Справа № 639/6946/24
Провадження № 1-кс/639/387/25
24 березня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №12024221210000991 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 . а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначень платежів та сальдо за вищевказаним банківським рахунком на паперовому та/або електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначенням копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою,за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221210000991 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 07 жовтня 2024 року о 13 годині 48 хвилин громадянин ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа в умовах воєнного стану, таємно викрала його грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10 000 гривень.
Так, 07 жовтня 2024 року ОСОБА_5 перебував вдома за адресою: АДРЕСА_2 , коли о 13:08 йому надійшло сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування заробітної плати у сумі 12 696 гривень 83 копійки на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 продовжив робити свої справи.
У подальшому, о 13 годині 48 хвилин йому почали надходити сповіщення із чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Вайбер» про зняття грошових коштів у сумі 2 000 гривень. Загалом відбулося 5 списань по 2 000 гривень.
Коли ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то помітив, що на зазначеній банківській картці не вистачає 10 000 гривень. Після чого, він спробував подивитися на яку саме банківську картку були переведені грошові кошти. Усі 5 списань відбулися на банківську картку № НОМЕР_4 .
За невідомими посиланнями не переходив, доступ до банківської картки має лише він. Також ОСОБА_5 додав, що 02.10.2024 його аккаунт у месенджері «Телеграм» був зламаний невідомими.
18.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/6946/24 від 25.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
28.01.2025 було проведено огляд DVD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на який записано відомості щодо банківської картки: № НОМЕР_4 .
Під час аналізу інформації по виписці рахунку встановлено, що: 07.10.2024 о 13:51:27 годині грошові кошти у сумі 2 000 грн. були зараховані на ПР за операцію MS/VD:MOBILE BANKING\; 07.10.2024 о 13:52:12 годині грошові кошти у сумі 2 000 грн. були зараховані на ПР за операцію MS/VD:MOBILE BANKING\; 07.10.2024 о 13:53:40 годині грошові кошти у сумі 2 000 грн. були зараховані на ПР за операцію MS/VD:MOBILE BANKING\; 07.10.2024 о 13:58:36 годині відбулося безготівкове списання грошових коштів у сумі 10000 грн. по MS/VD: Переказ коштів на картку № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ).
12.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/6946/24 від 13.02.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
При вибірковому пошуку транзакцій вбачається, що 07.10.2024 о 13:58:37 годині грошові кошти у сумі 10 000 грн. були зараховані на рахунок від ОСОБА_6 .
Далі, 07.10.2024 о 14:37:38 годині грошові кошти у сумі 53 300 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , отримувач - ОСОБА_7 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку: НОМЕР_2 , який відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, доводи клопотання підтримують та просять клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024221210000991 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003;
- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначень платежів та сальдо за вищевказаним банківським рахунком на паперовому та/або електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначенням копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час;
- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою,за період часу з 00:00 години 07.10.2024 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали - 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали справи № 639/6946/24;
провадження № 1-кс/639/387/25.
Примірник 2 - слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1