Справа № 495/1779/25
Номер провадження 1-кс/495/518/2025
18 березня 2025 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
18.03.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162240000310 від 02.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону
Встановлено, що 01.03.2025 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що на початку січня 2025 року невстановлена особа, невідомим заявниці шляхом здійснила крадіжку грошових коштів на суму 9 990 гривень з банківського рахунку з карткою НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім'я заявниці, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що з її банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в Южному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), 08.01.2025 о 17:12 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 989.20 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код Банку НОМЕР_4 ).
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 та руху коштів за вказаною карткою в період часу з 01.01.2025 по 01.02.2025.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код Банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код Банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Вилучення копій зазначеної інформації обґрунтовується необхідністю дослідження цієї інформації в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.
Відомості, що містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить охоронювану законом таємницю.
Поряд з тим, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025162240000310, у зв'язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код Банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , (прізвище, ім'я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);
- інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківською карткою та її рахунками № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по 01.02.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);
- виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період, з 01.01.2025 по 01.02.2025;
- фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, у період часу з 01.01.2025 по 01.02.2025.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18