Справа № 442/9620/24
Провадження № 1-кс/442/389/2025
21 березня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024141110001129 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 13.08.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.10.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформацію про те, на чиє ім'я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку; одночасно, просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, зловживаючи її довірою, через фішингове посилання у соціальній мережі 31.10.2024 в період з 12:45 год по 12:47 год перерахувала з її банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 21 013 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 2 000 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Вказує, що, будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_18 повідомила, що 30.10.2024 у вечірній час вона перебувала за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 та на своєму мобільному телефоні, «IPHONE» моделі XR з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_5 , переглядала оголошення в соціальних мережах. На одному з мобільних додатків побачила оголошення про отримання допомоги від ОСОБА_19 в сумі 1000 грн. Перейшовши по даному посиланні, вона вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою надходження коштів на цей банк, оскільки у ньому відкриті банківські рахунки. 31.10.2024 на о 12:40 год. на її номер мобільного телефону зателефонували з номеру НОМЕР_6 , власник якого їй не відомий. Невідома особа адресант дзвінка представилась їй співробітником банку, та повідомив їй, що так як вона 30.10.2024 пробувала реєструватись для отримання 1000 грн від президента і їй пішов збій системи, та вони поможуть їй завершити реєстрацію. В подальшому дана особа попросила її назвати цифри які прийдуть на мобільний телефон, вона тричі повідомила три різні чотиризначні коди. 31.10.2024 близько 12:50 год вона знайшла мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 і виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зарплатна) № НОМЕР_2 31.10.2024 о 12:45 год було перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 20 800 грн та 213 грн комісія, о 12:47 год 31.10.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картка АТБ) № НОМЕР_3 було перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 2 000 грн, та з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 намагались зняти кошти в сумі 7 800 грн, однак дана операція не була здійснена, з невідомих їй причин. Зазначає, що відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 20.11.2024 за справою № 442/9620/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті чого встановлено, що31.10.2024 з 12:45 год по 12:52 год з банківських карт потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 22 800 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім'я ОСОБА_20 , після чого грошові кошти з даної банківської картки переказані на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Наголошує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. А тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі та без участі прокурора.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема інформації, щодо:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 13.08.2024 по 21.03.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 31.10.2024 по 21.03.2025, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформацію про те, на чиє ім'я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1