154/1068/25
1-кс/154/247/25
20 березня 2025 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області
ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025035510000104 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,
18 березня 2025 року до Володимир-Волинського міського суду Волинської області надійшло вищезазначене клопотання начальника СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, яке він обґрунтовує тим, що 15.03.2025 року під час проходження прикордонного контролю на пункті пропуску «Устилуг», гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав пенсійне посвідчення особи з інвалідністю 2 групи, довідку МСЕК, медичний висновок ЛКК на ім'я ОСОБА_5 , з ознаками підробки.
15.03.2025 за даним фактом СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025035510000104 з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 358 КК України.
15.03.2025 під час огляд місця події у ОСОБА_4 , було вилучено: довідка №4156 видана 07.03.2025 на ім'я ОСОБА_4 , тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 03.03.2020 на ім'я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 виданий на ім'я ОСОБА_4 , мобільний телефон iPhone 16 Pro Max імеі: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , крім цього у ОСОБА_5 було вилучено: автомобіль марки «Fiat 500» реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_7 видане на ім'я ОСОБА_5 , медичний висновок ЛКК від 10.10.2024 виданий на ім'я ОСОБА_5 , довідка до акту огляду МСЕК серія 12 ААГ №730881 видана на імя ОСОБА_5 , висновок про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі від 10.10.2024 на ім'я ОСОБА_5 , індивідуальна програма реабілітації інваліда №860 на ім'я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 виданий на ім'я ОСОБА_6 , мобільний телефон iPhone 15 Pro Max імеі: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 вважає, що вилучені в ході огляду предмети є безпосереднім об'єктом кримінально протиправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України.
Таким чином, вилучені: довідка №4156 видана 07.03.2025 на ім'я ОСОБА_4 , тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 03.03.2020 на ім'я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 виданий на ім'я ОСОБА_4 , мобільний телефон iPhone 16 Pro Max імеі: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , автомобіль марки «Fiat 500» реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_7 видане на ім'я ОСОБА_5 , медичний висновок ЛКК від 10.10.2024 виданий на ім'я ОСОБА_5 , довідка до акту огляду МСЕК серія 12 ААГ №730881 видана на імя ОСОБА_5 , висновок про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі від 10.10.2024 на ім'я ОСОБА_5 , індивідуальна програма реабілітації інваліда №860 на ім'я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 виданий на ім'я ОСОБА_6 , мобільний телефон iPhone 15 Pro Max імеі: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки має значення речового доказу для кримінального провадження. В іншому ж випадку, вказані речі, які є речовим доказом у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню, а тому сліди злочину на них можуть бути знищені.
Начальник СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представник ОСОБА_7 в судове засідання також не з'явився, проте представник власників майна подала до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за їх відсутності. Крім того, до суду надійшли письмові заперечення представника власника майна, де вона просить відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на: на тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 03.03.2020 на ім'я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий на ім'я ОСОБА_4 , мобільний телефон iPhone 16 Pro Max імеі: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , автомобіль марки «Fiat 500», реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , виданий на ім'я ОСОБА_6 , мобільний телефон iPhone 15 Pro Max імеі: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які було вилучено у ОСОБА_5 . Що стосується накладення арешту на інше майно, то покладається на розсуд суду.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи те, що учасники кримінального провадження в судове засідання не з'явилися, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, у відповідності з ч.4 ст. 107 ЦПК України, не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, письмові заперечення представника власника майна, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.2 ст.131, ч.1 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Встановлено, що сектором дізнання Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025035510000104 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України (використання завідомо підроблених документів).
Предметом вказаного кримінального правопорушення є: 1) посвідчення або інший офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа; 2) печатки, штампи, бланки підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи, бланки.
Згідно витягу з ЄРДР 15.03.2025 року під час проходження прикордонного контролю на пункті пропуску «Устилуг», гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав пенсійне посвідчення особи з інвалідністю 2 групи, довідку МСЕК, медичний висновок ЛКК на ім'я ОСОБА_5 , з ознаками підробки.
15.03.2025, під час огляд місця події, у ОСОБА_4 , було вилучено: довідка №4156 видана 07.03.2025 на ім'я ОСОБА_4 , тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 03.03.2020 на ім'я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 виданий на ім'я ОСОБА_4 , мобільний телефон iPhone 16 Pro Max імеі: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , крім цього у ОСОБА_5 було вилучено: автомобіль марки «Fiat 500» реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_7 видане на ім'я ОСОБА_5 , медичний висновок ЛКК від 10.10.2024 виданий на ім'я ОСОБА_5 , довідка до акту огляду МСЕК серія 12 ААГ №730881 видана на імя ОСОБА_5 , висновок про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі від 10.10.2024 на ім'я ОСОБА_5 , індивідуальна програма реабілітації інваліда №860 на ім'я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 виданий на ім'я ОСОБА_6 , мобільний телефон iPhone 15 Pro Max імеі: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 довідку №4156, видану 07.03.2025 на ім'я ОСОБА_4 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_7 , видане на ім'я ОСОБА_5 , медичний висновок ЛКК від 10.10.2024, виданий на ім'я ОСОБА_5 , довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААГ №730881, видану на ім'я ОСОБА_5 , висновок про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі від 10.10.2024 на ім'я ОСОБА_5 , індивідуальну програму реабілітації інваліда №860 на ім'я ОСОБА_5 , з метою їх збереження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що ці документи є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати документів, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на такі ризики, слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати заборону користування та розпоряджання вказаним майном.
Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя відзначає, що накладення арешту не є припиненням права власності на майно або невідворотнім позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, однак такий захід є тимчасовим.
Разом з тим, начальник СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні належним чином не обґрунтував та в судовому засіданні не довів необхідність накладення арешту на тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 03.03.2020 на ім'я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий на ім'я ОСОБА_4 , мобільний телефон iPhone 16 Pro Max імеі: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , автомобіль марки «Fiat 500», реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , виданий на ім'я ОСОБА_6 , мобільний телефон iPhone 15 Pro Max імеі: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які було вилучено у ОСОБА_5 , не обґрунтував та не довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025035510000104 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України- задовольнити частково.
Накласти арешт на довідку №4156, видану 07.03.2025 на ім'я ОСОБА_4 , пенсійне посвідчення серія НОМЕР_7 , видане на ім'я ОСОБА_5 , медичний висновок ЛКК від 10.10.2024, виданий на ім'я ОСОБА_5 , довідку до акту огляду МСЕК серія 12 ААГ №730881, видану на ім'я ОСОБА_5 , висновок про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі від 10.10.2024 на ім'я ОСОБА_5 , індивідуальну програму реабілітації інваліда №860 на ім'я ОСОБА_5 , шляхом заборони розпоряджатися та користуватися цим майном.
В іншій частині клопотання про накладення арешту на тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 03.03.2020 на ім'я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , виданий на ім'я ОСОБА_4 , мобільний телефон iPhone 16 Pro Max імеі: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , автомобіль марки «Fiat 500», реєстраційний номер НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_8 , виданий на ім'я ОСОБА_6 , мобільний телефон iPhone 15 Pro Max імеі: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які було вилучено у ОСОБА_5 - відмовити.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити дізнавачу та власникам майна.
Повний текст ухвали виготовлений 25.03.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1