Справа № 643/4491/25
Провадження № 1-кс/643/1505/25
25.03.2025 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025226200000099, внесеному 20.02.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025226200000099, внесеному 20.02.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 19.02.2024 до чергової частини ХРУП №2 надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , про те, що він працюючи оцінювачем в ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та компанія (ломбард Острів скарбів) 09.02.2025 через платформу онлайн оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продавав належний ломбарду ноутбук ТМ "Alienware" вартістю 40400 грн., який він 11.02.2025 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 відправив покупцю з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " накладним платежем до відділення № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Натомість, 13.02.2025 одержувач посилки, який користується абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману отримав у вказаному відділенні пошти ноутбук, але не сплатив за нього грошові кошти в сумі 40400 грн., чим спричинив ломбарду "Острів скарбів" матеріальний збиток на зазначену суму.
Під час досудового розслідування проведено допит ОСОБА_4 , який вказав, що у січні 2025 року він виклав оголошення на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого облікового запису « ОСОБА_5 » про продаж ноутбуку ТМ «Alienware» p87f, Intel core i7-10870h, 2.21hgz, 32 gb, 1 tb, 512 gb, відеокарта: rtx 3080 (8gb) ємність акумулятору - 61%.
10.02.2025 об 11:36, він знаходячись на своєму робочому місці отримав повідомлення на зазначеній платформі від користувача, який підписаний як ОСОБА_6 . Зазначена особа повідомила ОСОБА_4 , що хоче придбати зазначений ноутбук, після чого надіслала йому повідомлення з даними для відправки на ім'я ОСОБА_7 , м.т., НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 .
13.02.2025 приблизно о 13:01 ОСОБА_4 отримав повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_7 . У повідомленні він повідомив, що хоче зробити адресну доставку а також, що може зробити це сам через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що свідок погодився. Після чого ОСОБА_7 написав, що якщо сума сплачуваної посилки більше 30000 грн., то обидві сторони повинні підтвердити створення адресної доставки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після чого ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий, який представився кур'єром « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що так як сума більше 30000 грн. на номер телефону ОСОБА_4 прийде чотирьох значний код, який потрібно буде продиктувати йому, для підтвердження зміни адреси доставки.
Після чого на мобільний телефон ОСОБА_4 від «НовоїПошти» прийшло СМС повідомлення з кодом, який він продиктував кур'єру. Після чого, кур'єр сказав, що зараз ОСОБА_4 надійде ще один телефонний виклик від ІНФОРМАЦІЯ_5 для підтвердження здійснення даної операції.
Після чого, ОСОБА_4 надійшов ще один телефонний виклик від гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.т. НОМЕР_5 .
13.02.2025 о 14:23 ОСОБА_4 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що посилка отримана у відділенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Номер посилки: № 59 0013 1821 8955. Отримувач зазначеної посилки: ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
Грошові кошти у розмірі 40400 грн. за ноутбук ОСОБА_4 не отримав, так як під час спілкування з невстановленою особою, яка представилася кур'єром ІНФОРМАЦІЯ_5 він назвав їй чотирьох значний код з СМС повідомлення, який є підтвердженням до зміни паролю його облікового запису у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином отримувач прибрав контроль оплати (накладний платіж).
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні даних щодо відправлення та отримання посилок здійснених за період з 01.12.2024 по теперішній час, особою за наступними ідентифікуючими ознаками: 1) ОСОБА_7 , з абонентським номером: НОМЕР_2 , з зазначенням дати та часу отримання, номеру відділення, даних відправника та отримувача, опису відправлення та отримання, відомостей про спосіб оплати отримувачами таких відправлень, фото та відео з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні та інші відомості, що знаходяться у розпорядженні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно зазначених осіб. А також відомостей про поштове відправлення за № 59 0013 1821 8955, з зазначенням дати та часу відправки, номеру відділення, даних відправника та отримувача, опису відправлення, відомостей про спосіб оплати отримувачами таких відправлень та реквізитів банківського рахунку відправника, на який зарахована післяплата від отримувача за таке посилання, фото та відео з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні за місцем відправки та отримання такого відправлення, а також оригіналу квитанції з підписом отримувача щодо отримання такого відправлення. Відомостей про ідентифікаційний номер POS-терміналу з використанням якого отримувачем здійснено оплату за послуги з доставки за отримане відправлення № 59 0013 1821 8955, що розташовується у відповідному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Володільцем вказаних речей і документів є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .
Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, та в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. ст. 98, 99 КПК України.
Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного злочину та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем, з метою уникнення кримінальної відповідальності, тому є необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю копіювання та вилучення на електронному носії (диску) та на паперових носіях інформації у відділені № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:
- документів та відомостей щодо відправлення та отримання посилок здійснених за період з 01.12.2024 по теперішній час, особами за наступними ідентифікуючими ознаками: ОСОБА_7 , клієнтами з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , з зазначенням дати та часу відправки, номеру відділення, даних відправника та отримувача, фото та відео з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні та інші відомості, що знаходяться у розпорядженні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно зазначених осіб. А також відомостей про поштове відправлення № 59 0013 1821 8955 та інших відправлень, що були сформовані ОСОБА_4 , а саме дати та часу відправки, номеру відділення, даних відправника та отримувача, фото та відео з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні та інші відомості, що знаходяться у розпорядженні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно зазначеного відправлення;
- документів та відомостей про поштові відправлення № 59 0013 1821 8955, та інших відправлень ОСОБА_4 за період з 01.12.2024 по теперішній час, а саме дати та часу відправки, номеру відділення, даних відправника та отримувача, фото та відео з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні та інші відомості, що знаходяться у розпорядженні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно зазначених відправлень.
Строк дії ухвали до 25.05.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1