Справа № 601/859/25
Провадження № 1-кс/601/183/2025
24 березня 2025 року місто Кременець
Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12025216010000074 від 07.03.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2025, невідома особа, шляхом обману, увійшовши в довіру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , під фіктивним приводом заробітку в інтернеті, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 41550 грн.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що 05.03.2025 близько 17 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_6 », який в ході листування запропонував ОСОБА_5 заробіток в інтернеті, а саме надати свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в оренду на певний період часу.
Для заробітку ОСОБА_5 потрібно було видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму телефоні, та надсилати смс-повідомлення, які надходили їй на мобільний номер телефону НОМЕР_2 від банківських установ, невідомій особі на телеграм канал. Після чого, маючи доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк, який належить ОСОБА_5 , невідома особа на ім'я « ОСОБА_6 » за допомогою свого електронного приладу авторизувався в додатку «Дія», після чого він почав подавати заяви на кредити, а саме: Швидко гроші, Манівей, Кредит+, бізпозика, лімон, тенго, кредит каса та ін. Після того, як на особистий номер телефону ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення, від цих установ, то вона відразу запитала у невідомої особи, що за повідомлення їй надходять, на що невідома особа на ім'я « ОСОБА_6 » повідомив, що це просто реклами і нічого страшного не відбувається, також після цього сказав надіслати йому в листування ці смс-повідомлення з кредитних установ.
В подальшому 05.03.2025 року близько 20 год 30 хв. ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону зайшла в електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і помітила перекази грошових коштів, які відбувалися невідомою особою від її імені, а саме:
- 05.03.2025 о 17:40 на банківську карту НОМЕР_3 у сумі 6000 грн,
- 05.03.2025 о 17:43 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 4000 грн,
- 05.03.2025 о 18:11 на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 4000 грн,
- 05.03.2025 о 18:18 в сумі 1887,29 грн,
- 05.03.2025 о 18:28 в сумі 1523,29 грн,
- 05.03.2025 о 19:08 на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 9500 грн,
- 05.03.2025 о 19:19 на банківську карту НОМЕР_5 в сумі 7023 грн,
- 05.03.2025 о 19:41 на банківську карту НОМЕР_6 в сумі 8000 грн.
Відразу після цього ОСОБА_5 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на її ім'я взято кредит та було наявне посилання на Кредитне Бюро, за яким ОСОБА_5 перейшла та побачила, що від її імені були створені заявки на кредити. Після цього, ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомою особою, яка шляхом обману, увійшовши в довіру отримала від неї дані для входу в електронний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуючи власний електронний прилад оформила кредити в різних установах на загальну суму 41550 грн., які в подальшому з банківської карти ОСОБА_5 переказала на інші банківські картки.
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідна інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отримані не інакше, як на підставі ухвали суду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, додавши до клопотання заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.
Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу 00:00 год. 04.03.2025 - 00:00 год. 07.03.2025, яка знаходиться у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділенні 4 даного банку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- належно завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.03.2025 по 07.03.2025;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з триманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_5 , а саме: за період часу з 04.03.2025 по 07.03.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04.03.2025 по 07.03.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04.03.2025 по 07.03.2025
Тимчасовий доступ надати:
- начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
- старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 ;
- дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;
- дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
- дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
- дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1