Справа №716/214/25
про тимчовий доступ до речей і документів
25.03.2025 м.Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025262020000534 від 04.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
13.03.2025 слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.02.2025 звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 (голова ФГ « ОСОБА_4 », зареєстрована с.Яблунівка) із заявою про те, що 27.01.2025 на його мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшло СМС - повідомлення про продаж мінеральних добрив. В подальшому по вказаному в СМС номеру телефону НОМЕР_2 він провів розмову із невідомим чоловіком, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (зареєстрована АДРЕСА_2 ) та назвався ОСОБА_5 , внаслідок чого було укладено усний договір про купівлю-продаж добрив. В подальшому через електронні адреси (адреса потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_3 ; адреса продавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було укладено договір, згідно якого передоплата становить 20 % від суми, а саме: 297176 грн., яку заявником було перераховано із рахунку р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок р/р НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та добрива повинні були бути доставлені 03.02.2025 року в м. Заставна. Однак станом на даний час добрива доставлені не були та зв'язку із продавцем не має.
21.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді №716/214/25 від 10.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до р/р АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , відповідно до якої кошти потерпілого в сумі 297 176 гривень були зараховані на даний р/р, після чого відбували перекази розрахункові рахунки різних ФОП, а саме:
28.01.2025 о 14:54:01 на р/р ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 в сумі 64 000 грн.;
28.01.2025 о 09:06:33 на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 в сумі 105 грн.;
28.01.2025 о 09:06:33 на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 в сумі 105 грн.;
29.01.2025 о 12:06:02 на р/р ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 в сумі 159 000 грн.;
28.01.2025 о 14:54:01 на р/р ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 в сумі 476 000 гривень.
Також 30.01.2025 із р/р АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 здійснювався переказ коштів в сумі 300000 на р/р ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , а тому є достатні підстави вважати, при причетність користувача вказаного рахунку до вчинення шахрайських дій.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов'язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
В судове засідання слідчий, який ініціював розгляд клопотання не з'явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Запитувана слідчим інформація містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за розрахунковим рахунками: ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_14 ) № НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_15 ) № НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262020000534 від 04.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за розрахунковим рахунками: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , а саме:
- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 26.01.2025 по дату винесення ухвали;
- документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);
- інформацію про фінансові номера власників (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 27.01.2025, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії із 26.01.2025 по дату винесення ухвали, ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу по вказаних розрахункових рахунках, пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, ІМЕІ 1 та ІМЕІ 2, номер оператора), його GPS-координати та якщо здійснювалось підтвердження транзакцій, по вказаних розрахункових рахунках, вказати в який спосіб (телефонний дзвінок, смс-повідомлення, підтвердження в онлайн-банкінгу);
- при знятті коштів з розрахункових рахунків через банкомати або отриманні коштів у відділенні банку, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з вище вказаних рахунків, у період з 26.01.2025 по дату винесення ухвали, із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії ухвали з дня її винесення до 25.04.2025 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1