Справа № 761/5494/25
Провадження № 1-кс/761/4282/2025
20 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 72024000420000005 від 23.01.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів/відомостей з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024000420000005 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та китайською компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено догорів № 122/10/08 від 10.08.2021 щодо надання бортового ресурсу супутників дистанційного зондування Землі надвисокої розрізненості серії SuperView-1 (01,02,03,04) та інших супутників типу SuperView для проведення зйомок території України та поза її межами.
Відповідно до умов договору компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 повинна була надати 1366 умовних одиниць бортового ресурсу. При цьому загальна вартість договору становить 22 500 000,0 грн., а вартість 1 умовної одиниці бортового ресурсу супутника Д33 становить 604,8 доларів США. При цьому пунктом 3.4 договору передбачено, що замовник здійснює оплати за фактичний обсяг наданих послуг на підставі рахунків і актів здачі-приймання послуг, але не пізніше 20 грудня 2021 року.
В рамках виконання вищевказаного договору компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 надано лише 273 умовні одиниці бортового ресурсу супутника Д33.
Водночас службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було підроблено акти здачі-приймання послуг, які в подальшому пред'явлені в орган ІНФОРМАЦІЯ_5 . На підставі підроблених актів здачі-приймання послуг на розрахункові рахунки китайської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено перерахування коштів в сумі 17.6 млн. грн.
28.11.2024 було винесено постанову про призначення комплексної судової комп'ютерно?технічної та економічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
До органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта від 04.12.2024 за № 265-95/2024.01-10 (№ вих/412/2024 від 05.12.2024) та клопотання судового експерта від 04.12.2024 за № 265-95/2024.01-11 (№ вих/413/2024 від 05.12.2024) з метою дання додаткових матеріалів та безперешкодного доступу експертів до Центру прийому спеціальної інформації та контролю навігаційного поля, які задоволено.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме:
?Кошторис ІНФОРМАЦІЯ_7 та випробувань космічних засобів та філій на 2021 рік.
?Звіт про виконання кошторису ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021 рік за загальним фондом державного бюджету у розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації.
?Положення (регулюючий документ) про порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку у філіях та структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючий у 2021 році, з планом рахунків до нього.?
?SWIFT - повідомлення на підтвердження оплат по договору № 122/10/08 від10.08.2021 року.
?Заявки на купівлю валюти за договором №122/10/08 від 10.08.2021 року.
?Регістри обліку розрахунків із контрагентом - Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №122/10/08 від 10.08.2021 року за період дії цього договору.
?Документи про оплату (платіжні доручення, меморіальні ордери та ін.) за договором № 122/10/08 від 10.08.2021 року.
?Заявки/замовлення, щомісячні звіти про виконання замовлень до актів здачі-приймання послуг за договором №122/10/08 від 10.08.2021 року.
?У разі наявності операцій з повернення коштів за договором №?122/10/08 від 10.08.2021 року (після 2021 року), надати інформацію щодо таких операцій,
?Технічно-експлуатаційну документацію до програмно-апаратних засобів, які використовуються для поводження з даними (прийом, облік, збереження, обробка тощо), а саме: загальний опис, структура, склад системи; керівництво користувача (інструкції з експлуатації ПАК; накази установи, технічні регламенти, посадові інструкції/функціональні обов'язки працівників, які регламентують порядок поводження з даними (зокрема щодо отримання, обліку та збереження даних); інструкції та настанови з прийому, збереження, обліку та обробки інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого їх використання в кримінальному провадженні № 72024000420000005 від 23.01.2024.
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак детектив ОСОБА_5 , який входить до групи детективів у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 72024000420000005, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 72024000420000005, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів/відомостей з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Кошторис ІНФОРМАЦІЯ_7 та випробувань космічних засобів та філій на 2021 рік.
?Звіт про виконання кошторису ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2021 рік за загальним фондом державного бюджету у розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації.
?Положення (регулюючий документ) про порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку у філіях та структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючий у 2021 році, з планом рахунків до нього.?
?SWIFT - повідомлення на підтвердження оплат по договору № 122/10/08 від 10.08.2021 року.
?Заявки на купівлю валюти за договором №122/10/08 від 10.08.2021 року.
?Регістри обліку розрахунків із контрагентом - Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №122/10/08 від 10.08.2021 року за період дії цього договору.
?Документи про оплату (платіжні доручення, меморіальні ордери та ін.) за договором № 122/10/08 від 10.08.2021 року.
?Заявки/замовлення, щомісячні звіти про виконання замовлень до актів здачі-приймання послуг за договором №122/10/08 від 10.08.2021 року.
?У разі наявності операцій з повернення коштів за договором №?122/10/08 від 10.08.2021 року (після 2021 року), надати інформацію щодо таких операцій.
?Технічно-експлуатаційну документацію до програмно-апаратних засобів, які використовуються для поводження з даними (прийом, облік, збереження, обробка тощо), а саме: загальний опис, структура, склад системи; керівництво користувача (інструкції з експлуатації ПАК; накази установи, технічні регламенти, посадові інструкції/функціональні обов'язки працівників, які регламентують порядок поводження з даними (зокрема щодо отримання, обліку та збереження даних); інструкції та настанови з прийому, збереження, обліку та обробки інформації.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1