Справа № 756/3100/25
Номер провадження № 1-кс/756/607/25
20 березня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 10.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020105050002550, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 06.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020105050002550, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 які стосуються ФОП ОСОБА_6 , запис в ЄДР № 20690000000042773 від 17.04.2018, РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про відкриті банківські рахунки (найменування банківської установи, номер рахунку, валюта, дата відкриття/закриття рахунку, тощо), у тому числі юридичну справу в паперовому вигляді з усіма наявними в ній документами, в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності, за період часу з квітня 2018 року до теперішнього часу, найнятих працівників (форма 1 ДФ), кількість працівників, які працювали за період з квітня 2018 року до теперішнього часу, із зазначенням П.І.Б., періоду праці, а також інформація про те, чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку ФОП ОСОБА_6 , копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період часу з квітня 2018 року до теперішнього часу, розшифровка податкових зобов'язань, та податкових кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період часу з квітня 2018 року до теперішнього часу, реєстр виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період часу з 17.04.2018 до теперішнього часу, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період часу з 17.04.2018 до теперішнього часу, відомості про отримані доходи ФОП ОСОБА_6 за період часу з 17.04.2018 до теперішнього часу.
1.3. Указане клопотання дізнавача просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.
2. Позиції сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання дізнавач не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак останньою разом із поданим клопотанням долучено заяву про розгляд справи за її відсутності.
2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв'язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв'язку), її представник у судове засіданні не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесеного 10.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020105050002550. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 1 ст. 164 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як видно з наданих до клопотання матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що відповідно до судового наказу від 20.09.2019 у справі № 310/7474/19, виданого Бердянським міжрайонним судом Запорізької області, вирішено стягнути з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 аліменти на утримання дітей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у розмірі половини заробітку (доходу) боржника, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку та не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на кожну дитину, щомісячно, починаючи стягнення з 19.09.2019 року до досягнення дітьми повноліття.
24.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкрито виконавче провадження за № 60933422 про виконання стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 , однак на протязі тривалого часу ОСОБА_6 , злісно ухиляється від сплати коштів на утримання дитини (аліменти), у зв'язку з чим, органу досудового розслідування слід отримати інформацію до документів, наведених в п. 1.2. рішення.
3.3. Наведене підтверджується долученими до клопотання матеріалами (доказами), зокрема заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві від 07.12.2020, довідкою ІНФОРМАЦІЯ_7 про наявність заборгованості ОСОБА_6 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 12.04.2024, розрахунком заборгованості зі сплати аліментів у ВП № 60933422, листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.11.2024, листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.11.2024.
3.4. Указані обставини свідчать, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання дізнавача є обґрунтоване та може бути задоволене.
Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Отже, у дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 .
3.5. Крім того, суд ураховує, що дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що наведені в пункті 1.2. рішення за період часу з 17.04.2018 до теперішнього часу, одна такі вимоги не конкретизовані, тому суд їх визначає станом на час розгляду усправи 20.03.2025
Однак, приймаючи рішення про надання доступу в указаний період часу, слід узяти до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, а також й те, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, а саме ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. А отже, отримання відомостей за вказаний період матиме на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності та основ національної безпеки України, у тому числі захист прав дітей.
3.6. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, суд
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачам Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення із ними та копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію ФОП ОСОБА_6 , запис в ЄДР № 20690000000042773 від 17.04.2018, РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про відкриті банківські рахунки (найменування банківської установи, номер рахунку, валюта, дата відкриття/закриття рахунку, тощо), у тому числі юридичну справу в паперовому вигляді з усіма наявними в ній документами, в яких міститься інформація про здійснення господарської діяльності, за період часу з квітня 2018 року до 20.03.2025, найнятих працівників (форма 1 ДФ), кількість працівників, які працювали за період з квітня 2018 року до 20.03.2025, із зазначенням П.І.Б., періоду праці, а також інформація про те, чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку ФОП ОСОБА_6 , копії звітів (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період часу з квітня 2018 року до 20.03.2025, розшифровка податкових зобов'язань, та податкових кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період часу з квітня 2018 року до 20.03.2025, реєстр виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період часу з 17.04.2018 до 20.03.2025, податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період часу з 17.04.2018 до 20.03.2025, відомості про отримані доходи ФОП ОСОБА_6 за період часу з 17.04.2018 до 20.03.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1