Справа №:755/3439/25
Провадження №: 1-кс/755/960/25
"20" березня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025100040000530 від 14.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-
Слідча звернулася до суду в межах кримінального провадження №12025100040000530 від 14.02.2025 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100040000530 від 14.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190,КК України
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити у повному обсязі з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.
У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналі (здійснення виїмки), документів, а в разі їх відсутності завірених копій документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку яка використовує банківський рахунок: НОМЕР_2 : інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за номерами банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2025 по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; до відомостей про власників та користувачів банківського рахунку НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 з подальшою можливістю їх вилучення. копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків відносно володільців вищезазначених рахунків; . оригінали розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками відносно володільців вищезазначених рахунків; інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), електронні адреси, ІР-адреси закріплених за володільцем вищезазначеного рахунку в тому числі вказанням номеру в разі зміни;
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: