Справа № 442/2175/25
Провадження № 1-кс/442/381/2025
21 березня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12025142110000052 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомості про особу, на чиї імена емітовані платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
- фінансові номери телефонів, прив'язані до карткових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 05.03.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карточках;
- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 05.03.2025 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти потерпілого;
- інформації про фінансові номера телефонів, прив'язаних до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських картків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 05.03.2025 по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2025 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом легкого заробітку, заволоділа його грошовими коштами, які він 05.03.2025 та 07.03.2025 самостійно перерахував зі своєї карточки в сумі 11 500 грн на карточки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Вказує, що під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 стало відомо, що 04.03.2025 у чат-боті «Телеграм» до нього прийшло смс, адресоване від Єлизавети, з змістом легкого заробітку грошей, а саме йому потрібно було пройти завдання, за які він отримуватиме грошові кошти. Після чого, 05.03.2025 потерпілий погодився та розпочав у даному чат-боті виконувати завдання, які надходили у вигляді смс. Далі потерпілому було надіслано номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку він о 10 год. 50 хв. самостійно із своєї картки ОТП НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 409 гривень. В цей день ОСОБА_11 з ОСОБА_12 не переписувався та завдань не проходив. 07.03.2025 потерпілий далі почав вести переписку в чат боті «Телеграм» із ОСОБА_12 та проходити завдання, надіслані нею, та знову із своєї вищевказаної карточки о 10 год.04 хв. він самостійно перерахував на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 906 гривень та о 10 год.38 хв. він самостійно перерахував грошові кошти в сумі 369 гривень на цю ж карточку із своєї карточки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Через деякий час о 13 год. 01 хв. цього ж дня ОСОБА_11 самостійно перерахував на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2 083 гривень із своєї карточки ОТП НОМЕР_5 . Крім цього, цього ж дня, о 14 год.03 хв. він знову ж своєї карки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 самостійно перерахував грошові кошти у сумі 9 980 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_12 написала, що йому необхідно ще внести грошові кошти і тоді потерпілий ОСОБА_11 написав ОСОБА_12 , щоб вона повернула йому його грошові кошти, однак у відповідь йому було надіслано смс-повідомлення, що він ще не виконав усіх завдань, і зрозумів, що відносно нього вчинені шахрайські дії. З даного приводу ОСОБА_11 звернувся у поліцію із письмовою заявою. Наголошує, що з метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 05.03.2025 по 21.03.2025, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 21.03.2025 по термін дії ухвали слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, документів, а саме:
- відомості про особу, на чиї імена емітовані платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
- фінансові номери телефонів, прив'язані до карткових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 05.03.2025 по 21.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карточках;
- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 05.03.2025 по 21.03.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти потерпілого;
- інформації про фінансові номера телефонів, прив'язаних до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських картків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 05.03.2025 21.03.2025.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1