Справа №760/6703/25 1-кс/760/4161/25
18.03.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №12024000000001127 від 13.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №№12024000000001127 від 13.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України 14.03.2025 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано наступним.
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024000000001127 від 13.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами заволоділи майном та грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
Крім того, в подальшому вищевказані кошти перераховуються на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, які знаходяться на території російської федерації та на тимчасово окупованих територіях України, які в подальшому використовуються для фінансування терористичних організацій на непідконтрольних територіях, а також для підтримки збройної агресіїї рф проти України.
Разом з цим, що ОСОБА_5 , в своїй протиправній діяльності використовує рахунки та реквізити наступних суб'єктів господарської діяльності:
-ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ОСОБА_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ«ІНФОРМАЦІЯ_11»(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Крім того, в ході досудового розслідуваннявстановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 має рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО Банку НОМЕР_10 :
-номер рахунку: НОМЕР_11 , валюта рахунку 978-ЄВРО
-номер рахунку: НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
-номер рахунку: НОМЕР_11 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США;
-номер рахунку: НОМЕР_11 , валюта рахунку 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;
-номер рахунку: НОМЕР_13 , валюта рахунку 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;
-номер рахунку: НОМЕР_14 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення фактів можливого руху коштів під час вчинення протиправної діяльності зазначеними особами, встановлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили зазначений злочин.
Таким чином, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу наступної інформації: про рух грошових коштів у період часу з 01.01.2014 по теперішній час по розрахунковим рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО Банку НОМЕР_10 :
- НОМЕР_11 , валюта рахунку 978-ЄВРО
- НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
- НОМЕР_11 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США;
- НОМЕР_11 , валюта рахунку 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;
-НОМЕР_13, валюта рахунку 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;
-НОМЕР_14, валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, з огляду на що слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024000000001127 від 13.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР а.с. 6, протокол допиту а.с. 21-26, а.с. 25-30, матеріали виконання доручення а.с. 30-31, а.с. 32-34, а.с. 35-37, протокол огляду а.с. 38-51, а.с. 52-59.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_10 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №12024000000001127 від 13.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації в електронному та/або друкованому вигляді, по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2014 року по 14.03.2025 року відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме: -
- НОМЕР_11 , валюта рахунку 978-ЄВРО;
- НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
- НОМЕР_11 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США;
- НОМЕР_11 , валюта рахунку 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;
- НОМЕР_13, валюта рахунку 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;
- НОМЕР_14, валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;
а також завірених копій документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:
1.1. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп'ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
1.2. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);
1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;
1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках;
1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках;
1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;
1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;
1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках та по всіх операціях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1