Справа № 686/7173/25
Провадження № 1-кс/686/2707/25
17 березня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42025242260000014 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
17 березня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних, в філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025242260000014 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2024, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, представляючись адміністратором телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під вигаданим приводом продажу художніх картин, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7500 грн., які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 у якості оплати за художню картину.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що для фінансової підтримки українських військовослужбовців вона періодично беру участь в лотереї, яка проводиться на каналі під назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в месенджері “Telegram». 13.12.2024 о 06:17 год. вона отримала повідомлення у свій обліковий запис у месенджері “Telegram», зареєстрований на номер телефону НОМЕР_3 від користувача під назвою “ ОСОБА_6 » із пропозицією придбати картини, кошти від яких підуть на закриття збору на потреби військовослужбовців. На вказану пропозицію потерпіла погодилася та придбала одну картину вартістю 2 000 грн. Користувач під назвою “ ОСОБА_6 » надіслав їй номер карткового рахунку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), на який потрібно здійснити оплату.
Так, 13.12.2024 о 07:55 год. ОСОБА_5 перебуваючи у маршрутному таксі № 30, який здійснював проїзд по АДРЕСА_3 , через мобільний застосунок “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » із належного їй карткового рахунку НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн.
В подальшому, їй знову написав користувача під назвою “ ОСОБА_6 », який запропонував придбати розфарбований тубус з ящиком з-під гранатомета, на цю пропозицію вона також погодилася, тому 13.12.2024 о 10:21 год., проходячи по вул. Козацькій у м. Хмельницькому, через мобільний застосунок “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » із належного їй карткового рахунку НОМЕР_4 здійснила другий переказ в сумі 3 500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 .
Далі користувач під назвою “ ОСОБА_6 » у в месенджері “Telegram» запропонував ще придбати дві картини зі знижкою, кожна по 1 000 грн., на що ОСОБА_5 також погодилася, тому 13.12.2024 о 10:45 год. вона проходячи по вул. Козацькій у м. Хмельницькому через мобільний застосунок “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » із належного їй карткового рахунку НОМЕР_4 здійснила переказ в сумі 2 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 .
Очікуючи посилку, 15.12.2024 потерпіла написала користувачу під назвою “ ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в месенджері “Telegram», однак останній повідомив, що жодних домовленостей з приводу продажу трьох картин та розфарбованого тубуса з ящиком з-під гранатомета зі нею він не укладав. Так, ОСОБА_5 зрозуміла, що шахраї листувалися зі нею від імені справжнього користувача під назвою “ ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в месенджері “Telegram».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 13.12.2024 по час виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.
Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред'явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 13.12.2024 по 17.03.2025;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 13.12.2024 по 17.03.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 13.12.2024 по 17.03.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 13.12.2024 по 17.03.2025.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних, в філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє по 16 травня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1