Справа № 539/1447/25
Провадження № 1-кс/539/197/2025
25 березня 2025 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025 р. за №12025170570000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025 р. за №12025170570000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 09 год. 53 хв. по 10 год. 50 хв. 16.03.2025 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 65576,25 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 34421,25 грн. та для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 31155 грн., що належить ОСОБА_4 , в результаті чого останній спричинено матеріальні збитки на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.03.2025 приблизно о 09 год 45 хв. потерпіла почала робити ламінування вій одній дівчинці, на телефон уваги не звертала, жодних повідомленя не приходило. Приблизно об 11 год. вона взяла до рук телефон, щоб надіслати дівчинці номер своєї банківської картки, для того, щоб вона надіслала кошти за процедуру, потерпіла без жодних проблем зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її картки Універсальна № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) зникли грошові кошти.
17.03.2025 потерпіла звернулася до відділення банку, де їй надали виписки по обом її карткам, після чого вона побачила, що спочатку грошові кошти знялися з кредитної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) трьома платежами в сумі 1545, 69 грн., 6506,37 грн. та 26369,19 грн, призначенням платежу вказано «На картку», потім з цієї картки було переведено кошти на її картку для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 31050 грн., після чого з картки для виплат знято грошові кошти двома платежами в сумі 15959,40 грн. та 15195,60 грн., а призначенням платежу вказано «На картку», однак жодних повідомлень про перерахунки коштів та підтверджень цих перерахунків їй не надходило.
У зв'язку з викладеним, з метою перевірки отриманої інформації за період часу з 08 год. 00 хв. 16.03.2025 по 00 год. 00 хв. 18.03.2025 необхідно отримати документи, що стосуються банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритих на ОСОБА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
-документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-руху коштів по вищевказаних банківських картках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки,
що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Прохала суд надати тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-руху коштів по вищевказаних банківських картках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки,
за період часу з 08 год. 00 хв. 16.03.2025 по 00 год. 00 хв. 18.03.2025.
Вищевказане неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, звернулася до суду з клопотанням розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025170570000169 від 17.03.2025 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2025 за №12025170570000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресоюАДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-руху коштів по вищевказаних банківських картках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки,
за період часу з 08 год. 00 хв. 16.03.2025 по 00 год. 00 хв. 18.03.2025.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали до 25 травня 2025 р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1