Справа № 686/25991/24
Провадження № 1-кс/686/2776/25
21 березня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, студента, раніше не судимого,
у кримінальному провадженні № 12024240000001323,
19.03.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком на 60 діб, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.
Заслухавши думку прокурора, яка наполягала на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 12024240000001323 від 05.09.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
14.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а 03.03.2025 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про те що: «Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по 10.11.2024 відповідно до Указу Президента України № 469/2024 від 23.07.2024 строком на 90 діб, починаючи з 05 год 30 хв 12.08.2024.
В кінці серпня 2024 року, більш точний час та дату органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не мали знайомих серед посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5) та можливості впливу на них, виник злочинний умисел у заволодінні коштами громадян шляхом обману під час пропонування чоловікам призовного віку допомоги у впливі на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 при них, щодо виготовлення військово-облікових документів, що дають право виїзду за кордон та організації їх виїзду. З цією метою, невстановленою органом досудового розслідування особою, у невстановлений час та спосіб в чат-боті «ІНФОРМАЦІЯ_2» багатоплатформового месенджеру «Telegram» (далі месенджер «Telegram») створено оголошення «ІНФОРМАЦІЯ_6», про яке було відомо ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману за наступних обставин.
Так, 31.08.2024 близько 12 год 06 хв ОСОБА_9 , відвідавши месенджер «Telegram», зокрема Telegram чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив оголошення «ІНФОРМАЦІЯ_6», на яке поставив вподобайку (лайк) у вигляді серця.
Надалі, 31.08.2024 з 12 год 11 хв по 12 год 31 хв ОСОБА_9 (нікнейм « ОСОБА_10 ») в месенджері «Telegram» від невстановленої органом досудового розслідування особи з нікнеймом « ОСОБА_11 », юзер нейм - « ОСОБА_12 », надійшли повідомлення щодо допомоги у оформленні документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 для можливості безперешкодного виїзду за кордон, на що останній погодився. В ході переписки ОСОБА_9 з користувачем месенджеру «Telegram» з нік-неймом « ОСОБА_11 », останній повідомив ОСОБА_9 , що більш детальну інформацію про оформлення документів та вартість послуги йому повідомить користувач месенджеру «Telegram» - « ОСОБА_13 ».
31.08.2024 о 12 год 21 хв ОСОБА_8 , що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та з їх відома, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, фактично не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та членів їх військово-лікарських комісій, який є користувачем месенджеру «Telegram» юзер нейм - « ОСОБА_13 », нікнейм « ОСОБА_14 » розпочав переписку з ОСОБА_9 в месенджері «Telegram», шляхом надсилання повідомлень. В ході розмови в месенджері «Telegram» ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що зможе надати йому допомогу у виготовленні документів для виїзду за кордон та допомогти з самим виїздом, а також що ОСОБА_9 повинен заплатити за це орієнтовно 25 000 доларів США. В ході подальшого спілкування в месенджері «Telegram» ОСОБА_8 отримав номер оператора мобільного зв'язку ОСОБА_9 та передав його для продовження спілкування щодо виїзду останнього за кордон ОСОБА_6 . При цьому, про спілкування з ОСОБА_9 з метою заволодіння його коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7
01.09.2024 о 10 год 32 хв ОСОБА_6 , що діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та з їх відома, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, фактично не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та членів їх військово-лікарських комісій, який є користувачем месенджеру «Telegram» юзер нейм - « ОСОБА_15 », нікнейм «ОСОБА_20» розпочав переписку з ОСОБА_9 в месенджері «Telegram», шляхом надсилання повідомлень. В ході розмови в месенджері «Telegram», ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 , що зможе надати йому допомогу у виготовленні документів для виїзду за кордон та допомогти з самим виїздом, а також те, що ОСОБА_9 повинен заплатити за це орієнтовно 25 000 - 30 000 доларів США. В ході подальшого спілкування в месенджері «Telegram» з ОСОБА_9 , з метою створення у нього враження щодо законності своїх дій, ОСОБА_6 отримав інформацію про ОСОБА_9 , а саме: чи не перебуває він у розшуку в ІНФОРМАЦІЯ_5, наявність в останнього рухомого і нерухомого майна, місця роботи ОСОБА_9 та домовився з ним про зустріч 02.09.2024 о 15 год 00 хв на автостоянці поблизу ТЦ «Оазис» у м. Хмельницький по провулку Степана Бандери, 2a. При цьому про спілкування з ОСОБА_9 з метою заволодіння його коштами шляхом шахрайства, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7
02.09.2024 близько 14 год 41 хв ОСОБА_6 , діючи за попередньо змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та з їх відома, з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 , зустрівся з останніми поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2/1а. З метою прикриття своєї злочинної діяльності, направленої на заволодіння коштами ОСОБА_9 шляхом обману, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , щоб вони розмістились на автостоянці поблизу ТЦ «Оазис» у м. Хмельницький по провулку Степана Бандери, 2a та слідкували за тим, звідки прийде ОСОБА_9 , чи не буде за ним ніхто слідкувати, чи не буде навколо підозрілих автомобілів та людей, які можуть викрити їх злочинну діяльність, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в подальшому виконали.
Так, 02.09.2024 близько 15 год 08 хв ОСОБА_6 , діючи за попередньо змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та з їх відома, перебуваючи поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2/1а, діючи з корисливих мотивів, з метою свого особистого та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, фактично не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів військово-лікарської комісії вказаного ІНФОРМАЦІЯ_5, зустрівся з ОСОБА_9 та запропонував йому вплинути на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів військово-лікарської комісії вказаного ІНФОРМАЦІЯ_5 у вирішенні питання про визнання ОСОБА_9 непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, що дає можливість перетнути державний кодон України, за надання останнім на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 грошових коштів в сумі від 25 000 до 30 000 доларів США, на що останній погодився. При цьому ОСОБА_6 , з метою створення видимості в можливості вирішення питань ОСОБА_9 , сказав першочергово надати йому грошові кошти в сумі 10 000 доларів США та 5 000 доларів США для працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 за вирішення вказаних питань.
