Справа № 136/460/25
провадження №1-кс/136/100/25
21 березня 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025020060000064 від 10.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.
09.03.2025 року, до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення та письмова заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те що в 08.03.2025 року,їй в мессенджері «Телеграм», який створений та прив'язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , прийшло посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вона перейшла за вказаним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого на екрані її телефону все стало темним та висвітилось звернення «Не чіпати на протязі 15 хв. буде зараховано кошти. Телефон не вимикати». В подальшому невстановленою особою за допомогою електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями було знято грошові кошти в загальній сумі 4019 грн. і тим самим завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що своєму користуванні вона має карту для виплат та отримання соціальної допомоги відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 прив'язаної до рахунку НОМЕР_3 .
Так, 08.03.2025 в мессенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому містилось відповідне активне посилання на яке вона перейшла ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого на екрані її телефону все стало темним та висвітилось звернення «Не чіпати на протязі 15 хв. буде зараховано кошти. Телефон не вимикати». В подальшому вона взагалі не могла скористатись мобільним телефоном так як він взагалі не реагував на будь які натискання.
Зрозумівши, що це можуть бути шахрайські дії, вона з ноутбука зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою перевірки наявності коштів на рахунку і тоді побачила що з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти двома транзакціями в сумі 2009 грн. та 2010 грн., на загальну суму 4019 грн., однак куди невідомо.
В подальшому вона з свого мобільного телефону зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою банківську картку.
На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 було надано відповідну виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по своєму рахунку НОМЕР_3 , відповідно до якої встановлено наявність 08.03.2025 здійснення двох переказів на суму 4 019 грн. на невідомий рахунок.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що інформація по рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 , до якого прив'язано карту для виплат № НОМЕР_2 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю та персональні дані особи, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », логіну та зміни паролю, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, ІР адреси пристрою, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, детальну виписку по рахункам, з розкриттям повного змісту номерів рахунків отримувачів грошових коштів, що дасть змогу встановити дату, час та місце вчинення кримінального правопорушення, можливих осіб, яким вони належать
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , по рахунку НОМЕР_3 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.
Слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , та містять відомосіт по рахунку НОМЕР_3 , до в тому числі карті для виплат № НОМЕР_2 , які перебувають в користуванні потерпілого та фізичної особи ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 08.03.2025 по 00.00 год. 09.03.2025 щодо:
- руху коштів по рахунку та карті, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів);
- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;
- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);
- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_13