Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2179/25
Провадження № 1-кс/644/267/25
25.03.2025
25 березня 2025 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226210000090 від 22.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачам СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківський області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що мають доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 16.02.2025 по 16.03.2025;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Клопотання вмотивоване тим, що 16.02.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за спортивний манекен, використовуючи торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 4350 грн., які останній переказав зі своєї банківської картки на рахунок невстановленої особи.
За даним фактом 22.02.2025 року до ЄРДР за № 12025226210000090 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…
21.02.2025 до ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 16.02.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за товар (спортивний манекен), використовуючи торгівельну платформу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 4350 гривень, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , переказав зі своєї платіжної карти на рахунок НОМЕР_2 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 вбачається, що 16.02.2025 він перебував за місцем мешкання та на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив оголошення про продаж спортивного манекену для боротьби. На торгівельній платформі він перебував з облікового запису дружини, де був її номер мобільного телефону. У відповідь на оголошення останній відправив повідомлення з номеру телефону дружини НОМЕР_3 для того щоб продавець зв'язався з ним в подальшому.
О 13:19 на мобільний телефон дружини потерпілого у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від продавця (номер телефону НОМЕР_4 ), який надав деталі товару для уточнення замовлення (зображення, розміри). Домовившись про замовлення продавець надав данні для оплати замовлення: ФОП ОСОБА_13 , Код отримувача: НОМЕР_5 , Рахунок отримувача: НОМЕР_2 , сума до оплати 4350 гривень. О 14:06 потерпілий зі своєї платіжної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 4350 гривень на рахунок наданий продавцем НОМЕР_2 та надіслав квитанцію про переказ грошових коштів, данні для відправки замовлення (відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону, прізвище та ім'я дружини).
18.02.2025 потерпілому надіслали номер ТТН 20451106677434, однак до відправлення вказаний товар пошті так і не надавався. Після чого тривалий час грошові кошти йому не повертали та замовлення він не отримував, продавець на зв'язок не виходить. 25.02.2025 об 11:30 на платіжну картку відбулось повернення частини грошових коштів у розмірі 351 гривні, однак інша частина надісланих грошових коштів на теперішній час не повернута.
Також потерпілий надав дізнавачу скріншоти переписки з продавцем, яку він здійснював з телефону дружини, а також копії квитанції про оплату замовлення, та копію квитанції про часткове повернення грошових коштів за замовлення.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_2 виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківський області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що мають доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів/нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) з 16.02.2025 по 16.03.2025;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.02.2025 року по 26.03.2025 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Встановити строк дії ухвали до 01 травня 2025 року.
Роз'яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1