Справа № 953/12034/24
н/п 1-кс/953/2068/25
"25" березня 2025 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226130000676 від 13.12.2024,
сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:
дізнавач - ОСОБА_2
секретар судового засідання - ОСОБА_4
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.
Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024226130000676 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 12.12.2024 до ХРПУ №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась сестра через мессенджер Telegram з проханням позичити 12 тис. грн. Заявник відправив кошти зі своєї картки на карту НОМЕР_1 , у подальшому з'ясувалось, що картка не належить його сестрі, гроші повернуті не було.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.12.2024 ОСОБА_5 в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від його сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , в якому було прохання про грошову допомогу у сумі 8200 грн. та номер банківської картки і згодом було повідомлення чи зможе він ще переказати грошові кошти, а саме 3800 грн. ОСОБА_5 погодився, так як це його сестра, і переказав зі своєї банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на банківську картку № НОМЕР_5 двома транзакціями а саме: 12.12.2024 о 20:03 у сумі 8200 грн. та 12.12.2024 о 20:07 у сумі 3800 грн. Після того, як ОСОБА_5 відправив грошові кошти, через 10 хвилин ОСОБА_5 написала його сестра у додатку «телеграм», вона відновила доступ до аккаунту, і почала запитувати його, що кому він скинув грошові кошти, її було зламано і вона не потребує грошових коштів. Після чого, я звернувся до поліції.
В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_1 у володільця інформації АТ «ПУМБ» від 24.02.2025, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти, які шахрайським шляхом невстановленою органом досудового розслідування особою було отримано на банківську картку до якої був отриманий тимчасовий доступ.
Під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 12 тис. грн., перевела 8200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 також 3799 грн. перевела на іншу банківську картку № НОМЕР_7 , що перебувають у банку АТ «ПУМБ», який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські карткові рахунки НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті в АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851., що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, info@fuib.com.
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в в АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851., що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо. На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо
2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги; (2) об'єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).
За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).
Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 25.: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські рахунки НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 10.12.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - в АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851., що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 25. - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські рахунки НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських рахунків, розписок про їх отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських рахунків НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські рахунки. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські рахунки НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . - Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським рахункам НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які випущені АТ "ПУМБ" вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими рахунками. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які випущені, фінансовою установою АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851 в період з 10.12.2024 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали по 25.05.2025 (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1