Справа № 752/10990/24
Провадження № 1-кс/752/2554/25
24 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №12024100000000524 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №12024100000000524 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024100000000524 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява начальника філії-Головного управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з боку службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуючи своє службове становище, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами клієнтів вказаної банківської установи.
Під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виявлені факти, які можуть свідчити про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали дії, направлені на підготовку до заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини в органу досудового розслідування виникла необхідність в ориманні тимчасово доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення останніми завчасного розголошення, зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024100000000524 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні №12024100000000524 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_31 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів та інформації в електронному вигляді, а саме до:
1) оригіналів юридичних справ щодо відкриття рахунків клієнтів ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів;
2) посадових інструкцій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також договорів про повну матеріальну відповідальність і зобов'язань про нерозголошення відомостей, що становлять банківську та комерційну таємницю, з можливістю вилучення їх копій;
3) наказів про призначення (звільнення) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з відмітками про їх ознайомлення, з можливістю вилучення їх копій;
4) документів Філії - Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), якими було передбачено виконання обов'язків керуючого філії заступником керуючого ТВБВ № НОМЕР_6 з роздрібного бізнесу ОСОБА_6 на час відсутності керуючого, з можливістю вилучення їх копій;
5) інформації в паперовому та електронному вигляді щодо надання логінів та паролів доступу до програмного забезпечення Банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
6) інформації щодо використання особистих логінів та паролів в електронних системах Банку, а також інформації щодо внесених за допомогою вказаних логінів змін до системи банку, в тому числі щодо рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , а також зміни фінансових номерів;
7) Інформації щодо проведення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у електронних системах Банку та програмному забезпеченні (в т.ч.ПЗ «Електронний архів», АБС « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », CRM) усіх операцій та змін інформації, тощо, в період з 01.07.2023 по 01.04.2024, здійснених з використанням особистого логіну та паролю.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1