 00:00 год. 01.11.2024 по 25.03.2025.
Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1