10.09.2024 близько 14 год 25 хв ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи на автостоянці поблизу ТЦ «ОАЗИС» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2а, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману, повторно повідомив останньому про те, що він з іншими особами, даних яких він ОСОБА_9 не назвав, організовують виготовлення документів, які дають право на перетин особами чоловічої статті призовного віку державного кордону України, не маючи при цьому жодної можливості у організації вказаних дій.
В подальшому, під час листування в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та з їх відома, повідомив ОСОБА_9 , що грошові кошти в сумі 15000 доларів США необхідно буде передати 26.09.2024 о 10 год 00 хв. у Дендропарку «Поділля», що на перехресті Проспект Миру та вул. Старокостянтинівське шосе у м. Хмельницькому, людині, про яку він додатково повідомить, попередивши ОСОБА_7 про необхідність отримання таких коштів від ОСОБА_9 .
З метою реалізації злочинного плану та інформування ОСОБА_9 про особу, яка 26.09.2024 буде отримувати від нього грошові кошти, 25.09.2024 ОСОБА_7 на вимогу ОСОБА_16 , надіслав йому в месенджері «Telegram» у вигляді знімку екрану додатку «ДІЯ» своє фото з фейковими даними, які він вигадав для конспірації його, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 злочинної діяльності.
У свою чергу ОСОБА_6 , виконуючи попередньо узгоджений із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 план злочинних дій, з метою створення у ОСОБА_9 видимості здійснення ними справжніх дій у допомозі останньому щодо виїзду за кордон, сказав ОСОБА_5 представитись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 у телефонній розмові між ним та ОСОБА_9 , яка має відбутись під час передачі грошових коштів останнім ОСОБА_7 26.09.2024, на що ОСОБА_5 погодився.
26.09.2024 о 09 год 48 хв ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та з їх відома, достовірно знаючи, що вони не мають можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів військово-лікарської комісії вказаного ІНФОРМАЦІЯ_5, а також можливості у організації переправлення осіб через державний кордон України, виконуючи попередньо узгоджений з останніми план злочинних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зустрівся з ОСОБА_9 у м. Хмельницький в Дендропарку «Поділля», що на перехресті вулиці Старокостянтинівське шосе та Проспекту Миру. В подальшому ОСОБА_18 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , зі свого телефону здійснив дзвінок на отриманий від ОСОБА_6 номер телефону та передав слухавку ОСОБА_9 . Вказаний дзвінок, за вказівкою ОСОБА_6 , прийняв ОСОБА_5 , представившись працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки ОСОБА_19 та повідомив ОСОБА_9 про необхідність прибути до скверу «ім. Т. Шевченка» між вулицями Проскурівською, Володимирською, Героїв Майдану та Грушевського у м. Хмельницькому.
Надалі, 26.09.2024 о 10 год 00 хв, після передачі ОСОБА_9 ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що по курсу Національного банку України складає 618 970,5 грн, останніх було викрито працівниками правоохоронних органів та ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.»
23.01.2025 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22:00 год по 06:00 год. строком до 22.03.2025.
19 лютого 2025 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024240000001323 продовжено до 6 місяців.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).
Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим (ч. 6 ст. 181 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ризики визначені ухвалою слідчого судді, якою було обрано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід продовжують існувати і в даний час.
Слідчий суддя вважає, що такий запобіжний захід, як домашній арешт в нічний час в повній мірі забезпечує виконання підозрюваним ОСОБА_5 своїх процесуальних обов'язків, запобігає існуючим ризикам та повністю відповідає меті запобіжного заходу відповідно до ст. 177 КПК України, та доходить до висновку про необхідність продовження дії даного запобіжного заходу.
Визначаючи строк, на який слід продовжити строк дії запобіжного заходу слідчий суддя виходить з наступного.
Станом на день розгляду клопотання, стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження.
Повідомленнями про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 18.03.2025 р. підозрюваних та їх захисників повідомлено про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024240000001323 завершене, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, у зв'язку із чим сторонам кримінального провадження відкрито матеріали. Отже, залишок строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні становив 10 днів.
Разом з тим, згідно із ч.5 ст.219 КПК у строк досудового розслідування не включається строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.
Отже, саме з 18.03.2025 розпочався строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, який, з урахуванням встановлених обставин, триває, і не включається у строк досудового розслідування.
Законом України № 2690-IX від 18.10.2022, який на сьогоднішній день набрав чинності, було доповнено статтю 199 КПК України частиною шостою, згідно з якою, у закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.
З врахуванням викладеного, а також те, що триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в порядку ст.. 290 КПК України, є вірогідність, що в стислі строки підозрюваними та їх захисниками не може бути завершене вказане ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, строк якого не включається у строк досудового розслідування, відповідно, й не можуть бути виконанні вимоги ст.291 КПК України, та, у випадку закінчення досудового розслідування зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом, потрібен час призначення та проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України слід продовжити в межах строку, визначеного ст.194 ч.7 КПК України, а саме по 16.05.2025 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити до 16 травня 2025 року строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора або суду, кожним викликом, та продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.01.2025 року, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або
суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну ( в разі їх наявності).
Ухвала діє по 16 травня 2025 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: