Справа №:755/3224/25
Провадження №: 1-кс/755/698/25
"20" березня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025100040000237 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
Слідча звернулася до суду з погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №12025100040000237 від 25.01.2025 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100040000237 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити у повному обсязі з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.
У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналі (здійснення виїмки), документів, а в разі їх відсутності завірених копій документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка який використовує банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника (користувача) банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток; копії документів власника (користувача) банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які були пред'явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 23.01.2024 по 25.01.2025, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів). відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення; відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з подальшою можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: