08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, inbox@fs.ko.court.gov.ua
1-кс/381/357/25
381/1422/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
24 березня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025111310000439від 07.03.2025, за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченогоч.4 ст.185 КК України, -
Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 19.03.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2025 до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області, звернулась з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що її знайома ОСОБА_5 зловживаючи довірою в період з 04.02.2025 по 11.02.2025 здійснила крадіжку грошових коштів, які знаходились на банківській картці потерпілої, сума якої встановлюється.
Дане кримінальне правопорушення 07.03.2025 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025111310000439,правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111310000439 від 07.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що остання є клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий банківський рахунок за номером НОМЕР_1 , на якому відкрита банківська картка,24.01.2025 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 прийшла матеріальна допомога від держави в сумі 3 000 000 грн., оскільки її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 загинув під час виконання бойового завдання.
В останньої родичів немає, та після смерті її сина вона лишилась сама, але ще коли її син був живий в 2023 році, він їй сказав, щоб ОСОБА_4 шукала будинок для нього, та в травні 2024 року остання дізналася від її знайомої про брокера ОСОБА_5 , з якою вона зв'язалась, та вони обирали який будинок купити, та згодом перестали спілкуватися, так як передумали купувати будинок. Та 19.07.2023 ОСОБА_4 дізналась, про смерть сина. Та близько травня 2024 їй зателефонувала ОСОБА_5 , щоб дізнатися деякі дані знайомої, в ході розмови, остання їй повідомила, що в неї помер син, після чого вони почали тісно спілкуватись, та вона ОСОБА_4 запросила до себе в гості, що за адресою: АДРЕСА_1 , де остання інколи в неї ночувала.
В 2024 році ОСОБА_4 відкрила банківську карту свого сина, на якій були грошові кошти сумі близько 630 000 грн., які він отримував під час військових дій. На ці гроші остання купила квартиру в м. Фастів, оплатила операцію ОСОБА_5 , оплачувала їй ліки, та 2 сенсорні телефони один собі та другий ОСОБА_5 , в загальній сумі близько 150 000 грн. ОСОБА_4 користуватись сенсорним телефоном не зовсім вміє, але знає, що в телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та телефон ОСОБА_4 перебував у ОСОБА_5 постійно, яка знала пароль та логін до додатку, та 24.01.2025 о 19:02 ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунковим номером НОМЕР_1 , прийшла матеріальна допомога від держави в сумі 3 000 000 грн., та остання винна була гроші своєму знайомому за ремонт гроші в сумі 22 000 доларів, та ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 почали знімати в банкоматах грошові кошти в сумі 20 000 грн., 100 000 грн. по декілька разів, щоб віддати борг.
Після того як остання віддала борг, ОСОБА_5 почала запитувати куди остання буде витрачати кошти, які отримала від держави. ОСОБА_4 їй повідомила, що планує решту коштів віддати на допомогу ЗСУ, що ОСОБА_7 дуже обурювало та вона пропонувала їй віддати грошові кошти для її дітей у сумі 1 млн. грн., на що остання відмовилась. ОСОБА_5 останнім часом говорила їй, що її гроші можуть викрасти, та їх потрібно всі зняти. Після чого ОСОБА_4 злякалась, та подумала, що вона хоче її обікрасти на гроші, та вирішила це розповісти своїй знайомій ОСОБА_8 , на що остання сказала, що ОСОБА_4 може пожити з нею та її чоловіком ОСОБА_9 , на що остання погодилась, та під час перебування за місцем проживання ОСОБА_8 , переглянули мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільному телефоні, та під час перегляду останні виявили, що було здійснено перекази :
- 04.02.2025 о 19 год. 17 хв. на невідому картку в сумі 30 149 грн.
- 07.02.2025 о 15 год. 20 хв. на картку ОСОБА_10 13 000 грн.
- 08.02.2025 о 09 год. 26 хв. на невідому картку в сумі 30 149 грн.
- 08.02.2025 о 09 год. 27 хв. на невідому картку в сумі 30 149 грн.
- 08.02.2025 о 17 год. 29 хв. на невідому картку в сумі 30 149 грн.
Та було здійснено купівлі в інтернет магазинах з картки :
- 08.02.2025 о 21 год. 32 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 18 999 грн.
- 08.02.2025 о 22 год. 44 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 41 623 грн.
- 09.02.2025 о 10 год. 52 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4994 грн. 14 коп.
- 09.02.2025 о 10 год. 59 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 22 265 грн.
Також здійснено переказ на невідому картку:
- 09.02.2025 о 14 год. 15 хв. в сумі 16 08 грн.
Та було здійснено купівлі в інтернет магазинах з картки :
- 09.02.2025 о 17 год. 21 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 19 567 грн.
- 09.02.2025 о 17 год. 27 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 13 227 грн.
- 10.02.2025 о 19 год. 19 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 35 771 грн.
- 10.02.2025 о 19 год. 26 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 19 125 грн.
- 10.02.2025 о 19 год. 31 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3 995 грн.
- 10.02.2025 о 19 год. 35 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 660 грн.
- 10.02.2025 о 19 год. 40 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1 479 грн.
Далі було здійснено зняття з картки :
- 10.02.2025 о 21 год 03 хв. «RPAY* PROM MV, KYIV» в сумі 16 500 грн.
- 11.02.2025 о 19 год 19 хв. « ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV» в сумі 8 330 грн.
Було здійснено купівлю в інтернет магазині з картки:
- 11.02.2025 о 20 год. 04 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25 924 грн.
- 11.02.2025 о 20 год. 07 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7 999 грн.
- 11.02.2025 о 20 год. 09 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5 598 грн.
- 11.02.2025 о 20 год. 10 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 23 224 грн.
- 11.02.2025 о 22 год. 06 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12 496 грн.
- 11.02.2025 о 22 год. 06 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5 593 грн.
- 11.02.2025 о 22 год. 08 хв. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3 499 грн.
В загальній сумі 441 544 грн.
Про всі вищеперераховані операції ОСОБА_4 не знала, та не давала на це нікому дозвіл.
Під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , її мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 запитала, де поділись кошти з її рахунку, на що ОСОБА_7 повідомила, що ніяких грошей не брала та не переказувала, та повідомляла, що можливо ці кошти подарувала їй ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 надала пояснення, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має відкриті банківську картки з номером № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які ОСОБА_4 здійснювала переказ грошових коштів.
Банком емітентом банківської карти з номером № НОМЕР_4 , являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Можливість здійснення вилучення пов'язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надавати суду для дослідження оригінали документів.
В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
В ході досудового розслідування встановлено особу, яка може бутипричетна до даного кримінального правопорушення,але не встановлено підтвердження факту розпоряджання грошовими коштами потерпілої, також де і ким були зняті кошти, які належать ОСОБА_4 , та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих, а саме:слідчому ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
номер рахунку, до якого випущена картка з № НОМЕР_4 , відомості про власника банківського рахунку, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів, зняття грошових коштів по банківському рахунку,за 24.01.2025до часу фактичного зняття інформації;
до відомостей, чи проводились за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці з № НОМЕР_4 , та інші операції;
- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 , за період часу з 24.01.2025 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з № НОМЕР_4 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1